| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Утверждение регламента общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO” | 99,92% | 3 922 897 | 0 | 0 | 0,08% | 3200 |
| 2. | Утверждение состава счетной комиссии АО “BIOKIMYO” | 99,92% | 3 922 897 | 0 | 0 | 0,08% | 3200 |
| 3. | Заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по итогам 2023 года по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета АО “BIOKIMYO” , в том числе по соблюдению требований, установленных законодательными актами по управлению обществом. | 99,92% | 3 922 897 | 0 | 0 | 0,08% | 3200 |
| 4. | Утверждение отчета председателя правления по финансово-хозяйственной деятельности АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. | 99,92% | 3 922 897 | 0 | 0 | 0,08% | 3200 |
| 5. | Утверждение годового отчета, в том числе баланса, отчета о финансовых результатах, прибыли и убытки АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. | 99,92% | 3 922 897 | 0 | 0 | 0,08% | 3200 |
| 6. | Заслушивание заключения внешнего аудитора о финансовой деятельности АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. | 99,90% | 3 922 097 | 0 | 0 | 0,10% | 4000 |
| 7. | Заслушивание заключения АО “BIOKIMYO" по итогам 2023 года по вопросам, входящим в компетенцию комитета внутреннего аудита, в том числе по соблюдению требований, установленных законодательными актами по управлению обществом. | 99,92% | 3 922 897 | 0 | 0 | 0,08% | 3200 |
| 8. | Рассмотрение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. | 99,82% | 3 918 897 | 0,08% | 3200 | 0,10% | 4000 |
| 9. | Распределение чистой прибыли АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года и утверждение размера дивиденда на каждую акцию, формы и порядок его выплаты. | 100,00% | 3 926 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Утверждение новой организационной структуры АО “BIOKIMYO”. | 69,35% | 2 722 905 | 30,45% | 1 195 192 | 0,20% | 8000 |
| 11. | Утверждение бизнес-плана АО “BIOKIMYO” на 2024 год. | 99,69% | 3 914 097 | 0 | 0 | 0,31% | 12000 |
| 12. | Об определении аудиторской организации для проведения аудиторской проверки АО “BIOKIMYO” в 2024 году, максимальном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора | 99,92% | 3 922 897 | 0,08% | 3200 | 0 | 0 |
| 13. | Об импортных и кредитных договорах, заключенных обществом в целях реализации инвестиционных проектов. | 99,61% | 3 910 897 | 0,29% | 11200 | 0,10% | 4000 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1. | Утвердить регламент общего собрания акционеров АО “BIOKIMYO” от 18 июня 2024 года. |
| 2. | Утвердить количественный состав счетной комиссии из трех человек и с персональным составом Г.Сафиуллина, Ф.Мирахмедова ва Б.Исраилова. |
| 3. | Утвердить отчет наблюдательного совета по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. |
| 4.1. | Утвердить отчет председателя правления по результатам финансово-хозяйственной деятельности и по выполнению бизнес-плана АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. |
| 4.2. | Принять к сведению информацию об оказании благотворительной помощи АО “BIOKIMYO” в 2023 году, об осуществлении благотворительной помощи в установленном законодательством порядке и в размерах. |
| 5. | Утвердить годовой отчет АО “BIOKIMYO”по итогам 2023 года, в том числе баланс, отчет о финансовых результатах, прибыли и убытки. |
| 6. | Утвердить заключение внешнего аудитора об итогах финансовой деятельности АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года |
| 7.1. | Утвердить отчет и заключение комитета по внутреннему аудиту общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению АО “BIOKIMYO” по итогам 2023 года. |
| 7.2. | Принять к сведению размеры начисленных вознагрождений и премии членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и членам исполнительного органа за 2023 год. |
| 8.1. | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления, проведенной в конце 2023 года в АО “BIOKIMYO”, и принять к сведению рекомендации по повышению эффективности системы корпоративного управления. |
| 8.2. | В соответствии с международным принципом «соблюдай или объясни» в отношении конкретных рекомендаций, которым не могут следовать рекомендации Кодекса корпоративного управления, раскрытые причины АО “BIOKIMYO” следует принимать для информации. |
| 9.1. | "Распределить чистую прибыль АО “BIOKIMYO”по итогам 2023 года в размере 45 035 199 928,36 сум: - выплатить дивиденды в размере 13 711 872 000 сумов или 30,45 процента; - 30 556 441 731,23 сума или 67,85 процента на развитие производства общества в целях увеличения (капитализации) уставного фонда общества; - 766 886 197,13 сума или 1,7 процента должны быть направлены на премирование членов исполнительного органа общества." |
| 9.2. | Утвердить размер дивиденда на одну акцию 2 400 сумов, форму оплаты на пластиковую карточку или перечислением. |
| 9.3. | Утвердить срок выплаты дивидендовс 19 июня по 18 августа 2024 года. Примем к сведению, что размер дивиденда, рассчитанного по государственной доле, составляет 2 860 780 800 сумов. |
| 10. | Утвердить новую организационную структуру АО“BIOKIMYO” согласно приложению 1. |
| 11. | Утвердить бизнес-план АО “BIOKIMYO” на 2024 год. |
| 12. | Утвердить аудиторскую организацию “FTF-LEA-audit” для проведения проверки АО “BIOKIMYO” в 2024 году, определить размер вознаграждения, подлежащего уплате за услуги данной организации, в размере 39 200 000 (тридцать девять миллионов двести тысяч) сум и заключить с ним договор. |
| 13.1. | Импортные контракты компании в целях реализации инвестиционных проектов и закупки сырья в течение 2023 и 2024 годов принимаются согласно приложению 2; |
| 13.2. | Утвердить решения, принятые о заключении импортных контрактов на 8-м заседании Наблюдательного совета Общества 24 мая 2024 года; |
| 13.3. | "«Omnia Della Toffola S.p.A.» (Италия) на «Приобретение и монтаж новой установки брачуректификации производительностью 60 000 литров спирта в сутки» с целью модернизации производства компании. компания и 1 марта 2024 года с ООО «Сайхун Ойна» на общую сумму 3 989 000 € (Евро) заключен договор № OFF-00000247_R0_FC_EN_RU, на основании изменения лиц, обязанных путем трехстороннего дополнительного соглашения, Права и обязанности ООО «БИОКИМЬО» «Покупатель», как его правопреемника, принимается к сведению, что заключено Дополнительное соглашение на сумму 2 070 000 € (Евро)." |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмедов Ботир Илхомович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 2 | Ахунов Рашид Равилович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 3 | Набиев Тўлқин Набиевич | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 4 | Тошпулатов Фарходжон Мухамаджонович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 5 | Тугизбаев Аъзам Азаматович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 6 | Хуррамов Одил Азаматович | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 7 | Шахобиддинов Жавлонбек Аслиддин ўғли | Наблюдательный совет | вознаграждения | 116 645 000 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 8 | Аликулов Рустамбек Абдукодирович | Исполнительный орган | вознаграждения | 395 245 160 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 9 | Шамшиев Собир Сайфутдинович | Исполнительный орган | вознаграждения | 378 906 817 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 10 | Хусанов Қахрамон Адихамович | Исполнительный орган | вознаграждения | 367 427 019 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 11. | Касимов Джамшид Рустамович | Исполнительный орган | вознаграждения | 314 750 496 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 12. | Турбаев Баходир Дониёрович | Исполнительный орган | вознаграждения | 306 555 081 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| 13. | Каратаева Мукаддас Юлдашевна | Исполнительный орган | вознаграждения | 417 622 348 | 2023 год | "Положение о премировании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления АО "BIOKIMYO". |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сайланмади |