| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Қодиров Ойбек Ботирович; • Курбонбекова Гулнора Шавкатовна; • Мирзабоева Одина Мамасалиевна. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 2 | 1) Признать работу Правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» за 2016 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» и выполнение параметров бизнес плана общества за 2016 год. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» по итогам деятельности за 2016 год | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 4 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 5 | Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 6 | Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в следующем порядке: • в резервный фонд направить – 14 000 000 сум или 5,02%; • на выплату дивидендов по акциям общества по итогам 2016 года направить – 72 625 000 сум или 26,02%; • на развитие общества с последующим капитализацией в уставной фонд направить – 128 257 082,59 сум или 45,95%; • на выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии направить – 14 228 625 сум или 5,10%; • на премирование Исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества направить – 50 000 000 сум или 17,91%. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 7 | 1) Выплатить дивиденды из чистой прибыли общества за 2016 год в размере 70 сум за каждую размещенную простую акцию общества. 2) Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3) Определить датой начало выплаты дивидендов 12 июня 2017 года, датой окончания выплаты дивидендов 30 июля 2017 года. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 8 | 1) Выплатить вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере 20 МРЗП; 2) Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 15 МРЗП каждому; 3) Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размер 5 МРЗП каждому; 4) Выплатить вознаграждения (премию) членам исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества в размере 50 000 000 сум; 5) Распределения вознаграждения (премий) среди работников общества осуществляется приказом Председателя правления общества. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 9 | 1) Продлить полномочия (трудовой договор) Файзиева Мирмасуда Салиховича – председателя правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Наблюдательному совету АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» перезаключить трудовой договор с Председателем правления, в установленном порядке. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 10 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Эргашев Аббосали Юлдашевич; 2) Тугизбаев Азам Абдураимович; 3) Патрина Елена Анатольевна. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 12 | Утвердить сделки, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» согласно приложению. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 13 | 1) Одобрить заключенные крупные сделки по получению банковского кредита, а также выдачи имущества АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» в залог. 2) Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| 14 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав общества согласно приложению. | 100 | 967 360 | - | - | - | - |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1) Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2) Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: • Қодиров Ойбек Ботирович; • Курбонбекова Гулнора Шавкатовна; • Мирзабоева Одина Мамасалиевна. |
| 2 | 1) Признать работу Правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» за 2016 год удовлетворительной. 2) Утвердить Годовой отчет АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» и выполнение параметров бизнес плана общества за 2016 год. |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний наблюдательного совета АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» по итогам деятельности за 2016 год |
| 4 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год |
| 5 | Принят к сведению отчет о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 год |
| 6 | Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в следующем порядке: • в резервный фонд направить – 14 000 000 сум или 5,02%; • на выплату дивидендов по акциям общества по итогам 2016 года направить – 72 625 000 сум или 26,02%; • на развитие общества с последующим капитализацией в уставной фонд направить – 128 257 082,59 сум или 45,95%; • на выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии направить – 14 228 625 сум или 5,10%; • на премирование Исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества направить – 50 000 000 сум или 17,91%. |
| 7 | 1) Выплатить дивиденды из чистой прибыли общества за 2016 год в размере 70 сум за каждую размещенную простую акцию общества. 2) Дивиденды выплатить денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3) Определить датой начало выплаты дивидендов 12 июня 2017 года, датой окончания выплаты дивидендов 30 июля 2017 года. |
| 8 | 1) Выплатить вознаграждение Председателю Наблюдательного совета в размере 20 МРЗП; 2) Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 15 МРЗП каждому; 3) Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии в размер 5 МРЗП каждому; 4) Выплатить вознаграждения (премию) членам исполнительного органа и в том числе трудового коллектива общества в размере 50 000 000 сум; 5) Распределения вознаграждения (премий) среди работников общества осуществляется приказом Председателя правления общества. |
| 9 | 1) Продлить полномочия (трудовой договор) Файзиева Мирмасуда Салиховича – председателя правления АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» сроком на 1 год до проведения следующего годового общего собрания акционеров. 2) Наблюдательному совету АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» перезаключить трудовой договор с Председателем правления, в установленном порядке. |
| 10 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Эргашев Аббосали Юлдашевич; 2) Тугизбаев Азам Абдураимович; 3) Патрина Елена Анатольевна. |
| 11 | Избрать членов Наблюдательного совета АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» сроком на один год в следующем составе: • Камилов Абдугани Абдурахманович; • Иногамов Абдувохид Гафуржанович; • Эшбоев Ёркил Норкулович; • Назаров Уктам Сулайманович; • Акилханов Олимжон Бакирханович. |
| 12 | Утвердить сделки, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» согласно приложению. |
| 13 | 1) Одобрить заключенные крупные сделки по получению банковского кредита, а также выдачи имущества АО Тошкент вилояти «Дори – Дармон» в залог. 2) Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению. |
| 14 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав общества согласно приложению. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разаков Илёз Жаббарович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2 995 500 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 2 | Иногамов Абдувохид Гафуржанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2 246 625 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 3 | Эшбоев Ёркил Норкулович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2 246 625 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 4 | Назаров Уктам Сулайманович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2 246 625 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 5 | Акилханов Олимжон Бакирханович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 2 246 625 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 1 | Эргашев Аббосали Юлдашевич | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 748 875 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 2 | Тугизбаев Азам Абдураимович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 748 875 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 3 | Ким Олег Владимирович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 748 875 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 1 | Файзиев Мирмасуд Салихович | Председатель правления | Вознаграждение | 2 246 625 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 2 | Каримов Абдубасит Абдишукурович | Правления общества | Вознаграждение | 1 497 750 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 3 | Джураева Мухайё Мирсабитовна | Правления общества | Вознаграждение | 1 497 750 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 4 | Мухтаров Абдумухит | Правления общества | Вознаграждение | 449325 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 5 | Алимбаева Хабиба Бахрамовна | Правления общества | Вознаграждение | 898650 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 6 | Мухамедова Зухра Абдурахимовна | Правления общества | Вознаграждение | 449325 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| 7 | Мухитдинова Зухра Абдурасизовна | Правления общества | Вознаграждение | 1 497 750 | 2016 год | Протокол ГОСА от 31 мая 2017 года |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камилов Абдугани Абдурахманович | АК«Dori – Darmon» | Председатель правления | акция простая | 80 | 1 434 980 |
| 2 | Иногамов Абдувохид Гафуржанович | ООО «O’ZBEKISTON DORI – TA’MINOTI» | Директор | --- | --- | 1 434 980 |
| 3 | Эшбоев Ёркил Норкулович | ООО «DORI – DARMON–INVEST» | Главный бухгалтер | --- | --- | 657 555 |
| 4 | Назаров Уктам Сулайманович | ООО «DORI – DARMON–GARANT» | Главный бухгалтер | --- | --- | 657 555 |
| 5 | Акилханов Олимжон Бакирханович | АО «TURKISTON INVEST» | Генеральный директор | --- | --- | 657 555 |