| 1 |
O‘zbekiston Respublikasining “Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlaming huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonunining 58-, 59-moddalari, “O‘zbekgeofizika” AJ (keyingi o‘rinlarda-jamiyat) kuzatuv kengashining 2024-yil 6-iyundagi majlisi bayonnomasi qarorlari va jamiyatning 2024-yil 26-iyundagi 13-959-son murojaatiga asosan Davlat aktivlarini boshqarish agentligi qaror qiladi: 1. Quyidagilar: a) Jamiyatning 2023-yil yakuni bo‘yicha: jami daromadi 565,2 mlrd. so‘mni tashkil etganligi o‘tgan yilga(534,9 mlrd. so‘m) nisbatan 5,6 foizga ko‘payganligi, belgilangan (511,2 mlrd. so‘m) reja 110,5 foizga bajarilganligi; sof tushumi 555,7 mlrd. so‘mni tashkil etganligi o‘tgan yilga (523,7 mlrd. so‘m) nisbatan 6 foizga ko'payganligi, belgilangan (503,6 mlrd. so‘m) reja 110,3 foizga bajarilganligi; davr xarajatlari 185,6 mlrd. so‘mni tashkil etganligi o‘tgan yilga (155,9 mlrd. so‘m) nisbatan 29,6 mlrd. so‘mga, belgilangan (154,0 mlrd. so‘m) reja 20,5 foizga ko‘payganligi; sof foydasi 40,17 mlrd. so‘mni tashkil etganligi o‘tgan yilga (53,09 mlrd. so‘m) nisbatan 24,3 foizga kamayganligi, belgilangan (40,0 mlrd. so‘m) reja 100,4 foizga bajarilganligi; debitorlik 346,9 mlrd. so‘mni tashkil etganligi yil boshiga (335,6 mlrd. so‘m) nisbatan 3,3 foizga ko‘payganligi; joriy kreditorlik qarzdorliklari 63,2 mlrd. so‘mni tashkil etganligi yil boshiga (78,9 mlrd. so‘m) nisbatan 19,9 foizga kamayganligi; b) jamiyat ijroiya organi faoliyatini samaradorlik muhim ko‘rsatkichlari (KPI) 2023-yilda 102,0 foizni tashkil etganligi; d) jamiyatning 2023-yil yakunlari bo‘yicha jamiyat kuzatuv kengashining hisoboti tayyorlanganligi; e) Jamiyatning 2023-yil yakuni bo‘yicha moliyaviy hisobotlari (BXMS hamda MHXS bo‘yicha) haqqoniyligi yuzasidan “Marikon-Audit” MChJ va “HLB Tashkent” MChJ auditorlik tashkilotlarining ijobiy xulosasi olinganligi; f) “HLB Tashkent” MChJning xulosasiga ko‘ra jamiyatda korporativ boshqaruv tizimi 1005 ball (yuqori)ga baholanligi; g) jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 14-iyundagi majlisida: jamiyat boshqaruv raisi (R. Yusupjonov)ning jamiyatning 2023-yil yakunlari bo‘yicha moliya-xo‘jalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja ko‘rsatkichlari bajarilishi holati to‘g‘risidagi hisoboti; jamiyatning 2023-yil moliya-xo‘jalik faoliyati va sof foydasi taqsimoti; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-dekabrdagi PQ - 422-son hamda 2024-yil 19-apreldagi PQ - 163-son qarori talablariga asosan jamiyatning yangi tashkiliy tuzilmasi; jamiyat boshqaruv raisi (R. Yusupjonov) bilan tuzilgan tuzilgan mehnat shartnomasini amaldagi muddatga qoldirish masalasi; jamiyatning 2024-yil uchun mo‘ljallangan biznes-rejasi ko‘rib chiqilganligi hamda ma’qullanganligi; h) jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 30-apreldagi majlisi qarori bilan 2019-yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxo‘ri tomonidan talab qilib olinmagan 161,7 min. so‘m miqdoridagi dividendlami jamiyat tasarrufiga berish (yo‘naltirish) masalasi ko‘rib chiqilganligima’lumot uchun qabul qilinsin. Агентство по управлению государственными активами принимает решение на основании статей 58, 59 Закона Республики Узбекистан “Об акционерных обществах и защите прав акционеров”, Решений протокола заседания наблюдательного совета АО «Узбекгеофизика» (далее-общество) от 6 июня 2024 года и обращения Общества от 26 июня 2024 г. № 13-959: 1. Принять к сведению, что: a) По итогам 2023 года: общий доход 565,2 млрд. сум увеличился на 5,6% по сравнению с прошлым годом (534,9 млрд. сум), заданному плану (511,2 млрд. сум) выполнено 110,5% ; чистая выручка 555,7 млрд. сум увеличилась на 6% по сравнению с прошлым годом (523,7 млрд. сум), по заданному плану (503,6 млрд. сум) выполнено 110,3%; расходы периода 185,6 млрд. сум, по сравнению с прошлым периодом (155,9 млрд. сум) разница составила 29,6 млрд. сум, по плану (154,0 млрд. сум) превышение на 20,5%; чистая прибыль 40,17 млрд. сум, по сравнению с прошлым годом (53,09 млрд. сум) снижение на 24,3%, согласно заданному плану (40,0 млрд. сум) выполнено на 100,4%; дебиторская задолженность составляет 346,9 млрд. сум на начало года (335,6 млрд. сум), увеличение на 3,3% ; текущая кредиторская задолженность составляет 63,2 млрд. сум на начало года (78,9 млрд. сум), уменьшение на 19,9%; b) по итогам 2023 года коэффициент показателей эффективности деятельности исполнительного органа общества (KPI) составляет 102,0%; d) по итогам 2023 года подготовлен отчет наблюдательного совета Общества; e) по итогам 2023 года финансовая отчетность общества (по МСФО и