EMITENTNING NOMI/НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА/ISSUER'S NAME
Акционерное общество «KAPITAL SUG’URTA»
АО «KAPITAL SUG’URTA»
KPLS
ALOQA MA’LUMOTLARI/КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ/CONTACT INFORMATION
г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44
100000, г.Ташкент, ул.М.Ганди, 44
offiсe@kapitalsugurta.uz, info@kapitalsugurta.uz
kapitalsugurta.uz
MUHIM FAKT TO‘G‘RISIDA AXBOROT/ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ/MATERIAL FACT INFORMATION
08
Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish/Изменение в составе наблюдательного совета/Change in the composition of the Supervisory Board
№
Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee
Ish joyi/Место работы/Place of work
Lavozimi/Должность/Post
Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held
Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned
Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations
Lavozimi/Должность/Post
№
Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee
Ish joyi/Место работы/Place of work
Lavozimi/Должность/Post
Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held
Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned
Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations
Lavozimi/Должность/Post
1
Воистинов Константин Алексеевич
АО «KAPITAL SUG’URTA»
Член Наблюдательного совета
0
0
OOO «CLEVER MIKROKREDIT TASHKILOTI»
Консультант исполнительного директора
2
Юлдашев Бахадыр Ташпулатович
АО «KAPITAL SUG’URTA»
Член Наблюдательного совета
0
0
OOO "CASH U MIKROKREDIT TASHKILOTI"
Консультант исполнительного директора
3
Амзаев Бахтияр Леннарович
АО «KAPITAL SUG’URTA»
Член Наблюдательного совета
0
0
ООО «KRYSTAL GROUP»
Финансовый консультант
4
Шукуров Икромжан Каримкулович
АО «KAPITAL SUG’URTA»
Член Наблюдательного совета
0
0
ООО “DISTRI FOR UZBEKISTAN»
Директор
5
Русь Ольга Николаевна
АО «KAPITAL SUG’URTA»
Независимый член Наблюдательного совета
0
0
пенсионерка
пенсионерка
Годовое общее собрание акционеров
28.06.2024г.
01.07.2024г.
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAPITAL SUG’URTA» г.Ташкент 28 июня 2024 года Годовое общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» (далее - Собрание акционеров) проходило двадцать восьмого июня две тысячи двадцать четвертого года в Республике Узбекистан, г.Ташкент, ул. Махатма Ганди, 44 в 10-00 часов местного времени. Собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» (далее – общество) по итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год созвано, согласно решения Наблюдательного совета общества от 03 июня 2024 года. Годовое общее собрание акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» проводилось с использованием платформы «Электронное голосование» – eVOTE». На момент открытия Годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» зарегистрировались через платформу «Электронное голосование–eVOTE» 4 акционера, являющиеся в совокупности собственниками 3 454 234 171 064 числом голосов из них: - 3 физических лиц, обладающих 3 108 920 065 416 числом голосов. - 1 юридическое лицо, обладающих 345 314 105 648 числом голосов. Кворум собрания составил 95,95%. ПОВЕСТКА ДНЯ: 10. Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». Повестка дня присутствующими утверждается единогласно. Итоги кумулятивного голосования по десятому вопросу: Об избрании членов Наблюдательного совета АО «KAPITAL SUG’URTA». № Ф.И.О. кандидатов в состав Наблюдательного совета Общества Итоги голосования 1. Воистинов Константин Алексеевич 3 108 920 064 309 2. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович 3 108 920 064 309 3. Амзаев Бахтияр Леннарович 3 108 920 064 309 4. Шукуров Икромжан Каримкулович 3 108 920 064 309 5. Русь Ольга Николаевна 4 835 490 598 084 На основании итогов кумулятивного голосования по десятому вопросу повестки дня Собранием акционеров принято РЕШЕНИЕ 10.1. Избрать Наблюдательный совет АО «KAPITAL SUG’URTA» сроком на три года – в следующем составе: Воистинов Константин Алексеевич, Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, Амзаев Бахтияр Леннарович, Шукуров Икромжан Каримкулович, (Русь Ольга Николаевна – Независимый член Наблюдательного совета). Примечание: Настоящая выписка из протокола годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA» cоставлена и подписана 01 июля 2024 года вопрос указанный в выписке соответствует оригиналу протокола на 1 (одном) листе, на русском языке, в одном экземпляре. Подпись Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «KAPITAL SUG’URTA». Секретарь Масудов Ж.Х. Воистинов Константин Алексеевич, ID karta: AD1052893, выдан от 02.02.2022г., IIV 26266 г.Ташкент, Юнусабадский р-н., кв. 19, дом 1, кв. 61. Юлдашев Бахадыр Ташпулатович, ID karta: AD0205318 выдан от 03.03.2021г., IIV 26294 г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул. С.Барака, д.3, кв.52 Амзаев Бахтияр Леннарович, Паспорт: АА 1854530 от 13.06.2013г. Ташкентская обл. КФЙ Кибрай, ул. Маннанова, 17 Шукуров Икромжан Каримкулович, ID rarta: AD 6353129 от 04.03.2024г. г.Ташкент, Чиланзарский р-н., кв-л. Ц, дом 42, кв. 17. Русь Ольга Николаевна, Паспорт: АА 3814800 от 04.01.2014г. Ташкент ш., Юнусобод м-в.5, 9 уй, 41 хона
№
Shaxsning F.I.Sh. yoki ishonchli boshqaruvchining to‘liqnomi/Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего/Full name of the person or full name of the trustee
Ish joyi/Место работы/Place of work
Lavozimi/Должность/Post
Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held
Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned
Boshqa tashkilotlarda ish/Место работы в других организациях/Place of work in other organizations