| 1 |
Акциядорларнинг навбатдаги йиллик умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин. • биринчи масала учун - 5 дакика; • иккинчи мачала учун - 5 дақиқа; • учинчи масала учун - 10 дақиқа; • тўртинчи масала учун - 10 дақиқа; • қолган масалаларнинг ҳар бирига - 5 дақиқадан; • мунозара учун - 15 дақиқадан. Йиғилиш ишини 1 соату 30 дақиқагача бўлган вақтда тамомлаш. |
| 2 |
Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Д. Рахимов, Л. Шеримбетова, С. Абдразақов. |
| 3 |
Жамият бош директорининг 2020 йил якуни хамда ўтган йилга белгиланган бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботи йиллик ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 4 |
Жамиятнинг 2020 йилдаги иктисодий фаолияти юзасидан тайёрланган бухгалтерия баланси, молиявий натижалари, фойда ва зарар ҳисоботлари хамда 2021 йилнинг 1 январ холатига асосий фондлари соф активлари баланс валютаси 12 480 155 минг сўм миқдорида тасдиклансин. |
| 5 |
Жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясининг 2020 йил якуни бўйича хисоботлари маълумот учун қабул қилинсин. |
| 6 |
Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича жамият ташқи аудиторининг ҳулосаси маълумот учун қабул қилинсин. |
| 7 |
7.1. Жамиятнинг 2020 йил якуни билан олинган соф фойдаси қуйидаги миқдорларда тақсимлансин: - Ишлаб чиқаришни ривожлантиришга - 60% (1 162 334,4 минг сўм); - Дивидендларга - 30 % (581 167,2 минг сўм) ҳар бир дона оддий ва имтиёзли акцияларга 1160,7 сўм; - Ижтимоий тўловлар ва рағбатлантириш фондига – 10 % (193 722,4 минг сўм). 2020 йилдаги фаолияти учун жамият кузатув кенгаши, ижроия органи, тафтиш комиссияси аъзолари ва меҳнат жамоасининг фаол аъзоларига тўлаш учун. 7.2. Дивидендларни тўлаш нақд ёки нақдсиз кўринишда 2021 йил 05 июлдан 2021 йил 05 сентябрга қадар (60 кун) амалга оширилсин. |
| 8 |
Жамият кузатув кенгаши, бошқарув органи хамда тафтиш комиссияси аъзоларини рагбатлантиришга 193 722,4 минг сўм ажратилсин ва ушбу маблағ тақсимланиши жадвалга мувофик (жадвал илова килинади) тасдиклансин. |
| 9 |
Жамиятнинг 2021 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режаси иловага асосан тасдиқлансин. |
| 10 |
10.1. “Урганчкорммаш” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш масаласи йиғилишда қатнашаётган акциядорлар ва уларнинг вакиллари томонидан киритилган таклифларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 29 апрелдаги 356-сон қарори талабларига мувофиқ келишилгунга қадар кўрмасдан қолдирилсин ва жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиш муҳокамасига киритилсин. 10.2. “Урганчкорммаш” АЖ амалдаги кузатув кенгаши аъзоларининг ваколатлари ўрнатилган тартибда жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилгунга қадар узайтирилсин. |
| 11 |
Жамият тафтиш комиссияси таркибига қўйидаги номзодлар сайлансин: Атабоев Ж.К., Мирзаев Э.Ғ., Богбеков Ю.. |
| 12 |
Ж.А.Атажанов жамият ижроия органи раҳбари этиб сайлансин (тайинлансин) ва Ж.А.Атажанов ҳамда “Урганчкорммаш” АЖ ўртасида тузиладиган меҳнат шартномасини белгиланган тартибда расмийлаштириш жамият Кузатув кенгаши раиси зиммасига юклатилсин. |
| 13 |
Жамиятнинг 2021 йил учун ташқи аудитори этиб “Audit-hisob markazi” AT МЧЖ тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдори 10 млн сўм қилиб белгилансин. |
| 14 |
Жамиятнинг Ижроия органи акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган муддатда мустақил равишда, жамиятнинг кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахслар билан тузилиши мумкин бўлган битимлар жадвалга мувофиқ тасдиқлансин. (жадвал илова килинади) |
| 15 |
“Урганчкорммаш” АЖнинг Устави иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин. |
