| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Насыров Икром Махмудович – Председатель Счетной комиссии; - Расулов Муроджон Шавкатович; - Ким Ирина Виссарионовна. |
| 2 |
2. Утвердить отчет Председателя Наблюдательного совета банка за 2022 год. |
| 3 |
Утвердить отчет Председателя Правления по итогам деятельности за 2022 год и признать работу Правления банка по итогам 2022 года удовлетворительной. |
| 4 |
4. Утвердить балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках банка за 2022 год, составленные в соответствии с МСФО, а также аудиторское заключение компании ООО «Ernst & Young». |
| 5 |
Утвердить годовой отчет банка за 2022 год, составленного в соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан. |
| 6 |
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2022 год. 1. Принять к сведению, что в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 29 сентября 2022 года, часть текущей прибыли за 6 месяцев 2022 года в размере 180.000.000.000,00 (Сто восемьдесят миллиардов) сум 00 тийин сум была направлена на формирование резервного фонда общего назначения; 2. Направить часть чистой прибыли за 2022 год в размере 47.591.263.158,56 (Сорок семь миллиардов пятьсот девяноста один миллион двести шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) сум 56 тийин на выплату дивидендов в денежной форме из расчета 7,9 процентов на 1 акцию (0,79 сум на 1 акцию). Произвести выплату дивидендов по простым и привилегированным акциям, акционерам банка, состоявшим в реестре акционеров, сформированном по состоянию за 13 июня 2023 года. Определить дату начала выплаты дивидендов по итогам 2022 года – 3 июля 2023 года. 3. Оставить сумму в размере 242.851.479.629,22 (Двести сорок два миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион четыреста семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать девять) сум 22 тийин на счетах нераспределенной прибыли. |
| 7 |
Утвердить основные направления развития банка на 2023 год и финансовый план банка на 2023-2025 годы. |
| 8 |
8. Утвердить международную аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton» для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности банка, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев 2023 года. Установить предельный размер оплаты аудиторских услуг до 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) сум с учетом НДС. |
| 9 |
9. Прекратить досрочно полномочия члена Наблюдательного совета банка Холжигитова Голиба Аблакуловича. |
| 10 |
Избрать кандидатуру Хьюго Виллем Миндерхауд в действующий состав Наблюдательного совета банка и считать дату вступления в должность члена Наблюдательного совета банка с даты согласования его кандидатуры с Центральным банком Республики Узбекистан. |
| 11 |
11. Продлить полномочия Председателя Правления банка Сайдахмедова Саидаброра Сайдиагзамовича на срок до очередного Общего собрания акционеров по итогам 2023 года. |
| 12 |
Одобрить заключение генеральных соглашений с АО КЭИС «Узбекинвест», АО «Страховая компания КАФОЛАТ» и АО «Alfa Invest Страховая компания», сроком на один год, предусматривающих предоставление страхового полиса в пользу банка о страховании риска непогашения кредита с определением лимита ответственности по одному физическому лицу и индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица в размере не более 1 млрд сум и по одному юридическому лицу в размере не более 100 млрд сум с определением предельной суммы генерального соглашения для каждого аффилированного лица в размере не более 25% от Капитала 1 уровня банка. |
| 13 |
1. Принять к сведению информацию об активах банка, переведенных на счета непредвиденных обстоятельств в течение 2022 года. 2. Правлению банка продолжить работу по взысканию задолженностей по активам, переведенным на счета непредвиденных обстоятельств. |