НСБУ) проверена аудиторскими организациями ООО «HLB Tashkent» и ООО «Marikon-Audit» и получены положительные заключения; f) по заключению ООО «HLB Tashkent» оценка системы корпоративного управление составила 1005 баллов (высокая); g) на заседании наблюдательного совета Общество от 14 июня 2024г. рассмотрены: отчет председателя правления общества (Р. Юсупжанов) о состоянии исполнения параметров финансово-хозяйственной деятельности общества, включая показатели бизнес-плана по итогам 2023 года; распределение чистой прибыли общества на 2023 год и финансово-хозяйственная деятельность; новая организационная структура на основании требований постановлений Президента Республики Узбекистан № ПП - 422 от 29 декабря 2023 года и № ПП– 163 от 19 апреля 2024 года; вопрос о продлении срока трудового договора председателя правлении общества (Р. Юсупжанов); рассмотрение и одобрение бизнес-плана общества на 2024 год; h) принять к сведению, что решением заседание наблюдательного совета общества от 30 апреля 2024 года рассмотрен вопрос об отнесении (направление) дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками, или наследниками в распоряжение АО «Узбекгеофизика» в размере 161,7 тыс. сум за 2019 год. The Agency for Management of State Assets makes a decision on the basis of Articles 58, 59 of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Joint-Stock Companies and Protection of Shareholders’ Rights”, Decisions of the minutes of the meeting of the supervisory board of Uzbekgeofizika JSC (hereinafter referred to as the company) dated June 6, 2024 and the Company’s appeal dated 26 June 2024 No. 13-959: 1. Please note that: a) Based on the results of 2023: total income 565.2 billion soums increased by 5.6% compared to last years (534.9 billion soums), the set plan (511.2 billion soums) was fulfilled 110.5%; net revenue 555.7 billion soums increased by 6% compared to last year (523.7 billion soums), 110.3% was fulfilled according to the set plan (503.6 billion soums); expenses of the period 185.6 billion soums compared to the previous period (155.9 billion soums), the difference was 29.6 billion soums, according to the plan (154.0 billion soums) an excess of 20.5%; net profit 40.17 billion soums compared to last year (53.09 billion soums), a decrease of 24.3%, according to the set plan (40.0 billion soums) fulfilled by 100.4%; accounts receivable amounted to 346.9 billion at the beginning of the year (335.6 billion soums), an increase of 3.3%; current accounts payable amounted to 63.2 billion soums at the beginning of the year (78.9 billion soums), a decrease of 19.9%; b) based on the results of 2023, the coefficient of performance indicators of the executive body of the company (KPI) is 102.0%; e) based on the results of 2023, a report was prepared by the Supervisory Board of the Company; f) based on the results of 2023, the financial statements of the company (according to IFRS and NAS) were audited by the audit organizations HLB Tashkent LLC and Marikon-Audit LLC and positive conclusions were received; t) according to the conclusion of HLB Tashkent LLC, the assessment of the corporate governance system was 1005 points (high); d) at a meeting of the Supervisory Board of the Company on June 14, 2024. considered: report from the chairman of the board of the company (R. Yusupzhanov) on the state of implementation of the parameters of the financial and economic activities of the company, including the indicators of the business plan based on the results of 2023; distribution of the company’s net profit for 2023 and financial and economic activities; New organizational structure based on the requirements of the resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP - 422 dated December 29, 2023 and No. PP-163 dated April 19, 2024; the issue of extending the term of the employment contract of the chairman of the board of the company (R. Yusupzhanov); review and approval of the company’s business plan for 2024; x) take into account that by decision of the meeting of the supervisory board of the company dated April 30, 2024, the issue of attributing (directing) dividends not claimed by the owners or their legal successors or heirs to the disposal of Uzbekgeofizika JSC in the amount of 161.7 thousand soums was considered for 2019. |
| 2 |
Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 14-iyundagi jamiyatning 2023-yil moliya-xoʻjalik faoliyati natijalari toʻgʻrisigi majlisi qarorlari maʼlumot uchun qabul qilinsin. Принять к сведению решения заседания наблюдательного совета от 14 июня 2024 года о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. To take note of the decisions of the meeting of the Supervisory Board dated June 14, 2024 on the results of the company's financial and economic activities for 2023. |
