[1] Aksiyadorning vakili aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida yozma shaklda tuzilgan ishonchnoma asosida ish yuritadi. Ovoz berishga doir ishonchnomada vakolat bergan va vakil qilingan shaxs to‘g‘risidagi ma’lumotlar (ismi-sharifi yoki nomi, yashash joyi yoki joylashgan yeri, pasportiga yoki identifikatsiyalovchi ID-kartasiga oid ma’lumotlar) bo‘lishi lozim. Jismoniy shaxs nomidan berilgan ovoz berishga doir ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo‘lishi kerak. Yuridik shaxs nomidan ovoz berishga doir ishonchnoma uning rahbarining imzosi
va ushbu yuridik shaxsning muhri bilan (muhr mavjud bo‘lgan taqdirda) tasdiqlangan holda beriladi. Agar jamiyatning aksiyasi bir nechta shaxsning umumiy ulushli mulkida bo‘lsa, aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishida ovoz berish vakolatlari ularning xohishiga ko‘ra umumiy ulushli mulk ishtirokchilaridan biri yoki ularning umumiy vakili tomonidan amalga oshiriladi. Ko‘rsatib o‘tilgan har bir shaxsning vakolatlari tegishli tarzda rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak – 2014 yil 6 mayda qabul qilingan O’RQ-370-sonli Qonunining 67 moddasi.

Вниманию акционеров АО «Узметкомбинат»!

Акционерное общество «Узбекский металлургический комбинат», расположенное по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сырдарья, дом №1, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров (с применением сервиса электронного голосования для дистанционного проведения собраний посредством сети интернет в режиме онлайн «Электронное голосование - eVOTE» по адресу http://evote.uz/), которое состоится 30 июня 2025 года в 10:00 часов по адресу: г. Бекабад, Дворец культуры металлургов (улица Истикбол, дом №1).

Дата формирования реестра акционеров:

- для информирования акционеров – 5 июня 2025 года;

- для участия акционеров – 24 июня 2025 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2. Рассмотрение отчета Исполнительного органа АО «Узметкомбинат» по итогам 2024 года.

• утверждение отчета о выполнении Бизнес-плана;

• заслушивание отчета Исполнительного органа об исполнении критериев оценки эффективности деятельности по итогам 2024 года;

• утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год;

• одобрение заключения аудиторской организации по результатам проверки финансовой отчетности за 2024 год;

• утверждение годового отчета АО «Узметкомбинат».

3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» по итогам деятельности за 2024 год.

4. Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков, а также выплаты дивидендов АО «Узметкомбинат» по итогам 2024 года.

5. Утверждение организационной структуры АО «Узметкомбинат» в новой редакции.

6. Рассмотрение вопроса досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат».

7. Установление перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «Узметкомбинат».

8. Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «Узметкомбинат», которые могут быть совершены в будущем в процессе текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

9. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2024 года.

Регистрация акционеров и их представителей будет проходить 30 июня 2025 года с 8:30 час до 9:30 час. Акционеры обязаны при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством[1].

С информацией (материалами) о проведении годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в Управлении корпоративных отношений АО «Узметкомбинат», расположенном по адресу: Ташкентская область, г. Бекабад, ул. Сирдарё, дом №1.

Для дополнительной информации:

Корпоративный веб-сайт: www.uzbeksteel.uz

Телефон: +998 70 214 13 86 (вн: 10-46, 13-22)

Адрес электронной почты: sh.abduraxmanova@uzbeksteel.uz