| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Натальи Олеговны, Тутаевой Гавхар Рашидовны, Шароповой Дилфузы Суннатуллаевны. Утвердить секретарем собрания- Булатова И.Х. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: -выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – 3 минуты; Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества 3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утвердить отчет председателя правления общества. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Определить предельный размер вознаграждения исполнительному органу на 2018 год в размере 215 000 000 сум. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утвердить заключение ревизионной комиссии общества за 2017 год. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «MASLAHATAUDIT-M» за 2017 год (национальный стандарт финансовой отчетности) 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT HISOB MARKAZI» за 2017 год (международный стандарт финансовой отчетности | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8.1. Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi». 8.2. Исполнительному органу и наблюдательному совету принять меры по улучшению системы корпоративного управления в обществе. 8.3. Исполнительному органу произвести выплату вознаграждений исходя из результатов оценки системы корпоративного управления, в размере, предусмотренном положениями «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О корпоративном консультанте». | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2017 год | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2017 года в размере 827 031 тыс.сум в следующем виде: - 40 530 тыс.сум направить в Жилищный фонд общества (4,9%); - 786 501 тыс. сум оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли. | 57,6 | 12208000 | 42,4 | 9000000 | 0 | 0 |
| 11 | Направить в распоряжение Общества невостребованные дивиденды их владельцами в размере 2 665 620 сум | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Продлить договор-найма с председателем правления общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Избрать в ревизионную комиссию:- Киличев Фаррух Шавкатович (Главный бухгалтер АО «Узбурнефтегаз») - Маматов Сухраб Фарманович (ведущий специалист АО «Узбурнефтегаз») - Алламергенов Улугбек Мансурович (главный специалист АО «Узбурнефтегаз») | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Утвердить стратегию развития АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi»на среднесрочный и долгосрочный периоды. | 100 | 21208000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в составе Азимовой Натальи Олеговны, Тутаевой Гавхар Рашидовны, Шароповой Дилфузы Суннатуллаевны. Утвердить секретарем собрания- Булатова И.Х. |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: -выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – 3 минуты; Предположительная длительность общего собрания акционеров 2 часа. |
| 3 | 3.1. Утвердить отчет наблюдательного совета общества 3.2. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 4 | Утвердить отчет председателя правления общества. |
| 5 | Определить предельный размер вознаграждения исполнительному органу на 2018 год в размере 215 000 000 сум. |
| 6 | Утвердить заключение ревизионной комиссии общества за 2017 год. |
| 7 | 7.1. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «MASLAHATAUDIT-M» за 2017 год (национальный стандарт финансовой отчетности) 7.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации OOO «AUDIT HISOB MARKAZI» за 2017 год (международный стандарт финансовой отчетности) |
| 8 | Принять к сведению заключение независимой аудиторской организации ООО «AUDIT HISOB MARKAZI» об оценки системы корпоративного управления в АО «Minora qurish ekspeditsiyasi». 8.2. Исполнительному органу и наблюдательному совету принять меры по улучшению системы корпоративного управления в обществе. 8.3. Исполнительному органу произвести выплату вознаграждений исходя из результатов оценки системы корпоративного управления, в размере, предусмотренном положениями «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О корпоративном консультанте |
| 9 | Утвердить годовой отчет общества за 2017 год |
| 10 | Утвердить порядок распределения чистой прибыли 2017 года в размере 827 031 тыс.сум в следующем виде: - 40 530 тыс.сум направить в Жилищный фонд общества (4,9%); - 786 501 тыс. сум оставить нераспределенной и направить в состав накопленной прибыли. |
| 11 | Направить в распоряжение Общества невостребованные дивиденды их владельцами в размере 2 665 620 сум |
| 12 | Продлить договор-найма с председателем правления общества Нуфтиллаевым Асадилло Хайруллоевичем на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 13 | Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего Общего собрания акционеров. |
| 14 | Избрать в Наблюдательный совет: Олимов Илхом Аскарович - Заместитель председателя правления по финансам АО «Узбурнефтегаз»;- за претендента проголосовали 13 713 000 голосов; Ражабов Алишер Рафикович - Начальник отдела корпоративных отношений АО «Узбурнефтегаз»;- за претендента проголосовали 14 213 000 голосов; Исломов Ботир Сагдуллаевич – Ведущий инженер-механик «Узбурнефтегаз»; - за претендента проголосовали 13 213 000 голосов; Мухаммадиев Ахмад Мавляевич- Главный энергетик АО «Узбурнефтегаз»; - за претендента проголосовали 12 713 000 голосов; Хидиров Нурбек Улугбекович – Доверительный управляющий активами АО ИФ «Daromad Plus» Генеральный директор «Kafolat invest»; - за претендента проголосовали 45 000 000 голосов; |
| 15 | Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: - Киличев Фаррух Шавкатович (главный.бухгалтер АО «Узбурнефтегаз»); - Маматов Сухраб Фарманович ( ведущий специалист АО «Узбурнефтега»); -Алламергенов Улугбек Мансурович (главный специалист по экономике АО «Узбурнефтегаз»); |
| 16 | Утвердить стратегию развития АО «Мinora qurish ekspeditsiyasi»на среднесрочный и долгосрочный периоды. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нуфтиллаев Асадилло Хайруллоевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 60000000 | 2,3,4-кварталы 2018 года, 1-квартал 2019 года | Положение "Об оплате труда исполнительному органу"" |
| 2 | Бободустов Каромат Чориевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 55000000 | 2,3,4,-кварталы 2018 года, 1-квартал 2019 года | Положение "Об оплате труда исполнительному органу" |
| 3 | Сариев Мансур Нуриллаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 45000000 | 2,3,4-кварталы 2018 года, 1-квартал 2019 года | Положение "Об оплате труда исполнительному органу" |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимов Илхом Аскарович | АО «Узбурнефтегаз» | Заместитель председателя правления по финансам | 0 | 0 | 13 713 000 |
| 2 | Ражабов Алишер Рафикович | АО «Узбурнефтегаз | Начальник отдела корпоративных отношений | 14 213 000 | ||
| 3 | Исломов Ботир Сагдуллаевич | АО «Узбурнефтегаз | – Ведущий инженер-механик | 13 213 000 | ||
| 4 | Мухаммадиев Ахмад Мавляевич | АО «Узбурнефтегаз | Главный энергетик | простая | 50000 | 12 713 000 |
| 5 | Туропов Бахтиер Эшонкулович | АО «Узбурнефтегаз | Вр.и.о. начальника отдела экономического анализа и финансов | 7 188 000 | ||
| 6 | Хидиров Нурбек Улугбекович | «Kafolat invest»; | Генеральный директор | 45 000 000 |