| 3 |
Jamiyat boshqaruv raisi (R. Yusupjonov)ning jamiyatning 2023-yil moliya-xoʻjalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-reja koʻrsatkichlari bajarilishi holati toʻgʻrisidagi hisoboti maʼqullansin. Утвердить отчет Председателя правления общества (Р. Юсупжанов) о состоянии финансово-хозяйственной деятельности, включая выполнение показателей бизнес-плана за 2023 года. To approve the report of the Chairman of the Management Board of the company (R. Yusupzhanov) on the state of financial and economic activities, including the implementation of the business plan indicators for 2023. |
| 4 |
Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 14-iyundagi majlisi qarorini inobatga olib, jamiyatning 2023-yil yakunlari boʻyicha olingan 40 170 189 924 soʻm 39 tiyin sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: 56,61 foiz (22 740 290 362 soʻm 20 tiyin) jamiyat aksiyadorlariga dividendga - 50 foiz (20 085 094 962 soʻm 20 tiyin) oddiy aksiyalar boʻyicha dividendga; - 6,6 foiz (2 655 195 400 soʻm) imtiyozli aksiyalar boʻyicha dividendga: 5 foiz (2 008 509 496 soʻm 22 tiyin) jamiyat zahira fondiga; 1,8 foiz (700 000 000 soʻm) mehnat muhofazasi fondiga 1,24 foiz (500 000 000 soʻm) jamiyatning innovatsion faoliyatni qoʻllab-quvvatlash jamgʻarmasiga; 35,4 foiz (14 221 390 065 soʻm 97 tiyin) keyinchalik jamiyat ustav kapitaliga kapitalizatsiya qilish sharti bilan ishlab chiqarishni rivojlantirishga yoʻnaltirish maqsadida jamiyat ixtiyorida qoldirish; Распределить чистую прибыль АО «Узбекгеофизика» в размере 40 170 189 924 сум 39 тийин полученной по итогам 2023 года, с учетом одобрения на заседании наблюдательного совета общества 14 июня 2024 года, следующим образом: на выплату дивидендов всего (56,6% или 22 740 290 тыс. сум); -50 % (20 085 094 962 сум 20 тийин) на простые акции; -6,6 % (2 655 195 400 сум) на привилегированные акции: на формирование резервного фонда (5% или 2 008 509,45 тыс. сум); на формирование Фонда охраны труда (1,74% или 700 000 тыс. сум); на формирование Фонда поддержки инновационной деятельности (1,24 % или 500 000 тыс. сум); остаток чистой прибыли (35,4% или 14 221 390 тыс. сум) оставить для приобретения геофизического оборудования и прочего оборудования в составе нераспределённой прибыли с последующей капитализацией в Уставный фонд. Distribute the net profit of Uzbekgeofizika JSC in the amount of 40,170,189,924 soums 39 tiyin received at the end of 2023, subject to approval at the meeting of the Supervisory Board of the company on June 14, 2024, as follows: for the payment of dividends in total (56.6% or 22,740,290 thousand soums); -50% (20 085 094 962 sum 20 tiyin) on common shares; -6.6% (2,655,195,400 soums) on preferred shares: for the formation of a reserve fund (5% or 2,008,509.45 thousand soums); for the formation of the Labor Protection Fund (1.74% or 700,000 thousand soums); for the formation of an Innovation Support Fund (1.24% or 500,000 thousand soums); the remaining net profit (35.4% or 14,221,390 thousand soums) should be left for the purchase of geophysical equipment and other equipment as part of retained earnings with subsequent capitalization into the Authorized Capital. |
| 5 |
Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 14-iyundagi majlisida jamiyatning 2024-yil uchun moʻljallangan biznes-rejasi qayta maʼqullanganligini inobatga olib, 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Утвердить Бизнес-план общества на 2024 год согласно приложению №1, с учетом одобрения на заседании наблюдательного совета общества 14 июня 2024 года. To approve the company's Business Plan for 2024 in accordance with Appendix No. 1, subject to approval at the meeting of the Supervisory Board of the company on June 14, 2024. |
| 6 |
Jamiyatning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasi 2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Утвердить новую организационную структуру общества согласно приложению 2. To approve the new organizational structure of the company in accordance with Appendix 2. |
| 7 |
