| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава членов Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк», а также определение срока их полномочий. | 100 | 2’937’255’049’433 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| 2 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности за 2022 год, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк». | 99,99 | 2’937’255’029’433 | 0,000 | 0 | 0,000 | 20’000 |
| 3 | Утверждение отчета Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год. | 100 | 2’937’255’049’433 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 |
| 4 | Утверждение определения внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2023 год и предельных размеров выплачиваемой ему платы за услуги. | 99,99 | 2’937’255’029’433 | 0,000 | 20’000 | 0,000 | 0 |
| 5 | Утверждение распределения чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. | 99,99 | 2’937’254’749’433 | 0,000 | 300’000 | 0,000 | 0 |
| 6 | О заслушивание отчета об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года. | 99,99 | 2’937’255’029’433 | 0,000 | 20’000 | 0,000 | 0 |
| 7 | Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года. | 99,99 | 2’937’255’029’433 | 0,000 | 20’000 | 0,000 | 0 |
| 8 | Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года. | 99,99 | 2’937’255’029’433 | 0,000 | 20’000 | 0,000 | 0 |
| 9 | Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть заключены АКИБ «Ипотека-банк» в будущем на период до следующего годового общего собрания акционеров. | 99,99 | 2’937’254’729'433 | 0,000 | 320’000 | 0,000 | 0 |
| 10 | Определение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, которые могут быть заключены Правлением АКИБ «Ипотека-банк» самостоятельно в будущем в процессе осуществления банком текущей хозяйственной деятельности, и их одобрение. | 99,99 | 2’937’254’729'433 | 0,000 | 320’000 | 0,000 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить количественный состав Счетной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» из трех членов, избрать в его состав Х.Р. Маликову, О.А.Шакаримову и А.Ш.Расулова, а также установление срока полномочий Счетной комиссии до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 2 | Утвердить отчет Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года, а также о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк». |
| 3 | Утвердить отчет Правления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2022 год и о приоритетных задачах, намеченных на 2023 год. |
| 4 | Утвердить внешним аудитором АКИБ "Ипотека-банк" на 2023 год аудиторскую компанию "Ernst and Young" и утвердить предельный размер выплачиваемого ей платы за услуги в размере 2 600 000 000 (два миллиарда шестьсот миллионов) сум (без учета НДС). |
| 5 | Принять к сведению, что чистая прибыль АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года составила 1’156’476’398’530,30 сум и распределить эту прибыль следующим образом: направить на формирование резервного фонда общего назначения 132’437’ 032’825,72 сум (11,45% от чистой прибыли); направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 2’013’000’000 сум (из расчета 0,25 сум на каждую привилегированную акцию). При этом, размеры дивидендов на одного акционера определить с точностью до 1 тийин, с округлением чисел при расчете по правилам математического округления, а также выплату дивидендов начать с 20 июля 2023 года и завершить до 25 августа 2023 года. Оставшиеся после распределения средства в размере – 1’022’026’365’704,55 сум оставить на счете нераспределенной прибыли. С учетом ограничений, установленных законодательством, не выплачивать дивиденды по простым акциям банка. Вместе с тем, выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АКИБ “Ипотека-банк” по итогам корпоративного года в размере 291 690 412 сум, пропорционально проработанному периоду, исходя из требований внутренних нормативных документов банка, за счет текущих расходов 2023 года. |
| 6 | Принять к сведению отчет об исполнении Стратегии развития АКИБ «Ипотека-банк» на 2020-2023 гг. по итогам 2022 года. |
| 7 | Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года согласно приложению. |
| 8 | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2022 года. |
| 9 | Утвердить заключение сделок с аффилированными лицами АКИБ «Ипотека-банк», которые могут быть совершены до даты проведения очередного годового общего собрания акционеров АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2023 года. |
| 10 | В качестве сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью банка для самостоятельного совершения Правлением АКИБ «Ипотека-банк», определить операции, предусмотренные в статье 5 Закона Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», а также одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных сделок с аффилированными лицами и крупных сделок в соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
