| 1 |
“Ўзбектелеком” АК Акциядорларининг умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: 1. Асосий маърузалар - 10 дақиқагача. 2. Савол – жавоблар - 5 дақиқагача. 3. Муҳокамалар - 3 дақиқагача. |
| 2 |
“Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин |
| 3 |
1. “Ўзбектелеком” АКнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳамда Компаниянинг йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. 2. Компаниянинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни ташқи аудит текширувини ўтказган “TTT-audit” МЧЖнинг 2022 йил 5 майдаги хулосаси тасдиқлансин. |
| 4 |
“Ўзбектелеком” АК Тафтиш комиссиясининг “Ўзбектелеком” АКнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни бўйича хулосаси” 4.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин |
| 5 |
1. “Ўзбектелеком” АКнинг 2021 йилда олган 498 994 593 428,65 сўм миқдоридаги соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин: резерв фондига – 5 % ёки 24 949 729 671,43 сўм; инвестиция фондига– 5 % ёки 24 949 729 671,43 сўм; модернизация ва янги технологиялар фондига – 1 % ёки 4 989 945 934,29 сўм; имтиёзли акциялар учун дивиденд тўловига – 0,57 % ёки 2 845 904 211 сўм; стратегик аҳамиятга эга лойиҳаларни молиялаштириш ва кредит тўловларини амалга ошириш учун Компания тасарруфида қолдириш учун – 88,43 % ёки 441 259 283 940,50 сўм. 2. “Ўзбектелеком” АКнинг лойиҳаларини молиялаштириш ва кредит тўловларини амалга ошириш учун қолдирилган маблағлар кейинчалик капитализация қилиниши, яъни қўшимча акциялар чиқарилиши орқали Компания Устав фондини оширилишига йўналтирилиши белгилаб қўйилсин. 3. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Н.Хасанов): - дивидендларнинг тўланишини 2022 йилнинг 1 июлидан 2022 йилнинг 29 августга қадар таъминласин. |
| 6 |
“Ўзбектелеком” АКнинг ривожланиш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисобот 6.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин |
| 7 |
1. “Depo-invest-trast” МЧЖ томонидан “Ўзбектелеком” АК корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ўтказилганлиги маълумот учун қабул қилинсин ва баҳолаш натижалари 7.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши ва Ижроия органи “Depo-invest-trast” МЧЖ баҳолаш ҳисоботида корпоратив бошқарув тизимини янада такомиллаштириш юзасидан берилган тавсияларга Компанияда амал қилинишини назоратга олсин. 3. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи (Н.Хасанов) Корпоратив бошқарув кодекснинг муайян тавсияларига риоя этиш имкони мавжуд бўлмаганда “comply or explain” (риоя қил ёки тушунтир) халқаро тамойилига амал қилган ҳолда Компаниянинг веб-сайтида унинг сабабларини тўлиқ ошкор этсин. |
| 8 |
1. “Ўзбектелеком” АКнинг кундалик хўжалик фаолиятига кирадиган хизматлар ва ишлаб чиқариш маҳсулотлар рўйхати 8.1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. Мазкур рўйхат 2023 йилда 2022 йил якуни бўйича ўтказиладиган Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишига қадар амал қилиши белгилаб қўйилсин. |
| 9 |
“Ўзбектелеком” АК Ижроия органига (Н.Хасанов): - барча аффилланган шахслар билан кундалик хўжалик фолиятига доир битимларни то келгуси Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилгунига қадар тузишга рухсат берилсин; - “Ўзбектелеком” АК соф активларининг ўн беш фоизидан эллик фоизигача бўлган қисмини ташкил этувчи битимлар (битим) Компания Кузатув кенгашига қарор қабул қилиш учун киритилишини таъминласин. - “Ўзбектелеком” АК соф активларининг эллик фоиздан юқорисини ташкил этувчи битимлар (битим) Акциядорларнинг умумий йиғилишига қарор қабул қилиш учун киритилишини таъминласин. |
| 10 |
“Ўзбектелеком” АК Ижро органининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноат кооперациясини ривожлантириш ва импортни қисқартириш бўйича 2021 йилда амалга оширилган ишлар тўғрисидаги ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин |
| 11 |
1. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгашининг таркиби уч йил муддатга қуйидаги номзодлар рўйхат бўйича сайлансин: 1. Шерматов Шерзод Хотамович 2. Пекось Олег Андреевич 3. Насритдинходжаев Омонулло Забихуллаевич 4. Эгамбердиев Жамшид Шарифжанович 5. Миралиев Алишер Эркинович 6. Ишанходжаев Асрор Асланович 7. Ирисбекова Каммуна Наринбоевна 8. Сабиров Муроджон Махмудович 9. Мехмет Экиналан |
| 12 |
“Ўзбектелеком” АК тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги таркибида сайлансин: Ишанкулов Иззатилла Нуриллаевич Сманов Бахтжон Мусурманкулович Астанов Зафар Муродиллаевич |
| 13 |
1. Компания бош директори Хасанов Назиржон Набижанович билан тузилган меҳнат шартномаси уч йил муддатга узайтирилсин. 2. “Ўзбектелеком” АК Кузатув кенгаши раиси Компания бош директори билан ўрнатилган тартибда меҳнат шартномасини тузсин |
| 14 |
1. “Ўзбектелеком” АК Уставининг янги таҳрири 14.1-иловага мувофиқ маъқуллансин. 2. “Ўзбектелеком” АК Ижроия органи: Компания Уставига киритилаётган ўзгартириш ва қўшимчалардан келиб чиққан ҳолда тегишли ташкилий ишларни амалга оширсин; Компаниянинг янги таҳрирдаги уставини ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтказилишни таъминласин. |
| 15 |
“Ўзбектелеком” АКнинг Коррупцияга қарши курашиш сиёсати, Манфаатлар тўқнашувида ҳаракатлар тартиби тўғрисидаги, Ички назорат тўғрисидаги, Совғалар ва кўнгилочар тадбирлар тўғрисидаги шунингдек, Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги, Кузатув кенгаши тўғрисидаги, Ижроия органи тўғрисидаги низомлари янги таҳрирда тасдиқлансин |
