Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Внеочередное
12.10.2018
18.10.2018
г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7
81,01
№
Вопросы, поставленные на голосование
Итоги голосования за %
Итоги голосования за количество
Итоги голосования против %
Итоги голосования против количество
Итоги голосования воздержались %
Итоги голосования воздержались количество
1
Об утверждении регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».
100
81960545
0
0
0
0
2
Об утверждении итогов размещения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка в количестве 15 179 000 штук номинальной стоимостью 950 сум, зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз от 15.09.2018 г. №Р0314-16.
100
81960545
0
0
0
0
3
Об определении количества и типа объявленных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям банка.
100
81960545
0
0
0
0
4
О передаче полномочий Совету банка принятия решения и утверждения об увеличении уставного капитала банка.
100
81960545
0
0
0
0
5
О внесении изменений и дополнений в Устав банка.
100
81960545
0
0
0
0
6
Об отмене принятого решения Годового общего собрания акционеров от 27.06.2018 года по вопросу №15 и определение аудиторской организации на 2018 финансовый год и предельного размера оплаты её услуг.
100
81960545
0
0
0
0
7
О выкупе ранее размещенных акций АКБ «Капиталбанк».
100
81960545
0
0
0
0
№
Текст
1
1.1. Утвердить Регламент внеочередного общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.
2
2.1. Утвердить итоги размещения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка в количестве 15 179 000 штук номинальной стоимостью 950 сум, зарегистрированного Центром по координации и развитию рынка ценных бумаг РУз от 15.09.2018 г. №Р0314-16. 2.2. Принять к сведению, что вследствие итогов размещения дополнительного выпуска простых именных бездокументарных акций банка, Уставный капитал банка будет состоять из 101 179 000 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью одной акции 950 сум на общую сумму 96 120 050 000 сум.
3
3.1. Утвердить количество объявленных простых именных бездокументарных акций, которые банк вправе размещать дополнительно к ранее размещенным акциям в количестве 260 000 000 штук на общую сумму 247 000 000 000 сум номинальной стоимостью одной акции 950 сум.
4
4.1. Передать полномочия Совету банка принятия решения и утверждения увеличения уставного капитала банка в пределах количества объявленных акций.
5
5.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав банка (согласно приложению). 5.2. Поручить Правлению банка (Каримбаеву Ш.К.) осуществить все необходимые мероприятия связанные с государственной регистрацией изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».
6
6.1. Отменить решение по вопросу №15 принятое на годовом общем собрании акционеров от 27.06.2018 года. 6.2. Утвердить Аудиторскую организацию АО ООО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 559,0 млн.сум.
7
7.1. Согласиться с предложением Правления банка о выкупе ранее размещенных акций в соответствии с нормами действующего законодательства по действующей биржевой котировальной цене установленной Республиканской фондовой биржи «Тошкент». 7.2. Правлению банка (Каримбаев Ш.К.): - информировать действующих акционеров банка об их праве предъявления к выкупу ранее размещенных акций по действующей биржевой котировальной цене, в том числе акционеру Хокимият Куйчирчикского района; - обратиться в Центральный банк Республики Узбекистана на получение предварительного согласия на выкуп ранее размещенных акций банка в соответствии с нормами действующего законодательства.
№
Ф.И.О.
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
Начисленная сумма (сум)
Период, за который начислены средства
Документ, котором предусмотрена выплата
Избрание членов наблюдательного совета:
№
Ф.И.О.
Место работы
Должность
Тип принадлежащих акций
Количество принадлежащих акций
Количество голосов
ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «КАПИТАЛБАНК» 1.1. Пункт 21 читать в следующей редакции: Уставный капитал банка составляет 96 120 050 000 (девяносто шесть миллиардов сто двадцать миллионов пятьдесят тысяч) сум и разделен на следующие акции: простые именные акции - в количестве 101 179 000 (сто один миллион сто семьдесят девять тысяч) штук, номинальной стоимостью 950 (девятьсот пятьдесят) сум. 1.2. Пункт 22 читать в следующей редакции: Сумма объявленных акций, которые банк может выпустить с целью увеличения уставного капитала, составляет 247 000 000 000 (двести сорок семь миллиардов) сум, в том числе: простые именные акции - в количестве 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью по 950 (девятьсот пятьдесят) сум. 1.3. Пункт 25 читать в следующей редакции: Внесение изменений и дополнений в Устав банка, а также установления максимального количества объявленных акций принимается Общим собранием акционеров. Решение и утверждение об увеличении уставного капитала банка в пределах объявленных акций принимается Советом банка. Дополнительные акции могут быть размещены банком только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом банка. Решением об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций, сроки и условия их размещения, в том числе цена размещения дополнительных акций банка для акционеров, имеющих в соответствии с законодательством преимущественное право приобретения размещаемых акций. В установленном законодательством Республики Узбекистан порядке, привилегированные акции банка могут быть обменены на простые акции. В случае размещения банком акций и эмиссионных ценных бумаг, акционеры – владельцы голосующих акций, в том числе акционер, в том числе голосовавший против, либо отсутствовавший на Общем собрании акционеров, имеют преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных категорий и типов должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов. Увеличение уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала банка и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством. При увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного капитала банка, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции. 1.4. Подпункт 63.32 пункта 63 считать соответственно подпунктом 63.33 1.5. Подпункт 63.32 пункта 63 заполнить следующим содержанием: Принятие решения и утверждения об увеличении уставного капитала банка в пределах объявленных акций. 1.6. Подпункт 45.7 пункта 45 исключить. 1.7. Подпункты 45.8 - 45.27 пункта 45 соответственно считать подпунктами 45.7 – 45.26