| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хусанханов Шахобиддинхон Алихужа угли, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Избрать Председателем очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Морозова Константина Михайловича. Избрать Секретарем очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 45 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые очередным (годовым) Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества; - очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Прибыль по итогам работы в 2022 г. в сумме 130 969 956 098,07 сум (Сто тридцать миллиардов девятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто восемь сум 07 тийин) оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам работы в 2022 году не выплачивать. | 99,08 | 4 873 171 | 0,0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета и заключение Ревизионной комиссии Общества. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | На основании абз. 24. ст. 59 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. №223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ред., утв. Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370) и пп. 16 п. 7.2 устава АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Заказчик) определить аудиторскую организацию ООО «Prime Expert Group» (далее также Исполнитель) для проведения обязательной аудиторской проверки на АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». Одобрить договор с Исполнителем, в соответствии с условием которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки финансовую отчётность Заказчика за 2022 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, установить предельный размер оплаты её услуг в размере 125 000 000 сум с учётом НДС. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Избрать сроком на 1 год Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Коломак Наталья Сергеевна, Попова Людмила Николаевна, Чеснокова Анна Юрьевна. Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивать. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Избрать сроком на 3 года членов Наблюдательного совета Общества в количестве 7 (семь) человек, в том числе: Селявко Антон Антонович, Морозов Константин Михайлович, Стрельников Сергей Николаевич, Солод Артем Владимирович, Изюмченко Дмитрий Владимирович, Волков Дмитрий Александрович, Иргашева Камила Шавкатовна. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утвердить устав Общества в новой редакции. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Утвердить организационную структуру Общества. - с 01.08.2022г. в редакции согласно приложению №1; - с 01.09.2022г. в редакции согласно приложению №2; - с 21.11.2022г. в редакции согласно приложению №3; - с 01.02.2023г. в редакции согласно приложению №4; - с 01.07.2023г. в редакции согласно приложению №5. | 99,08 | 4 873 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Определить (избрать) счетную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Хусанханов Шахобиддинхон Алихужа угли, Мирзамиярова Нафиса Адхамовна, Парманкулов Дилмурод Махаматганиевич. |
| 2 | Избрать Председателем очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Морозова Константина Михайловича. Избрать Секретарем очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества Райимкулова Джасура Абдимажитовича. |
| 3 | Определить (утвердить) следующий порядок проведения (регламента) очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества: - заявки на выступления по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - расчетное время на проведение собрания 1 час 45 мин., которое определено следующим образом: доклады по вопросу повестки дня до 5 минут (вместе с ответами на вопросы); выступления по вопросу повестки дня до 3 минут; выступление со справкой не более 1 минуты; - технический перерыв для подсчета голосов до 20 минут; - подсчет голосов на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - решения, принятые очередным (годовым) Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества; - очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 4 | В соответствии с п.7.2 ст.7 Устава Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год. |
| 5 | Прибыль по итогам работы в 2022 г. в сумме 130 969 956 098,07 сум (Сто тридцать миллиардов девятьсот шестьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч девяносто восемь сум 07 тийин) оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам работы в 2022 году не выплачивать. |
| 6 | Утвердить отчёт Наблюдательного совета и заключение Ревизионной комиссии Общества. |
| 7 | На основании абз. 24. ст. 59 Закона Республики Узбекистан от 26.04.1996 г. №223-I «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (ред., утв. Законом РУз от 06.05.2014 г. N ЗРУ-370) и пп. 16 п. 7.2 устава АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (далее также Заказчик) определить аудиторскую организацию ООО «Prime Expert Group» (далее также Исполнитель) для проведения обязательной аудиторской проверки на АО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ». Одобрить договор с Исполнителем, в соответствии с условием которого Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение аудиторской проверки финансовую отчётность Заказчика за 2022 год, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, установить предельный размер оплаты её услуг в размере 125 000 000 сум с учётом НДС. |
| 8 | Избрать сроком на 1 год Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Коломак Наталья Сергеевна, Попова Людмила Николаевна, Чеснокова Анна Юрьевна. Вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии не выплачивать. |
| 9 | Избрать сроком на 3 года членов Наблюдательного совета Общества в количестве 7 (семь) человек, в том числе: Селявко Антон Антонович, Морозов Константин Михайлович, Стрельников Сергей Николаевич, Солод Артем Владимирович, Изюмченко Дмитрий Владимирович, Волков Дмитрий Александрович, Иргашева Камила Шавкатовна. |
| 10 | Утвердить устав Общества в новой редакции. |
| 11 | Утвердить организационную структуру Общества. - с 01.08.2022г. в редакции согласно приложению №1; - с 01.09.2022г. в редакции согласно приложению №2; - с 21.11.2022г. в редакции согласно приложению №3; - с 01.02.2023г. в редакции согласно приложению №4; - с 01.07.2023г. в редакции согласно приложению №5. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селявко Антон Антонович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Председатель Совета директоров | 0 | 0 | 4 873 188 |
| 2 | Морозов Константин Михайлович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Генеральный директор | 0 | 0 | 4 873 188 |
| 3 | Стрельников Сергей Николаевич | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Директор по финансам и корпоративному управлению | 0 | 0 | 4 873 188 |
| 4 | Солод Артем Владимирович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Директор по инвестиционным проектам и ремонтам | 0 | 0 | 4 873 188 |
| 5 | Изюмченко Дмитрий Владимирович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Директор по персоналу | 0 | 0 | 4 873 188 |
| 6 | Волков Дмитрий Александрович | ООО «АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ» | Директор по минеральным ресурсам и горным работам | 0 | 0 | 4 873 188 |
| 7 | Иргашева Камила Шавкатовна | ООО «CENGEO Toshkent» | Директор | 0 | 0 | 4 873 188 |