| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ» | 99,908 | 19122388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2018 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана Биржи за 2018 год | 99,898 | 19120443 | 0 | 0 | 0,010 | 1945 |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год | 99,908 | 19122388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 99,898 | 19120443 | 0 | 0 | 0,010 | 1945 |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год | 99,908 | 19122388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году в размере 11 292 265 700 сум и утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году в размере 20 000 000 000 сум (Установленного в бизнес-плане 2019 года). 3) Разрешить Исполнительному органу принимать решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи самостоятельно на общую сумму, не превышающую 2,5% от общих возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году. | 57,354 | 10977546 | 34,548 | 6612497 | 8,006 | 1532345 |
| 7 | 1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2019 – 2020 гг. в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3) Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) | 99,862 | 19113608 | 0,035 | 6735 | 0,011 | 2045 |
| 8 | 1) Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 26 311 993 456,33 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 52,2286% чистой прибыли или 13 742 377 000,00 сум; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,00% чистой прибыли, или 1 052 479 738,25 сум; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 6,2014% чистой прибыли, или 1631724577,55 сум; • оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 37,57% чистой прибыли, или 9 885 412 140,53 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 550 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 23 июля 2019 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи | 65,912 | 12615553 | 33,989 | 6505435 | 0,007 | 1400 |
| 10.1. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Тухтасинов Уткир Толибжон угли | 43,378 | 8302463 | 56,531 | 10819925 | 0 | 0 |
| 10.2. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Тугизбаев Аъзам Абдураимович | 43,481 | 8322297 | 56,427 | 10800091 | 0 | 0 |
| 10.3. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Нормуродов Шерозбек Зарилович | 90,814 | 17381791 | 9,094 | 1740597 | 0 | 0 |
| 10.4. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Олимова Дилнавоз Бахтияровна | 57,766 | 11056367 | 42,142 | 8066021 | 0 | 0 |
| 10.5. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Усмонов Шерзод Олимжонович | 1,269 | 242944 | 98,639 | 18879444 | 0 | 0 |
| 10.6. | Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» - Рахимова Наргиза Бахадировна | 64,866 | 12415402 | 35,042 | 6706986 | 0 | 0 |
| 11 | 1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохидина Фархотовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Саматов Набихон Субихонович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке | 65,941 | 12620988 | 33,967 | 6501300 | 0,001 | 100 |
| 12 | Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества | 99,880 | 19116953 | 0,028 | 5435 | 0 | 0 |
| 13 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению | 99,908 | 19122388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новый редакции согласно приложению | 99,908 | 19122388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; о наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; о правлении АО «УзРТСБ» | 99,908 | 19122388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.1. | Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 54 000 000 сум, в том числе НДС (7 043 478 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 72 000 000 сум, в том числе НДС (9 391 304 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 25 000 000 сум, в том числе НДС (3 260 870 сум) | 8,211 | 1571547 | 91,669 | 17545406 | 0,028 | 5435 |
| 16.2. | Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 19 800 000 сум, в том числе НДС (3 300 000 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 52 800 000 сум, в том числе НДС (8 800 000 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 10 560 000 сум, в том числе НДС (1 760 000 сум) | 91,881 | 17585917 | 7,999 | 1531036 | 0,028 | 5435 |
| 16.3. | Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT – AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 68 000 000 сум, в том числе НДС (11 333 333 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 88 000 000 сум, в том числе НДС (14 666 666 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 32 000 000 сум, в том числе НДС (5 333 333 сум) | 0,528 | 101111 | 99,352 | 19015842 | 0,028 | 5435 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Юлдашев Улугбек Михлибаевич – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтера по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Зокиров Муроджон Шокир угли – специалист АО «УзРТСБ» |
| 2 | 1) Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2018 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО «УзРТСБ» и выполнение параметров бизнес-плана Биржи за 2018 год |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2018 год |
| 4 | 1) Принять к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год. 2) Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2018 год |
| 6 | 1) Принять к сведению информацию о выплатах, произведенных на спонсорские и благотворительные цели в 2018 году в размере 11 292 265 700 сум и утвердить расходы, произведенные на данные цели. 2) Одобрить возможные предстоящие расходы на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году в размере 20 000 000 000 сум (Установленного в бизнес-плане 2019 года). 3) Разрешить Исполнительному органу принимать решения об оказании спонсорской (благотворительной) помощи самостоятельно на общую сумму, не превышающую 2,5% от общих возможных предстоящих расходов на благотворительность и иную безвозмездную помощь в 2019 году. |
| 7 | 1) Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2019 – 2020 гг. в размере 2% от суммы выручки за текущий год. 2) Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии со штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором. 3) Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207) |
