| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров. | 100 | 441317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии. | 100 | 441317 | ||||
| 3 | Рассмотрение отчета правления АО «Узнефтегазинформатика» об итогах финансово-хозяйственной деятельности в 2022 году, выполнении параметров бизнес-плана и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества | 100 | 441317 | ||||
| 4 | Рассмотрение заключения аудиторской организации ООО «IMPULS AUDIT» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2022 год | 100 | 441317 | ||||
| 5 | Рассмотрение заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года | 100 | 441317 | ||||
| 6 | Утверждение годового отчета Общества за 2022 год | 100 | 441317 | ||||
| 7 | Заслушивание отчета Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2022 год | 100 | 441317 | ||||
| 8 | Выборы руководителя исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика | 100 | 441317 | ||||
| 9 | Избрание членов Наблюдательного Совета - Хакимов Муззафарджан Хабибуллаевич | 656514 | |||||
| 9.1 | Ташпулатов Улугбек Самарандович | 656514 | |||||
| 9.2 | Холматова Феруза Хамиджон кизи | 656514 | |||||
| 9.3 | Эгамбердиев Алишер Янгибаевич | 118522 | |||||
| 9.4 | Мансуров Бобир | 118522 | |||||
| 10 | Принятие решения об одобрении предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров | 26,86 | 118522 | 73,14 | 322795 | ||
| 11 | Утверждение Бизнес-плана развития общества на 2023 год | 100 | 441317 | ||||
| 12 | Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской поверки за 2023 год и предельного размера оплаты её услуг | 100 | 441317 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующий регламент проведения собрания: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня |
| 2 | утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминова Г.К. - главный специалист по экономике. Рахманова К.Т. - акционер АО «Узнефтегазинформатика», Мусаев Н.Х. – зав. Отделом разработки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов. |
| 3 | Принять к сведению отчет вр.и.о. Председателя правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2022 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества |
| 4 | Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО «Impuls Audit» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2022 год. |
| 5 | Принять к сведению заключение независимой организации по результатам оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года |
| 6 | Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год согласно приложению |
| 7 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе за 2022 год согласно приложению |
| 8 | Назначить Хамраева Ш.У. временно исполняющим обязанности Председателя Правления, до проведения конкурса на должность руководителя исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика» |
| 9 | Избрать Наблюдательный Совет АО «Узнефтегазинформатика» в следующем составе : 9.1 Хакимова М.Х; 9.2 Ташпулатова У.С.; 9.3 Холматова Ф.Х.; 9.4 Эгамбердиева А.Я.; 9.5 Мансурова Б. . |
| 10 | Вопрос одобрения предполагаемых сделок между АО «Узнефтегазинформатика» и юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены Обществом в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров не принят |
| 11 | Утвердить Бизнес-план развития общества на 2023г. |
| 12 | Утвердить аудиторскую организацию ООО «Impuls Audit» для осуществления проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 года с определением предельной стоимости ее услуг в размере 15 млн сум |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аношкина Анжелика Александровна | Наблюдательный совет | вознаграждения | 34116000 | 2022 | Положение О Наблюдательном совете Общества |
| 2 | Дегтярев Федор Лукич | Наблюдательный совет | вознаграждения | 11202181,82 | 2022 | Положение О Наблюдательном совете Общества |
| 3 | Абдурахмонов Камронхужа Камолхужа_угли | Наблюдательный совет | вознаграждения | 22744000 | 2022 | Положение О Наблюдательном совете Общества |
| 4 | Кан Павел Виталевич | Наблюдательный совет | вознаграждения | 22744000 | 2022 | Положение О Наблюдательном совете Общества |
| 5 | Фазилов Фуркат Анварович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 22744000 | 2022 | Положение О Наблюдательном совете Общества |
| 6 | Мансуров Бобир Собирович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 11541818,18 | 2022 | Положение О Наблюдательном совете Общества |
| 7 | Тангриев Санжар Шамсикулович | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 1080000 | 2022 | Положение О Ревизионной комиссии Общества |
| 8 | Хайдаров Уктам Уткирович | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 1080000 | 2022 | Положение О Ревизионной комиссии Общества |
| 9 | Рустамов Сарвар Равшанович | Ревизионная комиссия | вознаграждения | 1080000 | 2022 | Положение О Ревизионной комиссии Общества |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хакимов Муззафарджан Хабибуллаевич | Агентства стратегических реформ | консультант | 656514 | ||
| 2 | Ташпулатов Улугбек Самарандович | Агентства Давактив | главный специалист | 656514 | ||
| 3 | Холматова Феруза Хамиджон кизи | АО «Узбекгеофизика» | менеджер по корпоративным связям | 656514 | ||
| 4 | Эгамбердиев Алишер Янгибаевич | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник отдела налогообложения | 118522 | ||
| 5 | Мансуров Бобир | УзЛиДеп Мирабадского район | представитель, учредителя иностранного инвестора АО «Узнефтегазинформатика» - ООО «Атлант» (Российская Федерация) | 118522 |