| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Об утверждении аудиторского заключения ООО «Grant Thornton» и промежуточной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с МСФО, за период, закончившийся 30 июня 2019 года. | 100 | 29.574.976.710 | 10,669% | 3.155.438.790 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение порядка распределения текущей прибыли Банка за 6 месяцев 2019 года. | 89,331 | 26.419.537.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | О передаче полномочий Совету Банка по увеличению уставного капитала, утверждению Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка и внесению соответствующих изменений в Устав Банка. | 100 | 29.574.976.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение аудиторской организации для проведения аудита Банка за 2019 год и определение предельного размера оплаты аудиторских услуг. | 100 | 29.574.976.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | О заключении договора добровольного медицинского страхования сотрудников Банка. | 100 | 29.574.976.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | О досрочном прекращении полномочий члена Совета Банка. | 99,549 | 29.574.976.710 | 0 | 0 | 0,451 | 114 125 550 |
| 7 | О доизбрании члена Совета Банка. | 100 | 29.574.976.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить аудиторское заключение ООО «Grant Thornton» и промежуточной финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с МСФО, за период, закончившийся 30 июня 2019 года. |
| 2 | Утвердить следующий порядок распределения текущей прибыли за 6 месяцев 2019 года: - Направить часть текущей прибыли за 6 месяцев 2019 года в размере 70.989.473.684,21 (Семьдесят миллиардов девятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) сум 21 тийин с учетом удержания налога на доход (5 %) в размере 3.549.473.684,21 (Три миллиарда пятьсот сорок девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) сум 21 тийин, и оставшуюся сумму в размере 67.440.000.000 (Шестьдесят семь миллиардов четыреста сорок миллионов) сум направить на увеличение уставного капитала Банка путем выпуска дополнительных акций с соблюдением пропорционального распределения акций среди акционеров Банка. - Учитывая освобождение иностранных инвесторов от уплаты налогообложения доходов в виде дивидендов на акции сроком до 1 января 2020 года, а также обеспечение равенства прав всех акционеров и соблюдение пропорционального распределения прибыли, сумму налога с доходов на долю капитализации иностранных инвесторов выдать в денежной форме. |
| 3 | Передать полномочия Совету Банка по увеличению уставного капитала, утверждении Решения о дополнительном выпуске простых именных и привилегированных именных бездокументарных акций Банка и внесению соответствующих изменений в Устав Банка по увеличению уставного капитала и уменьшения предельного размера объявленных акций Банка на следующих условиях: 1. - увеличить уставный капитал Банка путем выпуска дополнительных акций в количестве 6.744.000.000 (Шесть миллиардов семьсот сорок четыре миллиона) штук на бщую номинальную сумму 67.440.000.000 (Шестьдесят семь миллиардов четыреста сорок миллионов) сум из них: 2. - бездокументарные простые именные акции – 67.436.400.000 сум; 3. - бездокументарные привилегированные именные акции – 3.600.000 сум. 4. - размещение акций Банка осуществить по закрытой подписке среди акционеров Банка являющихся таковыми в соответствии с реестром акционеров Банка, сформированном по состоянию за 22 августа 2019 года. При этом определить, что на каждые принадлежащие акционеру 5 (Пять) акции распределяется дополнительно 1 (Одна) акция того же типа, что и акции, которые ему принадлежат. 5. - установить срок размещения акций – в течение одного года с момента государственной регистрации выпуска в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг и способ оплаты – за счет части текущей прибыли Банка по итогам 6 месяцев 2019 года. 6. - определить цену размещения акций – по номинальной стоимости. |
| 4 | Утвердить внешним аудитором Банка на 2019 год международную аудиторскую компанию ООО АО «Делойт и Туш» для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года, установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 840.000.000 сум. |
| 5 | Одобрить заключение договора добровольного медицинского страхования с СО ДХО «Alfa Life», сроком на 1 год с момента получения страхового полиса в рамках заключенного договора, а также сделки в будущем, сроком до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров Банка. |
| 6 | Прекратить досрочно полномочия члена Совета Банка, Мирзарахимова Мирзаанвара Музаффаровича. |
| 7 | Доизбрать Гулямова Шухрата Шоировича в действующий состав Совета Банка. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гулямов Шухрат Шоирович | ООО «Лукойл Узбекистан оперейтинг компани» | Начальник метрологической лаборатории | - | - | 29.574.976.710 |