| 1 |
Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин. 1 –2 чи масалалар учун – 5 дақиқадан; 3 – чи масала учун – 10 дақиқагача; Қолган масалаларнинг ҳар бирига – 5 дақиқадан; Мунозара – 10 дақиқагача. Йиғилиш ишини бир ярим соат ичида тамомлаш. |
| 2 |
Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: З.Аниязова, З.Юсупова, З. Атабаева. |
| 3 |
Жамият Ижроия органи раҳбарининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш ҳамда 2019 йил учун тасдиқланган бизнес-режа кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисидаги йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва “__” -иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 4 |
“Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссиясининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 5 |
“Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 6 |
“Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2019 йил якуни бўйича бухгалтерия баланси, молиявий натижалар, фойда ва зарарлар ҳисобварақлари “___” иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 7 |
1. "Урганч ёғ-мой" АЖ нинг 2019 йил якуни билан олинган соф фойдаси қуйидаги миқдорларда тақсимлансин: - Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – 10% (2 775 307 600,00 сўм); - Дивидендларга – 85,0% (23 590 114 600,00 сўм); - Моддий рағбатлантириш учун - 5% (1387653800,00 сўм). Жамият кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси, саноқ комиссияси, корпоратив маслаҳатчи ва меҳнат жамоасининг айниқса фаол аъзоларига “___” – иловага мувофиқ тўлаш учун. 2. Жамият акциядорларининг ҳар бир дона оддий ва имтиёзли акциясига 762 (етти юз олтмиш икки) сўм 98 (тўқсон саккиз) тийиндан жами 23 590 114 600,00 сўм дивиденд тўлансин. 3. Дивидендларни тўлаш нақд ва/ёки нақдсиз кўринишда 2020 йил 20 июлдан 2020 йил 17 сентябрга қадар (60 кун) амалга оширилсин. Акциядорлар томонидан белгиланган муддатда талаб қилиб олинмаган дивидендлар ушбу муддат тугагандан кейин, лекин уч йилдан кўп бўлмаган даврда тўланиши мумкин. Уч йил ичида талаб қилиб олинмаган дивидендлар жамият иҳтиёрида қолиши белгилаб қўйилсин. 4. Дивидендлар биринчи навбатда имтиёзли акцияларга тўланади. Норезидент акциядорларнинг ёзма талабига кўра уларга ҳисобланган дивидендларни эркин айирбошланадиган валютага айирбошлаб, кўрсатиладиган банк ҳисобварағига тўлансин. |
| 8 |
“Урганч ёғ-мой” AЖнинг 2020 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси - ___ иловага асосан тасдиқлансин. |
| 9 |
1. “Урганч ёғ-мой” AЖ Ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар __- иловага мувофиқ тасдиқлансин. 2. “Урганч ёғ-мой” AЖ нинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузилиши мумкин бўлган йирик битимлар __- иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 10 |
“Урганч ёғ-мой” AЖ Кузатув кенгашининг 2019 йил якунлари бўйича унинг ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва қониқарли деб топилсин. |
| 11 |
“Урганч ёғ-мой” АЖнинг 2019 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича мустақил баҳолаш ташкилоти ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин. |
| 12 |
Жамият томонидан Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этилиши юзасидан тайёрланган ахборот маълумот учун қабул қилинсин ва бу юзадан хабар бериш шакли иловага мувофиқ тасдиқлансин. |
| 13 |
1. “Урганч ёғ-мой” АЖ Ижроия органининг жамиятнинг айрим штат бирликлари ва иш ўринларини қисқартириш юзасидан берилган таклифи “____” - иловага мувофиқ маъқуллансин. 2. Ижроия органи раҳбари У.Худайбергановга, штатлар (ходимлар) сони қисқартирилиши муносабати билан “Урганч ёғ-мой” АЖ нинг штатлар жадвалига тегишли ўзгартиришлар киритиш ва Ўзбекистон Республикаси Меҳнат Қонунчилигига асосан тегишли чораларни амалга ошириш топширилсин. |
| 14 |
1. Жамиятнинг кундалик хўжалик фаолиятида кам эҳтиёжли бўлган ва қисқаритирилиши мумкин бўлган, ___- иловада келтирилган асосий воситаларини мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатиб, мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатиб, Ким ошди савдоллари орқали сотишга розилик берилсин. 2. Мазкур қарорнинг биринчи бандида кўрсатилган (иловада келтирилган) асосий воситаларини ўрнатилган тартибда Ким ошди савдоллари орқали сотиш мақсадида уларнинг бозор қийматини аниқлаш учун мустақил баҳоловчи ташкилотни танлов асосида ёллаш Ижроия органи раҳбари У. Худайберганов зиммасига юклатилсин. |
| 15 |
1. Жамиятнинг ёрдамчи хўжалигида мавжуд бўлган, кундалик хўжалик фаолиятида кам эҳтиёжли бўлган ва қисқаритирилиши мумкин бўлган, мол-мукларни мустақил баҳоловчи ташкилот томонидан баҳолатиб, алоҳида лотларга бўлган ҳолда ким ошди савдолари орқали сотишга розилик берилсин. |
| 16 |
“Урганч ёғ-мой” АЖ бош директори лавозимига номзод ўрнатилган тартибда келишилгунга қадар жамиятнинг бош директори вазифасини вақтинчалик бажарувчи этиб Худайберганов Умид Аллаберганович тасдиқлансин. |
| 17 |
“Урганч ёғ-мой” АЖ тафтиш комиссияси қуйидаги таркибда (бир йиллик) муддатга сайлансин: 1) Курбанов Азамат Шарипович; 2) Сафарбоев Мунисбек Шавкатович; 3) Сабиров Бахтиёр Матякубович. |
| 18 |
“Урганч ёғ-мой” АЖ Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда сайлансин: 1) Равшанов Азам Эркинович; 2) Зарипов Дилмурод Бахромович; 3) Исмаилов Иброхим Алманович; 4) Шарипов Бобир Максудович; 5) Ибрагимов Махмуд Баходирович; 6) Шарипов Умиджон Шавкатович; 7) Юнусов Элдор Нуруллаевич; 8) Хайруллаев Аброржон Бахтиёр ўғли; 9) Якубов Мунир Муродович. |
