| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Н.О., Тухтаевой Г.Р., Шароповой Д.С. до следующего годового общего собрания акционеров. Утвердить секретарем собрания – Булатова И.Х. | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества.3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить отчет директора общества; | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2020 год | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утвердить на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Audit - hisob markazi» c предельным размером оплаты за услуги 20 000 000сум (национальный стандарт бухгалтерского учета - 10 000 000 сум, международный стандарт финансовой отчетности - 10 000 000 сум). | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOB MARKAZI» за 2020 год (национальный стандарт бухгалтерского учета). 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOB MARKAZI» за 2020 год (международный стандарт финансовой отчетности) | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT- HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» за 2020 год. | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2020 год | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2020 года в размере 1 819 721 тыс.сум в следующем виде: - направить на выплату дивидендов – 64 680 тыс.сум (2 сума на одну акцию) ; - направить в жилищный фонд – 90 986 тыс.сум; - оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли – 1 664 055 тыс.сум; | 53,9 | 14035000 | 46,1 | 11995000 | 0 | 0 |
| 11 | Продлить договор-найма с директором общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров. | 100 | 26030000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Избрать в ревизионную комиссию: Ражабов Алишер Рафикович - Главный специалист по организации труда и заработной платы ООО «Узнефтегазбургулашишлари» ЗА -14035000 голоса,Ибрагимов Махмуд Баходирович - Главный специалист Агентства по управлению Государственными активами РУз ЗА -0 голосов.,Шаимкулов Сафарали Мухаммадиевич – Начальник отдела Министерства финансов ЗА-0 голосов | 53,9 | 14035 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Натальи Олеговны, Тутаевой Гавхар Рашидовны, Шароповой Дилфузы Суннатуллаевны. Утвердить секретарем собрания- Булатова И.Х. |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: -выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – 3 минуты; Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества 3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 4 | Утвердить отчет директора Общества |
| 5 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2020 год |
| 6 | Утвердить на 2021 год аудиторскую организацию ООО «Audit hisob markazi» c предельным размером оплаты за услуги 20 000 000сум (национальный стандарт бухгалтерского учета - 10 000 000 сум, международный стандарт финансовой отчетности - 10 000 000 сум) . |
| 7 | 7.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOBMARKAZI» за 2020 год (национальный стандарт бухгалтерского учета) 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT-HISOBMARKAZI» за 2020 год (международный стандарт финансовой отчетности) |
| 8 | 8.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО«AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi» за 2020 год. |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2020 год |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2020 года в размере 1 819 721 тыс.сум в следующем виде: - направить на выплату дивидендов – 64 680 тыс.сум (2 сума на одну акцию) ; - направить в жилищный фонд – 90 986 тыс.сум; - оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли – 1 664 055 тыс.сум; |
| 11 | Продлить договор-найма с директором общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров. |
| 13 | В связи с тем, что за двух кандидатов в члены наблюдательного совета (Мардаев У.Х., Йулдошев Ж.Ш.) акционерами небыли отданы голоса, считать состав наблюдательного совета не сформированным. Вопрос о избрании наблюдательного совета отложить до созыва внеочередного общего собрания акционеров на котором будет рассмотрен вопрос о избрании наблюдательного совета. Поручить прежнему действующему составу наблюдательного совета исполнять свои обязанности до созыва внеочередного общего собрания акционеров на котором будет рассмотрен вопрос о избрании наблюдательного совета. |
| 14 | В связи с тем, что за двух кандидатов в члены ревизионной комиссии ( Ибрагимов М.Б., Шаимкулов С.М.) акционерами небыли отданы голоса, считать состав ревизионной комиссии не сформированным. Вопрос о избрании ревизионной комиссии отложить до созыва внеочередного общего собрания акционеров на котором будет рассмотрен вопрос о избрании ревизионной комиссии. Поручить прежнему действующему составу ревизионной комиссии исполнять свои обязанности до созыва внеочередного общего собрания акционеров на котором будет рассмотрен вопрос о избрании ревизионной комиссии . |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хидиров Нурбек Улугбекович | Доверительный управляющий активами АО ИФ «Daromad Plus» Генеральный директор«Kafolatinvest» | Генеральный директор | акция простая | 412699 | 23553500 |
| 2 | Хидирова Зухра Руслан кизи | школа №27 г.Ташкент | Преподаватель | 0 | 0 | 22278500 |
| 3 | Иргашев Рустам Курбанович | «ERIELL GmbH» | Ведущий экономист | 0 | 0 | 24343000 |
| 4 | МардаевУлаш Холмаматович | Кашкадарьинское региональное Управление агентства по управлению Государственными Активами РУз. | Начальник отдела | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Йулдошев Жамшид Шодиевич | Кашкадарьинское Региональное управление Агентства по управлению Государственными активами РУз. | Главный специалист | 0 | 0 | 0 |
