| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Братышева Елена Валерьевна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Мелибаева Мухаббат Садирхановна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и об исполнении бизнес-плана за 2023 год. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2023 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2023 год. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2023 год Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2023 год в объеме 504 213 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 252 106 500 сум или 50% - сумму средств направить на развитие производства – 201 685 200 сум или 40% - сумму средств направить в фонд инновации – 50 421 300 сум или 10% Размер дивиденда за 2023 год на 1 акцию по 347 сум 61851 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки установленные законодательством республики Узбекистан. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2023 года. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством республики Узбекистан. | 100 | 458279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обществу заключить сделку с аффилированным лицом, путем передачи ООО «GAZCHITRANS» со 100% долей АО «Ташнефтегазстрой» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан за счет уменьшения государственной доли в АО «Ташнефтегазстрой», в целях исполнения Решения Президента РУз от 19.04.2024г. №PQ-162 «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике», согласно приложения №1, касательно выставления пакетов акций (долей) на публичные торги. Обществу заключить сделку с аффилированным лицом, путем передачи ООО «GAZCHITRANS» со 100% долей АО «Ташнефтегазстрой» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан за счет уменьшения государственной доли в АО «Ташнефтегазстрой», в целях исполнения Решения Президента РУз от 19.04.2024г. №PQ-162 «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике», согласно приложения №1, касательно выставления пакетов акций (долей) на публичные торги. | 5,8 | 3309 | 88,9 | 51124 | 5,3 | 3050 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров согласно приложению и следующий персональный состав счетной комиссии общего собрания акционеров в количестве трех человек: 1. Братышева Елена Валерьевна; 2. Жалилова Розия Равиловна; 3. Мелибаева Мухаббат Садирхановна. - персональный состав счетной комиссии - 3 мин.; - выступления по вопросу повестки дня – 10-15 мин.; - обсуждение вопроса повестки дня – 10 мин.; - голосование по вопросу повестки дня – 5 мин. |
| 2 | Принять к сведению и утвердить годовой отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и об исполнении бизнес-плана за 2023 год. |
| 3 | Принять к сведению аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Ташнефтегазстрой» за 2023 год, а также отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за отчетный период. |
| 4 | Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Ташнефтегазстрой» за 2023 год. |
| 5 | Утвердить годовой отчет общества за 2023 год. |
| 6 | Распределение прибыли АО «Ташнефтегазстрой» за 2023 год Предлагается произвести следующее распределение чистой прибыли за 2023 год в объеме 504 213 000 сум: - сумму средств направить на выплату дивидендов - 252 106 500 сум или 50% - сумму средств направить на развитие производства – 201 685 200 сум или 40% - сумму средств направить в фонд инновации – 50 421 300 сум или 10% Размер дивиденда за 2023 год на 1 акцию по 347 сум 61851 тийин. Выплату дивидендов произвести денежными средствами, путем перечисления дивидендов на пластиковые карточки физическим лицам, согласно представленным заявления с указанием банковских реквизитов со стороны акционеров, в сроки установленные законодательством республики Узбекистан. |
| 7 | Принять к сведению заключение независимой организации по оценке системы корпоративного управления АО «Ташнефтегазстрой» по итогам 2023 года. |
| 8 | Одобрить перечень сделок, относящиеся к текущей хозяйственной деятельности общества. |
| 9 | В целях открытости и прозрачности, эффективности использования финансовых средств, осуществить публикацию объявления на участие в конкурсе по отбору независимых аудиторских организаций на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности АО «Ташнефтегазстрой», составленной по национальным и международным стандартам бухгалтерского учета, а также аудит правильности расчетов ключевых показателей эффективности по итогам 2024 года с предельным размером оплаты ее услуг, на специальном информационном портале (национальный магазин), т.е. на соответствующих платформах в порядке установленном законодательством республики Узбекистан. |
| 10 | Обществу заключить сделку с аффилированным лицом, путем передачи ООО «GAZCHITRANS» со 100% долей АО «Ташнефтегазстрой» Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан за счет уменьшения государственной доли в АО «Ташнефтегазстрой», в целях исполнения Решения Президента РУз от 19.04.2024г. №PQ-162 «О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике», согласно приложения №1, касательно выставления пакетов акций (долей) на публичные торги - решение не принято |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |