Republican Stock Exchange Toshkent

Наименование эмитента

Полное:

Акционерный коммерческий банк «КАПИТАЛБАНК»

Сокращенное:

АКБ «КАПИТАЛБАНК»

Наименование биржевого тикера: *

KPB

Контактные данные

Местонахождение:

г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7

Адрес электронной почты: *

info@kapitalbank.uz

Официальный веб-сайт:*

www.kapitalbank.uz

Информация о существенном факте

Номер существенного факта:

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Годовое

Дата проведения общего собрания:

27.06.2019

Дата составления протокола общего собрания:

05.07.2019

Место проведения общего собрания:

г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7

Кворум общего собрания:

87,45%

№	Вопросы, поставленные на голосование	Итоги голосования за %	Итоги голосования за количество	Итоги голосования против %	Итоги голосования против количество	Итоги голосования воздержались %	Итоги голосования воздержались количество
1	Об утверждении Регламента проведения Годового общего собрания акционеров АКБ «Капиталбанк».	100	97326592	-	-	-	-
2	О рассмотрении отчета председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2018 год и утверждении решений Совета АКБ «Капиталбанк», принятых в 2018 году.	100	97326592	-	-	-	-
3	О рассмотрении отчета председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год.	100	97326592	-	-	-	-
4	О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.	100	97326592	-	-	-	-
5	Об утверждении аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год.	100	97326592	-	-	-	-
6	Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года.	100	97326592	-	-	-	-
7	Об утверждении распределения чистой прибыли, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.	100	97326592	-	-	-	-
8	Об утверждении решения по списанию безнадежных активов и прочей задолженности учитываемых на счетах непредвиденных обстоятельств.	100	97326592	-	-	-	-
9	О рассмотрении вопроса о примененных штрафах со стороны Центрального банка Республики Узбекистан по итогам 2018 года.	100	97326592	-	-	-	-
10	Об утверждении решения Совета банка о заключении дополнительного соглашения к договору № С-UZA-18-00034 от 16.11.2018 года заключенного между АКБ «Капиталбанк» и аудиторской организацией АО ООО «KPMG Audit».	100	97326592	-	-	-	-
11	Об утверждении аудиторской организации на 2019 финансовый год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг.	100	97326592	-	-	-	-
12	Об утверждении стратегического плана развития АКБ «Капиталбанк» на 2019–2021 годы.	100	97326592	-	-	-	-
13	Об утверждении Организационной структуры АКБ «Капиталбанк».	100	97326592	-	-	-	-
14	О внесении изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк».	100	97326592	-	-	-	-
15	О внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления АКБ «Капиталбанк».	100	97326592	-	-	-	-
16	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.	100	97326592	-	-	-	-
17	Об утверждении решения Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким О.Р.	100	97326592	-	-	-	-
18	Об избрании членов Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».	100	97326592	-	-	-	-
19	Об избрании членов Совета АКБ «Капиталбанк».	100	97326592	-	-	-	-

№	Текст
1	1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут.
2	2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2018 год. 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк» принятые в 2018 году согласно приложению.
3	3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2018 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2018 году удовлетворительной
4	4.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
5	5.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2018 год.
6	6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2018 года.
7	7.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: - 859 808 250,00 сум на увеличение резервного фонда общего назначения банка; - 10 834 264 161,64 сум на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные" активы. При этом, Совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, сумма созданного резерва будет уменьшаться. Оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. 7.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2018 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается).
8	8.1. Утвердить решение Совета банка от 3 июня 2019 года (протокол № 21) о списании безнадежных активов на общую сумму 1 014 693 655,73 сум, 31 341 долларов США и 24 500 российских рублей, учитываемых на внебалансовых счетах, срок нахождения которых на указанных счетах составил более 5 лет, а также в связи с исключением из государственного реестра (список прилагается).
9	9.1. Принять к сведению представленную информацию о примененных штрафах со стороны Центрального банка Республики Узбекистан по итогам 2018 года. 9.2. Правлению банка принять меры по недопущению нарушений в дальнейшем.
10	10.1. Утвердить решение Совета банка о заключении дополнительного соглашения к договору № С-UZA-18-00034 от 16.11.2018 года заключенного между АКБ «Капиталбанк» и аудиторской организацией АО ООО «KPMG Audit» в части увеличения стоимость аудиторских услуг за 2018 год и определить в сумме 894,9 (восемьсот девяносто четыре миллиона девятьсот тысяч) сум.
11	11.1. Утвердить Аудиторскую организацию АО ООО «KPMG Audit» на проведение независимого аудита финансовой отчетности АКБ «Капиталбанк» по итогам 2019 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 636,5 млн. сум, без учёта НДС - 20%.
12	12.1. Утвердить стратегический план развития АКБ «Капиталбанк» на 2019–2021 годы.
13	13.1. Утвердить Организационную Структуру АКБ «Капиталбанк» с 1 июля 2019 года.
14	14.1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению.
15	15.1. Внести изменения и дополнения в положения «Об Общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк».
16	16.1. Утвердить принятое решение Совета АКБ «Капиталбанк» о прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Каримбаева Ш.К.
17	17.1. Утвердить решение Совета АКБ «Капиталбанк» о назначении председателя Правления АКБ «Капиталбанк» Ким Олега Ромоалдовича. 17.2. Поручить Председателю Совета банка заключить трудовой договор с Председателем Правления банка с 8 июля 2019 года.
18	18.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Голованов Кирилл Геннадьевич, Муминов Шарифджон Абдужаборович, Арапов Бекзод Тавакалович. 18.2. Прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии банка: Ахунов Станислав Акбарович, Пан Светлана Николаевна, Масудов Жамолиддин Хайриддинович.
19	19.1. Утвердить Совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич, Губайдулин Алексей Фаритович, Абдусамадов Равшан Абдувалиевич, Благова Надежда Николаевна, Кан Татьяна Валентиновна, Хисамиева Гульнара Джангировна. 19.2. Прекратить полномочия следующих членов Совета банка: Олимов Кахрамонжон Анварович, Юлдашев Баходир Ташпулатович, Воистинов Константин Алексеевич.

№	Ф.И.О.	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, котором предусмотрена выплата
1	Олимов Кахрамонжон Анварович	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
2	Абдусамадов Максуд Абдувалиевич	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
3	Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
4	Губайдулин Алексей Фаритович	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
5	Юлдашев Бахадыр Ташпулатович	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка
6	Воистинов Константин Алексеевич	Совет банка	Вознаграждение	49 220 937	2018	Положение о Совете банка

Избрание членов наблюдательного совета:

№	Ф.И.О.	Место работы	Должность	Тип принадлежащих акций	Количество принадлежащих акций	Количество голосов
1	Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич	ЧП «LIDER LIZING»	Советник Директора	Простые	10 980 057	97 326 592
2	Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	ООО «GMT SOLUTIONS»	Советник	Простые	6 514 871	97 326 592
3	Губайдулин Алексей Фаритович	ООО «PROMADIK INVEST»	Заместитель директора			97 326 592
4	Благова Надежда Николаевна	Пенсионер		Простые	418	97 326 592
5	Кан Татьяна Валентиновна	OOO «BIFG Consulting»	Заместитель главного директора	Простые	418	97 326 592
6	Хисамиева Гульнара Джангировна	ООО “GMT SOLUTIONS”	Директор по развития			97 326 592

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

В связи с внесением изменений в нормативно-правовые акты, регулирующих деятельность органов управления банка, в Устав акционерного коммерческого банка «Капиталбанк» внесены следующие изменения и дополнения: 1. Пункт 33 изложить в следующей редакции: «Юридические и физические лица, а также нерезиденты Республики Узбекистан могут быть акционерами банка». 2. Абзац 6 пункта 25 изложить в следующей редакции: «При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры - владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа». 3. Пункт 45.20. исключить. 4. Пункт 45.11. изложить в следующей редакции: «Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора». 5. Пункт 50 изложить в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров». 6. Пункт 63 дополнить подпунктом 63.34 и 63.35. следующего содержания: «63.34. Принятие решения о проведении аудиторской проверки (кроме обязательной аудиторской организации, предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора; 63.35. утверждает организационную структуру Головного офиса и филиалов банка». 7. Пункт 65 изложить в следующей редакции: «Совет банка избирается в составе из не менее 6 человек, включая одного независимого члена. Члены Совета банка избираются Общим собранием акционеров сроком на один год. Лица, избранные в состав Совета банка могут переизбираться неограниченно». 8. Подпункт 5 пункта 83 изложить в следующей редакции: «Утверждает правила, процедуры и другие локальные акты банка, за исключением локальных актов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом банка и Правлением банка».

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Ким Олег Ромоалдович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Аманова Наргиза Алишеровна

Back

Essential Facts

Наименование эмитента

Контактные данные

Информация о существенном факте

Избрание членов наблюдательного совета:

Republican stock exchange «Toshkent»

Contacts

Social networks