| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента годового отчетного общего собрания акционеров АО «РУАПБ». | 100 | 2950000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение годового отчета Генерального директора общества за 2016 год. | 100 | 2950000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2016 год | 66,15 | 1951564098 | 33,85 | 998435902 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год | 60,57 | 1786912618 | 35,70 | 1053218472 | 3,72 | 109868910 |
| 5 | Утверждение заключения Аудиторской организации по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. | 62,43 | 1841695188 | 33,85 | 998435902 | 3,72 | 109868910 |
| 6 | О распределении чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 4-й квартал 2016 года, размере дивидендов и форме их выплаты. | 100 | 2950000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение отчета Председателя Биржевого совета общества за 2016 год. | 85,12 | 2511129236 | 14,88 | 438870764 | 0 | 0 |
| 8 | О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. | 96,28 | 2840131090 | 0 | 0 | 3,72 | 109868910 |
| 9 | Избрание членов Биржевого совета общества на 2017 год. | 100 | 2950000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Избрание ревизора общества на 2017 год. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Избрание руководителя исполнительного органа общества на 2017 год. | 98,14 | 2895217430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рассмотрение заявления акционера общества, директора ООО «FARXOD VA SHIRIN» Джавхарова Н.Д. о продлении срока возврата целевого займа до 09.10.2020 года. | 28,23 | 832655187 | 53,52 | 1578908909 | 18,25 | 538435904 |
| 13 | Рассмотрение проекта «Стратегии развития АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа» на среднесрочный и долгосрочный периоды (2018-2022 гг.)». | 59,48 | 1754582403 | 25,65 | 756546833 | 14,88 | 438870764 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить регламент годового отчетного общего собрания акционеров АО «РУАПБ» на 16 июня 2017г. |
| 2 | Утвердить годовой отчет Генерального директора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и признать его работу в отчетном году удовлетворительной. |
| 3 | Утвердить годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2016 год. |
| 4 | Утвердить заключение ревизора общества Шарыгиной Ф.А. по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 5 | Утвердить заключение аудиторской организации ООО «HLB TASHKENT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 6 | По итогам 4-го квартала 2016 года распределить чистую прибыль общества следующим образом: - на выплату дивидендов акционерам 427 750,00 тыс. сум., (что составляет за 4-й квартал на одну акцию 14,5 тийин или 14,5% от номинальной стоимости акции, а всего за 2016 год – доходность одной акции составит – 40%). - на премирование коллектива биржи 100 000,00 тыс. сум; - на пополнение фонда нераспределенной прибыли 329 810,00 тыс. сум. Срок выплаты дивидендов установить в течение 10 дней после подписания Протокола годового общего собрания акционеров. Выплату дивидендов осуществить перечислением на банковские счета акционеров или на их пластиковые карты. |
| 7 | Утвердить отчет Председателя Биржевого совета общества за 2016 год. |
| 8 | В качестве аудиторской организации на 2017 год определить аудиторскую компанию ООО «MARIKON-AUDIT» на проведение аудиторской проверки финансовой отчетности биржи согласно НСБУ по НСАД и согласно МСФО по МСА с размером оплаты ее услуг в 36 000 000 сум. |
| 9 | Избрать членами Биржевого совета общества на 2017 год сроком на один год до проведения очередного годового отчетного общего собрания акционеров следующих кандидатов: Каримова И.Р., Каюмова Б.К., Юсупджанова Ш.Э., Мадьярова М.Р. и Джалилова И.А. |
| 10 | Вопрос избрания ревизора общества на 2017 год включить в повестку дня ближайшего внеочередного общего собрания акционеров общества в 2017 году. |
| 11 | Согласно итогам голосования избрать на должность Генерального директора общества Валитова Темура Шангареевича сроком на один год, до проведения очередного годового отчетного общего собрания по итогам 2017 года. |
| 12 | 1.Ввиду того, что срок возврата целевого займа истекает 09.10.2018 года, исполнительному органу оформить с заемщиком дополнительное соглашение к договору займа, указав в нем срок выплаты процентов за пользование займом не позднее конца 2017 года (из расчета 10% годовых), за период фактического пользования займом. 2.В просьбе акционера Джавхарова Н.Д. о продлении срока возврата целевого займа до 09.10.2020 года – отказать. |
| 13 | 1.Утвердить первую часть «Стратегии развития АО «Республиканская универсальная агропромышленная биржа» на среднесрочный и долгосрочный периоды (2018-2022 гг.)». 2.Создать рабочую группу из числа акционеров и поручить им до конца августа месяца 2017 года доработать план мероприятий к данной стратегии. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каюмов Баходир Каримович | Председатель биржевого совета | Вознограждение | 19846120 | 2016 год | протокол ОСА |
| 2 | Каримов Ильхом Рустамович | Член биржевого совета | Вознограждение | 17384590 | 2016 год | протокол ОСА |
| 3 | Рудакова Светлана Сергеевна | Член биржевого совета | Вознограждение | 17384590 | 2016 год | протокол ОСА |
| 4 | Мадьяров Мохир Рахимджанович | Член биржевого совета | Вознограждение | 17384590 | 2016 год | протокол ОСА |
| 5 | Пителин Павел Евгеньевич | Член биржевого совета | Вознограждение | 17384590 | 2016 год | протокол ОСА |
| 6 | Шаригина Флора Абдулганиевна | Ревизор | Вознограждение | 9000000 | 2016 год | протокол ОСА |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каюмов Баходир Каримович | ООО «NORMA gazetalari birlashgan tahririyati» | Директор | простая | 0 | 2109080005 |
| 2 | Каримов Ильхом Рустамови | ЧП «Центр инновации и менеджмента» | Директор | простая | 0 | 2155792551 |
| 3 | Мадьяров Мохир Рахимджанович | СП ООО «RULE ASIAN MARKETING» | Директор | простая | 0 | 2058101790 |
| 4 | Пителин Павел Евгеньевич | ООО БФ «ELAVA» | Директор | простая | 54782570 | 2048966436 |
| 5 | Юсупджанов Шухрат Эркинович | ООО «WARM REALTOR GROUP» | Директор | простая | 99868910 | 2088188572 |
| 6 | Джалилов Искандер Анварович | ООО БФ «DAX» | Директор | простая | 0 | 2583955305 |
| 7 | Рудакова Светлана Сергеевна | ООО «ОLLANA» | Директор | простая | 0 | 1705915335 |
| 8 | Рустамов Фазлитдин Зайнутдинович | СП «ALSIB» | Директор | простая | 0 | 0 |
| 9 | Шукуров Баходир Рахимович | ООО «GOLD CHICKEN HOUSE» | Директор | простая | 0 | 0 |
| 10 | Рудаков Сергей Михайлович | ООО ТД «TRANS TRADE KOMPLEKT» | Директор | простая | 0 | 0 |
| 11 | Новосельцева Наталья Наумовна | ООО «ИнКомПро» | Финансовый директор | простая | 0 | 0 |