| 1 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по итогам 2023 финансового года и принятых мерах по реализации стратегии развития Общества. |
| 2 |
Утвердить отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и принятия мер по достижению стратегии развития Общества. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года, отчет о балансе и финансовых результатах и чистой прибыли в размере 1 433 044 126,2 сум. |
| 4 |
Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Afrosiyob Audit Standart» по результатам внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году. |
| 5 |
Утвердить отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и принять следующие меры: - на заводах требуется полноценное ведение учета ТМЦ на ежедневной основе в журналах, а также в электронном виде. - принять необходимые меры со стороны руководства по части недостатков ТМЦ и давальческого материала на складе для устранения и восстановление недостатков. -по строительству объекта ПС Зафаробод, Джизакской области, необходимо провести проверку всей документации касательно списания материалов по объекту, расходы по проекту объёма выполнения работ и предоставленные инвойсы, субподрядные работы и арендованная техника для окончательного выражения мнения. - необходимо провести полноценную проверку финансовой отчетности за период 2022гг. на основе первичных составляющих документов основания составления финансового отчета для выражения мнения. - принять меры по всем недостачам товара по ООО "Камаши ПП". - принять в учет произведённой продукции для актуального учета готовой продукции и ТМЦ. - провести аудит по выпуску и расходу готовой продукции, материальные отчеты производственного цеха и реализации готовой продукции. - определить сумму ущерба. - требуется провести акт сверки со всеми контрагентами анализа журналов по отпуску товаров в сторону, и корректированного сальдо по ДБ и КТ. - требуется провести работы по востребованию оплаты ДБ задолженности контрагентами, определить сроки полного погашения ДБ, принять меры для взыскания погашения долга с недобросовестных покупателей. - привлечь ответственных лиц в том числе руководство общества к материальной ответственности при выявлении ущерба обществу в результате действия или бездействия ответственного лица в соответствии с действующим нормативным документом и устава общества. - восстановить/корректировать отчеты по ТМЦ, ДБ и КТ, по учету ОС. - восстановить первичный учет документации и журналы по производству продукции и списание материалов, реализацию товаров, учет и кассовую книгу (не ведется), журналы ордеров (не ведется). - провести инвентаризацию остатков материалов и остатков готовой продукции, анализ чистой прибыли, полученной структурными подразделениями по итогам 2023 года. - вести постоянный контроль дебиторской и кредиторской задолженностей и принимать меры по их снижению; - вести постоянный контроль и правильный учет товарно-материальных запасов в структурных подразделениях. |
| 6 |
Чистую прибыль в размере 1 433 044 126,2 сум, полученную обществом по итогам 2023 финансового года, следует распределить следующим образом, т.е.: - 7,87 % (112 812 078,1 сум.) - поощрять активных сотрудников; - 69,46 % (995 404 956 сум.) - фонд развития производства (модернизации механизмов); - 3,97 % (56 847 840 сум.) - начисление дивидендов (в этом случае расчет 42 сум на акцию); - 18,7 % (267 979 252 сум.) - вознаграждение ревизионной комиссии общества. Дивиденды к выплате акционерам - физическим лицам - наличными и путем перечисления денег на пластиковые карты. Дивиденды должны быть выплачены акционерам - юридическим лицам - по безналичному расчету. Дата начала выплаты дивидендов — 27.08.2024, дата окончания — 20.10.2024. |
| 7 |
Избранными в наблюдательный совет по деятельности Общества, считаются следующие кандидаты: Список кандидатов Результаты голосования 1 Азимов Наджиб Мирзокодирович 1 209 566 2 Тураев Джамшид Тура угли 1 209 566 3 Акбаров Бахтиёр 1 209 566 4 Усманов Фархад Джаухатович 1 209 566 5 Мукимов Хуршед 1 209 566 6 Кенджабоев Анварджон Махмуджонович 1 209 566 7 Худайкулов Умид Убайдуллаевич 1 209 566 |
| 8 |
Полномочия действующего состава ревизионной комиссии признаются прекращенными, а избрание нового состава ревизионной комиссии осуществляется на внеочередном общем собрании акционеров. |
| 9 |
Назначить Курбанова Джасура Неъматуллаевича на должность генерального директора АО "Узкишлокэлектркурилиш" и заключить трудовой договор сроком на один год. |
| 10 |
Вопрос заключения договоров с аудиторскими организациями, указанными в бюллетени остаётся открытым. Определение аудиторскую компанию для проведения внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 году и поручить наблюдательному совету Общества определить размер оплаты услуг этой организации. |
| 11 |
Утвердить заключение по результатам оценки системы корпоративного управления в обществе. |
| 12 |
Данный вопрос следует оставить на рассмотрение на ближайшем общем собрании акционеров общества. |
| 13 |
Утвердить новую организационную структуру Общества. |
