| № | Ovoz berishga qo‘yilgan masalalar/Вопросы, поставленные на голосование/Questions put to the vote | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) %/Итоги голосования за %/Results of voting for % | Ovoz berish yakunlari (yoqlash) /Итоги голосования за количество/Results of voting for the number of | Ovoz berish yakunlari (qarshi) %/Итоги голосования против %/Results of the vote against % | Ovoz berish yakunlari (qarshi)/Итоги голосования против количество/The results of the vote against the number | Ovoz berish yakunlari (betaraflar) %/Итоги голосования воздержались %/The results of the vote abstained % | Ovoz berish yakunlari (betaraflar)/Итоги голосования воздержались количество/Voting results abstained number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 2 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 3 | Заслушивание отчёта Председателя Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчёта Председателя Правления Банка о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка в 2023 г. по реализации бизнес-плана Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета Банка за 2023 год | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | Распределение прибыли Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | Досрочное прекращение полномочий действующего состава Наблюдательного совета Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | Избрание членов Наблюдательного совета Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | Одобрение сделок с аффилированными лицами | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1010 | Определение аудиторской организации для проведения обязательной ежегодной проверки финансовой отчетности Банка и предельном размере оплаты ее услуг | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | Рассмотрение вопроса списания активов Банка | 100 | 2147105692 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| № | Matn/Текст/Text |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить следующий регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров: - выступления по вопросам повестки дня – 10-15 минут; - вопросы-ответы по всем вопросам повестки дня – по 10-15 минут. |
| 2 | 2.1. Утвердить счетную комиссию со сроком полномочий до их переизбрания в количестве 3-х человек в следующем составе Усманов Х.А. (председатель комиссии), Хамидуллин Р.Р. и Нодиров С.Р. |
| 3 | 3.1. Принять к сведению отчёт Наблюдательного совета Банка об итогах деятельности Банка за 2023 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка (Приложение №1 к настоящему протоколу). |
| 4 | 4.1. Принять к сведению отчёт Правления о принятых мерах по реализации стратегии развития Банка, результатах деятельности Правления Банка за 2023 год по реализации Бизнес-плана согласно Приложению №2 к настоящему протоколу и признать деятельность Правления Банка за 2023 год удовлетворительной. |
| 5 | 5.1. Утвердить годовой отчет Банка по итогам деятельности за 2023 год согласно Приложению №3 к настоящему протоколу. |
| 6 | 6.1. Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2023 года в размере 321 005 490 547,82 сум, в следующем порядке: 5,0% или 16 050 274 527,39 сум на увеличение резервного фонда общего назначения; 40,42% или 129 762 849 727,34 сум на выплату дивидендов по простым акциям, которая осуществлена в 2023 году в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 21 сентября 2023 года; оставшуюся часть чистой прибыли Банка за 2023 год в размере 175 192 366 293,09 сум оставить на счете нераспределенной прибыли Банка. |
| 7 | вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения |
| 8 | вопрос повестки дня оставлен без рассмотрения |
| 9 | 9.1. Одобрить сделки, которые могут быть совершены Банком с аффилированными лицами в будущем, в процессе осуществления текущей деятельности Банка на период до следующего годового общего собрания акционеров, согласно Приложению №4 к настоящему протоколу. |
| 10 | 10.1. Определить аудиторскую организацию ООО «Ernst&Young» для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчетности АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» по итогам 2024 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года. 10.2. Установить предельный размер оплаты услуг аудиторской организации ООО «Ernst&Young» в рамках осуществления аудиторской проверки финансовой отчетности Банка и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года в размере 1 898 022,0 тысяч сум (без учета НДС). 10.3. Правлению Банка обеспечить заключение договора с аудиторской организации ООО «Ernst&Young» и проведение аудиторской проверки финансовой отчетности Банка по итогам 2024 года и подтверждения расчетов финансовых ковенантов Банка по итогам 2024 года. |
| 11 | 11.1. Одобрить решения Наблюдательного совета Банка от 7 июня 2024 года (протокол №К-29/1) и Правления Банка от 7 июня 2024 года (протокол № 51/1) о списании активов Банка. |
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Shaxs a’zosi hisoblangan emitent organining nomi/Наименование органа эмитента, членом которого является лицо/Name of the issuer's agency of which the person is a member | To‘lov turi (haq va (yoki) kompensatsiyalar)/Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)/Type of payment (remuneration and (or) compensation) | Hisoblangan summa (so‘m)/Начисленная сумма (сум)/Accrued amount (sum) | Mablag‘lar hisoblangan davr/Период, за который начислены средства/The period for which the funds were accrued | To‘lov nazarda tutilgan emitent hujjati/Документ, котором предусмотрена выплата/The document that provides for the payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | F.I.Sh/Ф.И.О./Full name | Ish joyi/Место работы/Place of work | Lavozimi/Должность/Post | Egamizdagi aktsiyalar turi/Тип принадлежащих акций/Type of shares held | Egamizdagi aksiyalar soni/Количество принадлежащих акций/Number of shares owned | Ovozlar soni/Количество голосов/Number of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
