| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, и секретаря общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz». | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz». | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности в 2022 году. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | Рассмотрение отчета Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению показателей бизнес-плана за 2022 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Рассмотрение заключения ревизора по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2022 год. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и годового отчета Общества по итогам 2022 года. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Распределение прибыли АО «Sarbon-Neftegaz» за 2022 год. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Утверждение Устава АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов общества с учетом изменений, вносимых в законодательство сегодняшнего дня. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Определение аудиторской организации и максимального размера вознаграждения за ее услуги по проведению аудиторской проверки по окончании финансовой деятельности в 2023 году. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | О принятии в доход общества дивидендов, не востребованных владельцами в течение трех лет | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Продление трудового договора с руководителем исполнительного органа Общества. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Избрание Ревизора Общества. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Избрание членов Наблюдательного совета Общества. | 100 | 5 458 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек сроком их полномочий до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: - Авазов А.С. - Юсупов Э.Э. - Жонходжаева Н.С. Утвердить секретарем собрания – Левушкину-Елькину О.В. |
| 2 | Утвердить следующий регламент проведения годового общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 5 минут; - вопросы-ответы по вопросам повестки дня – по 3 минуты. Предположительная длительность общего собрания акционеров 1 час. |
| 3 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности Общества в 2022г. Признать работу Наблюдательного совета за отчетный период удовлетворительной. |
| 4 | Принять к сведению отчет исполнительного органа общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» и выполнению показателей бизнес-плана за 2022 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. Одобрить сделки с аффилированным лицом общества ООО «Enerpro», которые были заключены обществом в отчетном году и одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. Признать работу исполнительного органа удовлетворительной. Поручить исполнительному органу принять меры по улучшению финансового положения общества. |
| 5 | Принять к сведению заключение Ревизора Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года. |
| 6 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, подготовленное независимой аудиторской организацией ООО «Zamin Oil-Audit» и их аудиторское заключение по результатам годового расчёта КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год. |
| 7 | Утвердить годовой отчет общества за 2022 год. |
| 8 | Распределить чистую прибыль общества по итогам 2022 года, в размере 336 746 тыс.сум в следующем порядке: - 16 837,3 тыс.сум или 5,0% чистой прибыли – направить в «Резервный Фонд»; - 319 908,7 тыс.сум или 95,0% чистой прибыли – оставить в составе накопленной нераспределённой прибыли. |
| 9 | Утвердить Устав АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции. |
| 10 | Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров АО «Sarbon-Neftegaz», «О наблюдательном совете АО «Sarbon-Neftegaz» и «Об исполнительном органе» АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции. |
| 11 | Определить АО ООО «Zamin oil-audit» для проведения аудиторской проверки по итогам финансовой деятельности общества в 2023 году, с максимальным размером оплаты ее услуг в размере 27,5 млн. сум. |
| 12 | Принять в доход общества дивиденды, не востребованные владельцами в течение последних трех лет и ранее, то есть сумму всех ранее невостребованных дивидендов, включая дивиденды по итогам 2018 года и обратить их в доход общества в размере 77 292 389 сум. |
| 13 | Продлить трудовой договор о найме с руководителем исполнительного органа АО «Sarbon-Neftegaz» Муродовым К.Э. сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 14 | Избрать Нормаматова Жасуржона Хусниддина угли ревизором Общества сроком на один год. |
| 15 | Избрать в состав Наблюдательного совета сроком на три года: - Хошимова Жавохира Шухрата угли, - Яминова Шавката Тухтамурадовича, - Мусурманова Отабека Улугбека угли, - Аббасханова Нодира Нумановича (независимый член), - Махмудова Хурсанбека Исмоиловича. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хошимов Жавохир Шухрат ўғли | ООО “Enerpro” | вр.и.о. начальника отдела | - | - | 5 458 682 |
| 2 | Мусурманов Отабек Улугбек ўғли | ООО “Enerpro” | Заместитель председателя правления | - | - | 5 458 682 |
| 3 | Яминов Шавкат Тухтамурадович | - | пенсионер | - | - | 5 458 682 |
| 4 | Аббасханов Нодир Нуманович | - | Предприниматель - независимый член | - | - | 5 458 682 |
| 5 | Махмудов Хурсанбек Исмоилович | АО «Мулк Сармоя Брокерлик Уйи» | Зам. Генерального директора | - | - | 5 458 682 |