| 1 |
1.1. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2021 год и утвердить решения Наблюдательного совета АКБ «Капиталбанк» за 2021 год согласно приложению. |
| 2 |
2.1. Утвердить отчет Председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2021 год. 2.2. Признать работу Правления банка в 2021 году удовлетворительной. |
| 3 |
3.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2021 год. |
| 4 |
4.1. Утвердить заключение аудиторской организации АО ООО «KPMG Audit» о достоверности финансовой отчетности банка за 2021 год. |
| 5 |
5.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» по итогам 2021 года. |
| 6 |
6.1. Распределить чистую прибыль по итогам 2021 года в следующем порядке: - Оставшуюся сумму в размере 194 275 млн. сум прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. |
| 7 |
7.1. Утвердить решение по списанию безнадежных активов, учитываемых на счетах банка нижеследующих задолженностей, срок списания которых составляет более пяти лет, в том числе: со счета 95413 «Списанные кредиты и лизинг» • 3 705 306 265,76 сум; со счета 91501 «Начисленные проценты по кредитам к получению» • 1 669 257 965,86 сум; со счета 91505 «Проценты и комиссионные по другим активам» • 531 883 114,89 сум; со счета 95497 «Другие счета непредвиденных обстоятельств» • 15 708 228,37 сум; • 94 734,18 долларов США Итого к списанию с забалансовых счетов 5 922 155 574,88 сум и 94 734,18 долларов США |
| 8 |
8.1. Утвердить аудиторскую организацию на 2022 финансовый год ООО «Ernst & Young», с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 2 260 000 000 сум, без учета НДС. |
| 9 |
9.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи поквартально в пределах 10 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 9.2. При этом, допускается перевести неиспользованную часть суммы лимита в течении одного квартала на следующий квартал. |
| 10 |
10.1. Утвердить Устав АКБ «Капиталбанк» в новой редакции согласно приложению. 10.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией Устава АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. |
| 11 |
11.2. Утвержденные локальные документы вступают в силу со дня государственной регистрации Устава АКБ «Капиталбанк» в новой редакции в установленном порядке. 11.3. Поручить Наблюдательному совету банка, Правлению банка, председателю Правления банка в пределах своей компетенции, внести соответствующие изменения и дополнения в локальные акты банка в месячный срок со дня государственной регистрации изменений в Устав АКБ «Капиталбанк». |
| 12 |
12.1. Упразднить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк». |
| 13 |
13.1. Утвердить Наблюдательный совет АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: - Абдусамадов Махсуд Абдувалиевич; - Губайдулин Алексей Фаритович; - Абдусамадов Равшан Абдувалиевич; - Еникеева Екатерина Александровна; - Личенко Алексей Вячеславович; - Маевский Кирилл Леонидович; - Сабыргалиев Ербол Марленович. 13.2. Поручить Корпоративному консультанту банка (Худайберганову А.С) в установленном порядке согласовать новых членов Наблюдательного совета банка с Центральным банком Республики Узбекистан. 13.3. Установить, что избранные новые члены Наблюдательного совета банка приступают к должностным обязанностям после согласования с Центральным банком Республики Узбекистан. До согласования новых членов Наблюдательного совета банка, старый состав Наблюдательного совета банка правомочен принимать решения на уровне Наблюдательного совета банка. |