УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Республиканская фондовая биржа «Тошкент» выражает Вам свое почтение и сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров, которое состоится 20 июня 2019 года по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание Республиканского биржевого центра). Электронный адрес АО РФБ «Тошкент» - info@uzse.uz
Время начала Годового общего собрания акционеров в 15.00 часов.
Время регистрации участников Годового общего собрания акционеров с 14.45 до 15.00 часов.
Дата формирования реестра акционеров для оповещения о проведении Годового общего собрания акционеров – 23 мая 2019 года.
Дата формирования реестра акционеров, имеющих право на участие в Годовом очередном общем собрании акционеров – 14 июня 2019 года.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – очная.
Повестка дня
1) Избрание Председателя и секретаря Годового общего собрания акционеров;
2) Утверждение состава членов счетной комиссии;
3) Утверждение регламента Годового общего собрания акционеров;
4) Рассмотрение и утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках по итогам 2018 года;
5) Рассмотрение аудиторского заключения аудиторской компании по итогам финансово-хозяйственной деятельности и финансовому положению АО РФБ «Тошкент» за 2018 год;
6) Утверждение отчета Ревизионной комиссии по итогам 2018 года;
7) Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО РФБ «Тошкент» по итогам 2018 года;
8) Утверждение отчета Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент» за 2018 год;
9) Вопрос о распределении чистой прибыли отчетного года, предусматривающий выплату дивидендов акционерам;
10) Избрание Наблюдательного совета АО РФБ «Тошкент»;
11) Избрание ревизионной комиссии АО РФБ «Тошкент»;
12) Избрание Правления АО РФБ «Тошкент»;
13) Принятие решения о проведении аудиторской проверки деятельности АО РФБ «Тошкент» за 2019 год, определение аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;
14) Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО РФБ «Тошкент»;
15) Утверждение Устава АО РФБ «Тошкент» в новой редакции;
16) Создание Фонда развития АО РФБ «Тошкент»;
17) Утверждение Положений об органах управления АО РФБ «Тошкент» в новой редакции.
Акционеры могут ознакомится со всей информацией (материалами) к Годовому общему собранию акционеров по адресу: г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107 (здание РБЦ).
Контактный телефон – (91) 163-66-33, (71) 267-11-39 (Корпоративный консультант - Гафурова Лола Рахимовна).
Время для ознакомления – с 09.00 по 18.00 ежедневно с понедельника по пятницу. Перерыв – с 13.00 до 14.00.
Для участия в Годовом общем собрании акционеров представителям акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.