| 1 |
Утвердить следующий регламент проведения собрания: - 10-15 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5-10 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. |
| 2 |
Утвердить персональный состав счетной комиссии из трех человек в составе: Иминова Г.К. - главный специалист по экономике. Рахманова К.Т. - акционер АО «Узнефтегазинформатика», Мусаев Н.Х. – зав. Отделом разработки, добычи, переработки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов. |
| 3 |
Утвердить Устав АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению. |
| 4 |
Председатель собрания - представитель Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Аношкина А.А. сообщила, что ввиду того, что все эти вопросы решаются на базе единого подхода, они будут рассматриваться вместе. Выступил вр.и.о. Председателя Правления Хамраев Ш. , который сообщил, что с целью расширения сферы деятельности Общество ранее получило разрешение (подтверждение) на оптовую реализацию нефтепродуктов (ИКИНиГ РУз. «Узнефтегазинспекция» за № 023491 от 14.03.2022г.). В связи с этим Обществом ведется деятельность по заключению контрактов (в том числе импортных и экспортных) на закупку, переработку и продажу углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также транспортировку указанного углеводородного сырья и нефтепродуктов при необходимости. Указанные в вышеперечисленных вопросах и выносимые на одобрение внеочередного общего собрания акционеров сделки являются сделками по закупке, транспортировке переработке и продаже углеводородного сырья и нефтепродуктов, совершаемыми в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика». Выступила Аношкина А.. Согласно статье 83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.Учитывая данные требования, указанные сделки не относятся к категории крупных сделок. По четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросу, внеочередное общее собрание акционеров Решения не приняты. |
| 5 |
Председатель собрания - представитель Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Аношкина А.А. сообщила, что ввиду того, что все эти вопросы решаются на базе единого подхода, они будут рассматриваться вместе. Выступил вр.и.о. Председателя Правления Хамраев Ш. , который сообщил, что с целью расширения сферы деятельности Общество ранее получило разрешение (подтверждение) на оптовую реализацию нефтепродуктов (ИКИНиГ РУз. «Узнефтегазинспекция» за № 023491 от 14.03.2022г.). В связи с этим Обществом ведется деятельность по заключению контрактов (в том числе импортных и экспортных) на закупку, переработку и продажу углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также транспортировку указанного углеводородного сырья и нефтепродуктов при необходимости. Указанные в вышеперечисленных вопросах и выносимые на одобрение внеочередного общего собрания акционеров сделки являются сделками по закупке, транспортировке переработке и продаже углеводородного сырья и нефтепродуктов, совершаемыми в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика». Выступила Аношкина А.. Согласно статье 83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.Учитывая данные требования, указанные сделки не относятся к категории крупных сделок. По четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросу, внеочередное общее собрание акционеров Решения не приняты. |
| 6 |
Председатель собрания - представитель Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Аношкина А.А. сообщила, что ввиду того, что все эти вопросы решаются на базе единого подхода, они будут рассматриваться вместе. Выступил вр.и.о. Председателя Правления Хамраев Ш. , который сообщил, что с целью расширения сферы деятельности Общество ранее получило разрешение (подтверждение) на оптовую реализацию нефтепродуктов (ИКИНиГ РУз. «Узнефтегазинспекция» за № 023491 от 14.03.2022г.). В связи с этим Обществом ведется деятельность по заключению контрактов (в том числе импортных и экспортных) на закупку, переработку и продажу углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также транспортировку указанного углеводородного сырья и нефтепродуктов при необходимости. Указанные в вышеперечисленных вопросах и выносимые на одобрение внеочередного общего собрания акционеров сделки являются сделками по закупке, транспортировке переработке и продаже углеводородного сырья и нефтепродуктов, совершаемыми в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика». Выступила Аношкина А.. Согласно статье 83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.Учитывая данные требования, указанные сделки не относятся к категории крупных сделок. По четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросу, внеочередное общее собрание акционеров Решения не приняты. |
| 7 |
Председатель собрания - представитель Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Аношкина А.А. сообщила, что ввиду того, что все эти вопросы решаются на базе единого подхода, они будут рассматриваться вместе. Выступил вр.и.о. Председателя Правления Хамраев Ш. , который сообщил, что с целью расширения сферы деятельности Общество ранее получило разрешение (подтверждение) на оптовую реализацию нефтепродуктов (ИКИНиГ РУз. «Узнефтегазинспекция» за № 023491 от 14.03.2022г.). В связи с этим Обществом ведется деятельность по заключению контрактов (в том числе импортных и экспортных) на закупку, переработку и продажу углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также транспортировку указанного углеводородного сырья и нефтепродуктов при необходимости. Указанные в вышеперечисленных вопросах и выносимые на одобрение внеочередного общего собрания акционеров сделки являются сделками по закупке, транспортировке переработке и продаже углеводородного сырья и нефтепродуктов, совершаемыми в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика». Выступила Аношкина А.. Согласно статье 83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.Учитывая данные требования, указанные сделки не относятся к категории крупных сделок. По четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросу, внеочередное общее собрание акционеров Решения не приняты. |
| 8 |
Председатель собрания - представитель Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан Аношкина А.А. сообщила, что ввиду того, что все эти вопросы решаются на базе единого подхода, они будут рассматриваться вместе. Выступил вр.и.о. Председателя Правления Хамраев Ш. , который сообщил, что с целью расширения сферы деятельности Общество ранее получило разрешение (подтверждение) на оптовую реализацию нефтепродуктов (ИКИНиГ РУз. «Узнефтегазинспекция» за № 023491 от 14.03.2022г.). В связи с этим Обществом ведется деятельность по заключению контрактов (в том числе импортных и экспортных) на закупку, переработку и продажу углеводородного сырья и нефтепродуктов, а также транспортировку указанного углеводородного сырья и нефтепродуктов при необходимости. Указанные в вышеперечисленных вопросах и выносимые на одобрение внеочередного общего собрания акционеров сделки являются сделками по закупке, транспортировке переработке и продаже углеводородного сырья и нефтепродуктов, совершаемыми в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика». Выступила Аношкина А.. Согласно статье 83 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения обществом имущества, если балансовая стоимость отчуждаемого имущества или стоимость приобретаемого имущества составляет более пятнадцати процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности, и сделок, связанных с размещением акций и иных ценных бумаг.Учитывая данные требования, указанные сделки не относятся к категории крупных сделок. По четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросу, внеочередное общее собрание акционеров Решения не приняты. |
| 9 |
Утвердить Хамраева Ш.У. в должности временно исполняющего обязанности Председателя Правления |