| 1 |
Утвердить регламент проведения собрания и счётную комиссию в составе: Минаев В.А., Гайсина В.Х., Набок О.В., Гафурова Д.А., Джураева Д.З. |
| 2 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета за 2016г. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет, отчет о деятельности СП АО“Uzkabel” за 2016 г. и признать работу исполнительного органа удовлетворительной. |
| 4 |
Утвердить акт ревизионной комиссии и заключение аудиторской организации по показателям баланса 2016 года. |
| 5 |
Утвердить бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2016 г.: Будущая капитализация и пополнение Уставного фонда - 28 790 183,4 тыс. сум Выплата дивидендов - 714 757,500 тыс. сум. Итого - 29 504 940,9 тыс. сум. Сумма дивиденда на 1 акцию 1500 сум. Выплату дивидендов предложено произвести с 7 июня 2017г. по 1 августа 2017г. в денежной форме. |
| 6 |
Избрать в Наблюдательный совет: Хакимов Мирхает Мирхамидович - генеральный менеджер СП ООО «Hayat Power Cable Systems», владеет 67 акциями общества Хафизов Лутфулла Джаруллаевич - заместитель директора по внешнеэкономическим вопросам СП ООО "«RANGLI-BO‘YOQ»", владеет 5133 акциями общества Гулямов Акмал Акбарджанович – доверенное лицо "Inter Kablo ve Bakir Sanayi Ticaret Limited Sirketi" Акрамов Шукур Мирзахамдамович - доверенное лицо "Gulf Cable Trading Company" Мурадов Александр Асланович директор СП ООО «RANGLY BO’YOQ». Усманов Хуршид Абдулхаевич – генеральный директор СП ООО “LAMA STANDART” Бабаджанов Камаладдин Халикович - адвокат адвокатской фирмы «Al -IHLOS» Акбаров Нодир Иркинович - зам. директора по коммерческим вопросам ИП «Nafo Partners» Нигматходжаев Улугбек Мавлянходжаевич- директор ООО «Lok-Bo`yoqchi» Аббасов Акром Абдулазизович – директор СП “ALUMAX INDUSTRIES” |
| 7 |
Избрать ревизионную комиссию в составе: 1. Нишанов Хуршид Рустамович—главный бухгалтер СП ООО «New style mebel» , акций общества не имеет 2. Стифеева Ольга Владимировна - бухгалтер СП ООО «LAMA STANDART» , акций общества не имеет 3. Абдуллаева Мадина Данияровна- главный бухгалтер СП ООО «Big bag production» , акций общества не имеет |
| 8 |
Утвердить проект «Стратегии развития СП АО "Uzkabel"на 2017-2021 годы» . |
| 9 |
Утвердить сделки с аффилированными лицами, совершенные обществом в процессе текущей хозяйственной деятельности в период после внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 12.08.2016 г. до 02.06.2017 г. согласно Списка (Приложение№1 к Протоколу годового общего собрания) Разрешить исполнительному органу заключение обществом сделок с аффилированными лицами , а именно СП ООО «LAMA STANDART», СП ООО «HPC Systems», СП ООО «RANGLI-BOYOQ», СП ООО «SAFIT CARB», ИП ООО «NAVOI CABLE CONNECTOR» ,СП ООО «NEW STYLE MEBEL», СП ООО «Kabel Impex Trading», СП ООО «NATIONAL CERAMICS», компания “UZKABEL METAL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI”, которые могут быть совершены с момента проведения настоящего собрания до следующего годового общего собрания акционеров общества в случаях, если сделки совершаются в процессе текущей хозяйственной деятельности, в том числе договора займа, если сделка не относится к категории крупной сделки, по которой решение должно быть принято общим собранием акционеров (Приложение №2 к Протоколу годового общего собрания акционеров от 02.06.17). |
| 10 |
Утвердить предельную сумму компенсаций расходов, понесенных членами наблюдательного совета при выполнении ими работ в интересах общества в размере 100 365 000 сум. |
| 11 |
Суммы дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками в установленные для истечения исковой давности сроки обратить в доход общества и включить в финансовую отчетность за 3-ий квартал 2017г. |