| 8 | 1) Чистую прибыль по итогам 2018 года в размере 26 311 993 456,33 сум распределить в следующем порядке: • на выплату дивидендов – 52,2286% чистой прибыли или 13 742 377 000,00 сум; • на вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов (с учетом ЕСП) – 4,00% чистой прибыли, или 1 052 479 738,25 сум; • на отчисление целевых средств в «Фонд развития и инноваций» – 6,2014% чистой прибыли, или 1631724577,55 сум; • оставить нераспределенной для дальнейшей капитализации в уставный фонд Биржи в установленном порядке – 37,57% чистой прибыли, или 9 885 412 140,53 сум. 2) Определить сумму дивиденда на 1 акцию в размере 550 сум. 3) Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 1 июня по 23 июля 2019 года включительно. 4) Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно приложению к протоколу общего собрания акционеров. 5) Начисление и выплату вознаграждения членам трудового коллектива поручить Правлению Биржи с учетом их вклада в процессе формирования доходов и чистой прибыли Биржи |
| 9 | Избрать членов Наблюдательного совета биржи сроком на один год в следующем составе: • Нормухамедов Сардор Рифатович; • Зияев Азиз Абдухакимович; • Хайдаров Азамат Хикматуллаевич; • Байманова Лола Рамазановна; • Матяшин Аркадий Николаевич; • Фазилов Фуркат Анварович; • Хамидова Феруза Рустамовна. |
| 10 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии биржи на один год: • Нормуродов Шерозбек Зарилович; • Олимова Дилнавоз Бахтияровна; • Рахимова Наргиза Бахадировна |
| 11 | 1) Продлить полномочия Ибрагимова Фарохидина Фархотовича – председателя правления АО «УзРТСБ» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Назначить членами правления АО «УзРТСБ» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в составе: Прокудина Кристина Александровна – Директор по финансам и корпоративному управлению; Зуннунов Бунёд Бахромович – Директор по закупу и управлению делами; Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович – Директор по организации торгов; Саматов Набихон Субихонович – Директор по перспективному развитию. 3) Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить трудовые договора с членами правления в установленном порядке |
| 12 | Невостребованные дивиденды за 2015 год в размере 19 340 839,06 сум обратить в доход общества |
| 13 | Одобрить вносимые изменения в организационную структуру и утвердить организационную структуру АО «УзРТСБ» в новой редакции согласно приложению |
| 14 | Внести изменения и дополнения в Устав Биржи и утвердить Устав АО «УзРТСБ» в новый редакции согласно приложению |
| 15 | Утвердить следующие внутренние документы АО «УзРТСБ» в новой редакции: об общем собрании акционеров АО «УзРТСБ»; о наблюдательном совете АО «УзРТСБ»; о правлении АО «УзРТСБ» |
| 16 | Утвердить внешним аудитором биржи на 2019 год аудиторскую организацию ООО «MARIKON AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг: • по аудиту финансовой отчетности Биржи, составленной на основе НСБУ по НСА в размере 19 800 000 сум, в том числе НДС (3 300 000 сум); • по аудиту финансовой отчетности, составленной на основе МСФО по МСА Биржи в размере 52 800 000 сум, в том числе НДС (8 800 000 сум); • по аудиту значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2019 года в размере 10 560 000 сум, в том числе НДС (1 760 000 сум) |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тошпулатов Фарход Муродович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 32 436 800 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 2 | Бекенов Сунатулла Хусанович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 30 409 500 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 3 | Нурматов Алишер Фуркадович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 30 409 500 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 4 | Хайдаров Бахтиёр Халимович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 5 | Фазилов Фуркат Анварович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 6 | Нормухамедов Сардор Рифатович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 30 409 500 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 7 | Расулов Улугбек Абдужабарович | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 30 409 500 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 8 | Каримов Уктамжон Дехконбоевич | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 9 | Хамидова Феруза Рустамовна | Наблюдательный совет АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 1 | Ибрагимов Фарохидин Фархотович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 20 273 000 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 2 | Саматов Набихон Субихонович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 3 | Прокудина Кристина Александровна | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 4 | Зуннунов Бунёд Бахромович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 5 | Муталибов Жахонгир Абдуфаттохович | Правления АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 15 204 750 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 1 | Зияев Азиз Абдухакимович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 10 136 500 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 2 | Махсудов Журабек Аминжанович | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 6 081 900 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| 3 | Рахимова Наргиза Бахадировна | Ревизионная комиссия АО «УзРТСБ» | Вознаграждения | 6 081 900 | 2018 | Протокол ГОСА от 24 мая 2019 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нормухамедов Сардор Рифатович | ЧАБ «Трастбанк» | Председатель правления ЧАБ «Трастбанк» | 0 | 0 | 21756013 |
| 2 | Зияев Азиз Абдухакимович | ЧАБ «Трастбанк» | Начальник управления ценных бумаг ЧАБ «Трастбанк» | 0 | 0 | 22943095 |
| 3 | Хайдаров Азамат Хикматуллаевич | ООО «PROPLAST GROUP» | Директор ООО «PROPLAST GROUP» | 0 | 0 | 21720769 |
| 4 | Хамидова Феруза Рустамовна | АО «Алмалыкский ГМК» | Заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Алмалыкский ГМК» | 0 | 0 | 21187302 |
| 5 | Байманова Лола Рамазановна | АКБ «Узпромстройбанк» | Главный специалист департамента казначейства АКБ «Узпромстройбанк» | 0 | 0 | 186362 |
| 6 | Матяшин Аркадий Николаевич | АУГА Республики Узбекистан | Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан | 0 | 0 | 236362 |
| 7 | Фазилов Фуркат Анварович | АУГА Республики Узбекистан | Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан | 0 | 0 | 144715 |
| 8 | Жуманиёзов Саъатбек Шокирович | Кабинет Министров Республики Узбекистан | Главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан | 0 | 0 | 5693 |
| 9 | Аскаров Равшанжон Турсунбоевич | Министерство экономики и промышленности Республики Узбекистан | Начальник управления Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан | 0 | 0 | 2477 |
| 10 | Бахтиёров Хумоюн Бобирович | АУГА Республики Узбекистан | Начальник отдела АУГА Республики Узбекистан | 0 | 0 | 135883 |
| 11 | Рустамов Бахтиёр Равшанович | АУГА Республики Узбекистан | Специалист АУГА Республики Узбекистан | 0 | 0 | 0 |
