| 1 |
1. Утверждается регламент годового общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 2. Утверждается счетная комиссия в составе 3-х человек: Латипов С., Юсупов Б., Жалелова Н. |
| 2 |
Принимается к сведению отчет Наблюдательного совета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2023 год. |
| 3 |
Принимаются к сведению отчеты Комитета по стратегии и инвестициям и Аудиторского комитета АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах деятельности за 2023 год. |
| 4 |
1. Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год и работа Исполнительного органа признается удовлетворительной. 2. Исполнительному органу поручается обеспечить исполнение показателей Бизнес-плана АО «КЭИС «Узбекинвест» на 2024 год. |
| 5 |
Принимается к сведению отчет исполнительного органа АО «КЭИС «Узбекинвест» об инвестиционной деятельности общества по итогам 2023 года и работа по инвестиционной деятельности признается удовлетворительной. |
| 6 |
Принимается к сведению заключение ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год. |
| 7 |
Принимается к сведению заключение ООО «Silk Capital» по результатам оценки системы корпоративного управления АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года. |
| 8 |
Утверждается годовой отчет АО «КЭИС «Узбекинвест» за 2023 год. |
| 9 |
Продлевается трудовой договор с единоличным исполнительным органом в качестве генерального директора сроком на три года с ежегодным продлением. |
| 10 |
1. Одобряются на период до следующего годового общего собрания акционеров сделки с аффилированными лицами, в т.ч. предприятиями, входящими в состав АО «КЭИС «Узбекинвест» согласно приложению, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «КЭИС «Узбекинвест» текущей хозяйственной деятельности. 2. Определяется то, что текущей хозяйственной деятельностью АО «КЭИС «Узбекинвест» являются сделки по предоставлению страховых услуг, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом. |
| 11 |
Одобряется предложение об отнесении списанного долга по дивидендам по государственной доле за 2020-2021 годы в общей сумме 6 978,2 млн. сум на расходы АО «КЭИС «Узбекинвест». |
| 12 |
Чистая прибыль АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года, в размере 42 003 265,00 тыс. сум распределяется в следующем порядке: • 2 100 163,25 тыс. сум (5,0%) направляется в резервный фонд АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 1 850 629,25 тыс. сум (4,4%) направляется в Фонд благотворительной и спонсорской помощи АО «КЭИС «Узбекинвест»; • 26 181 216,17 тыс. сум (62,3%) направляется на выплату дивидендов по простым акциям (92,77 сум на одну простую акцию); • 3 386 596,80 тыс. сум (8,1%) направляется на выплату дивидендов по привилегированным акциям (240,00 сум на одну привилегированную акцию); • Согласно рекомендации Наблюдательного совета Общества в соответствии с протоколом №41 от 31.05.2024г., направляется на вознаграждение работникам АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года; • В соответствии со статьями 74-75 Закона «Об акционерных общества и защите прав акционеров», согласно рекомендации Наблюдательного совета Общества в соответствии с протоколом №41 от 31.05.2024г., направляется на вознаграждение членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «КЭИС «Узбекинвест» по итогам 2023 года. |
