| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчёта Председателя Совета банка об итогах деятельности банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчёта Председателя Правления об итогах деятельности Правления банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития банка | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета банка за 2017 год | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Заслушивание заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности банка в 2017 году | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Упразднение фонда льготного кредитования | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Распределение прибыли банка | 13,1 | 55 944 000 | 86,9 | 371 056 306 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание членов Ревизионной комиссии банка | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Продление срока договора с Председателем Правления банка | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1.1 | Одобрение сделок с аффилированными лицами Одобрить сделки, совершенные, а также которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению №5-1 к настоящему протоколу. | 79,50 | 216 974 296 | 0 | 0 | 20,50 | 55 944 000 |
| 12.1.2 | Одобрить сделки, совершенные, а также которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №5-2 к настоящему протоколу | 81,53 | 246 915 015 | 0 | 0 | 18,47 | 55 944 000 |
| 12.1.3 | Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №5-3 к настоящему протоколу | 68,93 | 124 141 291 | 0 | 0 | 31,07 | 55 944 000 |
| 13 | Рассмотрение итогов оценки системы корпоративного управления в банке за 2017 год | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Внесение изменений в Положение «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Внесение изменений в Положение «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Утверждение Порядка формирования резерва по стандартным активам АКБ ASIA ALLIANCE BANK» | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Утверждение организационной структуры банка с учетом изменений | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утверждение Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на период 2017-2021гг | 100 | 427 000 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | О неприменении преимущественного права акционеров на приобретение дополнительно размещаемых акций Банка | 13,1 | 55 944 000 | 86,9 | 371 056 306 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2 | Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Усманов Х.А. – директор ООО «DEPO-INVEST-TRAST»; - Саматов З.П. – начальник отдела АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»; - Сабурова Л.М.– главный специалист АКБ «ASIA ALLIANCE BANK». |
| 3 | Принять к сведению отчёт Председателя Совета Банка об итогах деятельности Банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу) и признать работу Совета Банка за 2017 год удовлетворительной. |
| 4 | Принять к сведению отчёт Председателя Правления об итогах деятельности Правления Банка за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №2 к настоящему протоколу) и признать деятельность Правления Банка за 2017 год удовлетворительной. |
| 5 | Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности в 2017 году согласно Приложению №3 к настоящему протоколу |
| 6 | Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2017 году (Приложение №4 к настоящему протоколу) и признать работу Ревизионной комиссии за 2017 год удовлетворительной. |
| 7 | Упразднить фонд льготного кредитования и высвобожденные средства в размере 5 224 903 909,17 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения |
| 8 | Решение не принято |
| 9 | Избрать Совет Банка на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров Банка в следующем составе: Алимов У.А., Исламов Р.С., Касымов С.А., Мухитдинов У.Д. и Юнусов Д.Б. |
| 10 | Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров: Кариева Д.М., Кучкаров Д.А. и Махмудов Б.Н. |
| 11 | Продлить договор найма с Председателем Правления - Абдукахоровым И.А. на один год, с рассмотрением возможности его последующего продления на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 года. |
| 12 | Одобрить сделки, совершенные, а также которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложениям №5-1 и 5-2 к настоящему протоколу |
| 13 | 13.1. Принять к сведению оценку системы корпоративного управления в Банке. 13.2. Председателю Правления (Абдукахоров И.А.) и Корпоративному консультанту (Даниелян Э.А.) принять меры по дальнейшему повышению оценки системы корпоративного управления в Банке. |
| 14 | Утвердить изменения Положения «Об общем собрании акционеров АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №6 |
| 15 | Утвердить изменения Положения «О Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно приложению №7 |
| 16 | Утвердить Порядок формирования резерва по стандартным активам АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» согласно Приложению №8 к настоящему протоколу |
| 17 | Утвердить организационную структуру с учетом изменений согласно Приложению №9 к настоящему протоколу |
| 18 | 18.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на 2017-2021гг. согласно приложению №10. 18.2. Ранее утвержденную Стратегию развития АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» на 2017-2020гг. признать утратившей силу |
| 19 | Решение не принято |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алимов Умар Алишерович | Представительство «Next Tech Energy B.V.» | Глава Представительства | 371 056 306 | ||
| 2 | Исламов Равшан Сайфутдинович | Представительство Gor Investment Limited» | Менеджер Представительства | простые | 55 958 689 | 371 056 306 |
| 3 | Касымов Саидазиз Амир-Саид угли | ООО «Central Asian Engineering» | Менеджер Маркетингового отдела | 371 056 306 | ||
| 4 | Мухитдинов Улугбек Диярович | СП ООО «Musaffo Niyat» | Директор | 371 056 306 | ||
| 5 | Юнусов Джахангир Баходирович | Госкомконкуренции | Заместитель Председателя | 650 776 306 |