Jamiyatning affillangan shaxslari bilan kelgusida jamiyat tomonidan kundalik xoʻjalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yigʻilishigacha boʻlgan davrda tuzilishi mumkin boʻlgan bitimlar roʻyxati 3-ilovaga muvofiq maʼqullansin. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров согласно приложению №3. To approve transactions with affiliated persons that may be made in the future in the course of the company's current business activities for the period up to the next annual General Meeting of Shareholders in accordance with Appendix No. 3. Jamiyatning 2023-yil uchun moʻljallangan biznes-reja koʻrsatkichlari bajarilganligini inobatga olib, kelgusida debitor va kreditor qarzdorliklarni kamaytirish hamda biznes reja koʻrsatkichlari va samaradorlikning muhim koʻrsatkichlarini bajarish sharti bilan Ravshanjon Anvarovich Yusupjonov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi amaldagi muddatga qoldirilsin. Учитывая выполнение показателей бизнес-плана общества за 2023 год, оставить в силе трудовой договор, заключенный с действующим Р. Юсупжоновы при условии снижение дебиторской и кредиторской задолженности и выполнение показателей бизнес-план и ключевых показателей эффективности. Taking into account the fulfillment of the indicators of the company's business plan for 2023, to keep in force the employment contract concluded with the current R. Yusupzhonov, provided that accounts receivable and accounts payable are reduced and the business plan and key performance indicators are met. |
| 8 |
Jamiyatning 2023-yil uchun moʻljallangan biznes-reja koʻrsatkichlari bajarilganligini inobatga olib, kelgusida debitor va kreditor qarzdorliklarni kamaytirish hamda biznes reja koʻrsatkichlari va samaradorlikning muhim koʻrsatkichlarini bajarish sharti bilan Ravshanjon Anvarovich Yusupjonov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi amaldagi muddatga qoldirilsin. Учитывая выполнение показателей бизнес-плана общества за 2023 год, оставить в силе трудовой договор, заключенный с действующим Р. Юсупжоновы при условии снижение дебиторской и кредиторской задолженности и выполнение показателей бизнес-план и ключевых показателей эффективности. Taking into account the fulfillment of the indicators of the company's business plan for 2023, to keep in force the employment contract concluded with the current R. Yusupzhonov, provided that accounts receivable and accounts payable are reduced and the business plan and key performance indicators are met. |
| 9 |
Jamiyat kuzatuv kengashining 2024-yil 30-apreldagi majlisi qarorini inobatga olib, 2019-yil uchun egasi yoki egasining qonuniy huquqiy vorisi yoxud merosxoʻri tomonidan talab qilib olinmagan 161 688 277 soʻm 90 tiyin miqdoridagi dividendlar jamiyat tasarrufiga berilsin. С учетом решения заседания наблюдательного совета общества от 30 апреля 2024 года, оставить в распоряжение общества дивиденды за 2019 год в размере 161 688 277 сумов 90 тийин, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками, или наследниками. Taking into account the decision of the meeting of the Supervisory Board of the company from On April 30, 2024, to leave at the disposal of the company dividends for 2019 in the amount of 161,688,277 soums 90 tiyins, not claimed by the owners or their legal successors or heirs. |
| 10 |
Jamiyat boshqaruv raisi R. Yusupjonov: jamiyatning moliya-xoʻjalik faoliyatini yaxshilash, 2024-yilga moʻljallangan biznes-reja koʻrsatkichlarini oʻz vaqtida va sifatli bajarilishini; jamiyatning moliya-xoʻjalik faoliyati yakuni, jumladan biznes-rejaning asosiy koʻrsatkichlari bajarilishi haqidagi hisobotni har chorakda jamiyat kuzatuv kengashiga taqdim etib borilishini taʼminlasin. Председателю правления общества Р. Юсупжанов: улучшение финансово-хозяйственной деятельности общества, своевременное и качественное выполнение показателей бизнес-плана на 2024 год; обеспечить ежеквартальное представление отчета о завершении финансово-хозяйственной деятельности общества, включая выполнение основных показателей бизнес-плана, наблюдательному совету общества. To the Chairman of the Management Board of the company, R. Yusupzhanov: improvement of the financial and economic activities of the company, timely and high-quality implementation of the business plan indicators for 2024; to ensure quarterly submission of a report on the completion of the financial and economic activities of the company, including the fulfillment of the main indicators of the business plan, to the Supervisory Board of the company. |
| 11 |
Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish Davlat aktivlarini boshqarish agentligi direktorining birinchi o‘rinbosari N. Xusanov zimmasiga yuklansin. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя директора Агентства по управлению государственными активами Н. Хусанова. Control over the implementation of this decision should be entrusted to the First Deputy Director of the Agency for State Asset Management N. Khusanov. |
