Акционерное общества "Кызылкумцемент"

АО ""Кызылкумцемент

QZSM

Узбекистан Навоийской область г.Навоий

ин.210103, Навои-3

info@qizilqumsement.uz

www.qizilqumsement.uz

08

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе наблюдательного совета/Change in the composition of the Supervisory Board

Общая собрания акционеров

21.06.2024 год

25.06.2024 год

ПРОТОКОЛ очередного общего собрания акционеров АО "Кызылкумцемент" (выписка) г. Навои, 21 июня 2024 года в 11.00 Зал заседаний акционерного общества АО "Кызылкумцемент" Общее количество голосующих акций  447 516 900 шт  100,0 % Количество размещенных голосующих акций  447 516 900 шт  100,0 % Количество участвующих голосующих акций  305 305 490 шт .  68,22 % Счетная комиссия: 1. Ахмедов А.И. - Председатель счетной комиссии 2. Адигамова Е.П. - Член счетной комиссии 3. Нуруллоева Ф.Х. - Член счетной комиссии Президиум: 1. Трусевич Д.Ю. - Член Наблюдательного совета, Председатель президиума 2. Мельников С.Н. - Генеральный директор АО «Кызылкумцемент» Секретарь: 1. Алимова Ш. С. - Секретарь общего собрания ПОВЕСТКА ДНЯ: 9. Рассмотрение кандидатов в члены Наблюдательного совета; Председатель счетной комиссии Ахмедов А.И. огласил количество голосующих акций, участвующих в собрании, и сообщил, что общее собрание набрало кворум, собрание правомерно. В президиум избран Председатель собрания Трусевич Д.Ю. и генеральный директор АО “Кызылкумцемент” С.Н.Мельников. По подсчету комиссии, до начала собрания в реестре было зарегистрировано 44 юридических и 3 981 физических лиц. Из них на собрание участвовали на заполнение бюллетени 1 физическое лицо, представляющее одно юридическое лицо и 10 физических лиц. Зарегистрировано 305 305 490 голосующих акционеров и их представителей, что составляет 68,22% от общего числа голосующих акционеров ( из 447 516 900). В ходе голосования председатель счетной комиссии сообщил о порядке проведения кумулятивного голосования по 9-му вопросу. Председатель собрание представил повестку дня собрания и предложил рассмотреть вопросы по ней. 9. Девятый вопрос .Д.Ю.Трусевич рассказал о пересмотре списка членов наблюдательного совета и сообщил что в связи переходом на другую работу нижеследующих членов Наблюдательного советов исключается из список членство по ихным заявлением: 1. Ли Наталия Викторовна, 2. Исматов Исмаил Шарифович, 3. Малдыбекова Шолпан Бахытовна, 4. Леоненко Андрей Викторович. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, сроком на три года. (Часть в редакции Закона РУз от 29.03.2022 г. N ЗРУ-760) На 2024 год от акционерами имеющих не более 1% доли акции не поступила не одной кандидатов. Поступило обновлённый список кандидатов на наблюдательного совета письмо от UNITED CEMENT GROUP 02 апреля 2024 года. Избирается члены Наблюдательного совета. 1. Трусевич Денис Юрьевич, 2. Дехтярев Павел Викторович, 3. Гусейнов Роман Фикиратович, 4. Олжабаева Айжан Талгатовна, 5. Векленко Виталий Владимирович, 6. Максутова Айсулу Маликовна, 7. Михайлюков Андрей Александрович. В списке со стороны имеющего 18,75% доли предприятие Агентства по управлением Государственными активами, ранее избранные две члены наблюдательного совета останутся без изменение; 8. Гайбуллаев Аслиддин Фазлиддинович, 9. Атажанов Нурали Шермуродович. Просить голосовать по кумулятивном основе. Вопрос был поставлен на голосование. Председатель Счетной комиссии А.И. Ахмедов огласил итоги голосования. Всего в голосовании приняли участие 11 человек, и результаты были следующими: 9). По девятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета: - Денис Юрьевич Трусевич: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл. - Дехтярев Павел Викторович: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Гусейнов Роман Фикиратович: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Олжабаева Айжан Талгатовна: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Векленко Виталий Владимирович: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Максутова Айсулу Маликовна: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Михайлюков Андрей Александрович: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Гайбуллаев Аслиддин Фазлиддинович: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл - Атажанов Нурали Шермуродович: за - 305 305 490 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет. Кандидат прошёл На общем собрании акционеров по результатам голосования РЕШЕНО : 9. Утвердить избрание в списке членов Наблюдательного совета следующим изменением: 1. Трусевич Денис Юрьевич, 2. Дехтярев Павел Викторович, 3. Гусейнов Роман Фикиратович, 4. Олжабаева Айжан Талгатовна, 5. Векленко Виталий Владимирович, 6. Максутова Айсулу Маликовна, 7. Михайлюков Андрей Александрович. 8. Гайбуллаев Аслиддин Фазлиддинович, 9. Атажанов Нурали Шермуродович. Паспортные данные избранного членов Наблюдательного совета № п/п Ф.И.О. День рождения Место проживание Паспортные данные 1. Трусевич Денис Юрьевич 18.10.1979 Республика Казахстан 19.02.2019г. MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS №12232016 2. Дехтярев Павел Викторович 12.06.1977 Республика Кыргызия 24.05.2023г. ID 3994441 18.05.2023 МКК 218081. 21206197700045 Место рождения Казахстан 3. Гусейнов Роман Фикиратович 08.02.1980 Республика Кыргызия 02.04.2024г. ID 3864701. МКК 211041. 20802198050084 Место рождения Россия 4. Михайлюков Андрей Александрович 24.03.1978 Республика Казахстан 22.11.2021г. MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS №13971972 5. Олжабаева Айжан Талгатовна 26.05.1977 Республика Казахстан 037720959, 27.03.2015 мвд Республики Казахстан, IDRFZ0377209598770526401717 6. Векленко Виталий Владимирович нет Республика Казахстан нет 7. Максутова Айсулу 07.04.1978 Республика Казахстан 24.09.2014г. MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS №09713876 8. Гайбуллаев Аслиддин Фазлиддинович 25.10.1992 г.Ташкент Бухарский обл. Вобкентский р-н. Кумушкент МФЙ. РОВД Вобкент IIV 60009 11.07.2023г. АD3915966 9. Атажанов Нурали Шермуродович 05.07.1984 г.Наваи г.Навоий ул.Галаба 121. ГОВД Наваи. АА9770811 от 20.05.2015года. Были рассмотрены все вопросы повестки дня и подведены итоги голосования. Председатель собрания Д.Ю.Трусевич выступил с заключительным словом. Общее собрание завершило свою работу. Председатель собрания Д.Ю.Трусевич Секретарь Ш.С.Алимова

Мельников Сергей Николаевич

Сайдуллаев Хасан Кузиевич

Ахмедов Ахтам Икромович