| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение состава членов счетной комиссии Общества и срока их полномочий | 100 | 751 208 | ||||
| 2 | Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров Общества | 100 | 751 208 | ||||
| 3 | Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2016 год | 100 | 751 208 | ||||
| 4 | Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2016 год | 100 | 751 208 | ||||
| 5 | Заслушивание отчета Ревизионной комиссии Общества за 2016 год | 100 | 751 208 | ||||
| 6 | Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2016 года | 100 | 751 208 | ||||
| 7 | Продления трудового договора с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» | 100 | 751 208 | ||||
| 8 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества | 100 | 751 208 | ||||
| 10 | Об одобрении заключения сделок с аффилированными лицами АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI», связанных с текущей хозяйственной деятельностью общества | 100 | 751 208 | ||||
| 11 | Рассмотрение итогов проведения независимой оценки системы корпоративного управления | 93,55 | 702 776 | 6,45 | 48 432 | ||
| 12 | О внесении изменений и дополнений в Устав АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» путем утверждения в новой редакции " | 100 | 751 208 | ||||
| 13 | Об обращении в доход общества невостребованных дивидендов начисленных по итогам 2012 года. | 100 | 751 208 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить состав счётной комиссии в количестве 3 (трёх) человек сроком на один год – Косимов Умид Содикович, Абдуллаев Сарвар Абдуллаевич, Хасанова Лола Бахрамовна |
| 2 | Утвердить Регламент проведения Годового общего собрания акционеров АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» в следующем порядке: - для выступлений докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 5 минут; - перерыв для подсчета голосов – 30 минут. |
| 3 | • «Признать работу Исполнительного органа за 2016 год удовлетворительной; • Утвердить Годовой отчет АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» за 2016 год. |
| 4 | • Принять к сведению и одобрить отчет Наблюдательного совета за 2016 год; • Признать работу Наблюдательного совета по итогам деятельности общества за 2016 год удовлетворительной. |
| 5 | Одобрить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 6 | • Распределить чистую прибыль общества по итогам 2016 года в следующем порядке: В резервный фонд общества – 15 600 000 сум или 5 % от чистой прибыли общества за 2016 год; На выплату дивидендов – 283 470 000 сум или 330 сум за одну акцию общества; На премирование членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии 15 000 000 сум: - 2 500 000 сум председателю наблюдательного совета; - по 2 000 000 сум каждому члену наблюдательного совета; - по 1 500 000 сум каждому члену ревизионной комиссии. • Выплатить дивиденды по акциям общества по итогам 2016 года в размере 330 сум за каждую размещенную акцию, дивиденды выплатить денежными средствами. • Установить: - дату начала выплаты дивидендов 20 июня 2017 года; - дату окончания выплаты дивидендов 08 августа 2017 года. |
| 7 | Продлить трудовой договор с Директором АО «1 – TEMIR BETON MAHSULOTLARI ZAVODI» Джамаловым В.Ш. на один год |
| 8 | Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества на один год: 1) Сабирова Дилара Рузымуратовна; 2) Тургунов Жахонгир Ахаджонович; 3) Глазунова Ирина Владимировна. |
| 9 | Утвердить следующий состав Наблюдательного совета общества на один год: 1) Аширбаев Жасур Тахирович; 2) Губайдуллин Равиль Матфуллаевич; 3) Ходжаев Фаррух Рахимджанович; 4) Лозицкая Виктория Михайловна; 5) Малюга Вадим Геннадиевич. " |
| 10 | Одобрить заключение Обществом сделок, с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем до годового общего собрания акционеров согласно приложению 4. |
| 11 | • Принять к сведению заключение ООО “Kapital-Depozit” по итогам независимой оценки системы корпоративного управления. • Исполнительному органу общества принять все необходимые меры для улучшения системы корпоративного управление согласно рекомендациям независимого оценщика. |
| 12 | Утвердить текст изменений и дополнений в Устав общества путем утверждения в новой редакции. |
| 13 | Невостребованные дивиденды, начисленные по итогам 2012 года в размере 3 314 492 сум обратить в доход общества. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шигильчева Ирина Алексеевна | председатель наблюдательного совета | вознаграждения | 2 500 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 2 | Аширбоев Жасур Тохирович | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 000 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 3 | Губайдулин Равиль Матфуллаевич | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 000 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 4 | Лозицкая Виктория Михайловна | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 000 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 5 | Малюга Вадим Геннадиевич | членов Наблюдательного совета | вознаграждения | 2 000 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 6 | Сабирова Дилара Рузымуратовна | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 7 | Бубличенко Сергей Александрович | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| 8 | Глазунова Ирина Владимировна | член Ревизионной комиссии | вознаграждения | 1 500 000 | 2016 йил | протокол общего собранию акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аширбаев Жасур Тахирович | АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Директор по экономике и финансам | - | 0 | 848 240 |
| 2 | Губайдуллин Равиль Матфуллаевич | УП «Энергокурилишбутлаш» | Директор | - | 0 | 829 200 |
| 3 | Лозицкая Виктория Михайловна | Пенсионер | Акционер | простой | 48 432 | 671 440 |
| 4 | Малюга Вадим Геннадиевич | АО «Средазэнергосетьпроект» | Главный инженер ПИНИ | - | 0 | 375 760 |
| 5 | Бараева Елена Михайловна | АО «O'zbekgidroenergoqurilish» | Главный специалист по ценным бумагам | - | 0 | 0 |
| 6 | Юлдашев Улугбек Михлибаевич | ООО «Kapital-Depozit» | Заместитель директора | - | 0 | 337 500 |
| 7 | Ходжаев Фаррух Рахимджанович | ООО «Kapital-Depozit» | Директор | - | 0 | 713 900 |