| 1 |
1.1. Утвердить регламент общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Ходжаева Л. Э., Муминова Д. Х., Мирмахмудова С. М. |
| 2 |
Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2016 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 |
Принять аудиторский отчет и заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году. |
| 4 |
Принять отчет и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году. |
| 5 |
Утвердить отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2016 году |
| 6 |
Утвердить годовой отчет общества за 2016 год и долгосрочную стратегию развития на период с 2017 по 2022 год |
| 7 |
Избрать состав Наблюдательного совета сроком на один год: Косимов Собит Мирзахидович Шамсутдинов Арман Ильгизович Кузиев Жамшид Файзуллаевич |
| 8 |
Избрать генеральным директором общества Камилова Бехзода Камалджановича. Перезаключить трудовой договор с генеральным директором на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 9 |
Избрать ревизионной комиссии в следующем составе: Умарбеков Мухтор Анасбекович Ли Елена Михайловна Урунбаев Ровшан Захидилла угли |
| 10 |
Распределить чистую прибыль в размере 83 262 тыс. сум по итогам 2016 года следующим образом: - 5% или 4 163,1 тыс. сум на пополнение резервного фонда; - 95% или 79 098,9 тыс. сум оставить в составе нераспределенной прибыли; - дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. |
| 11 |
11.1. Признать текущей хозяйственной деятельностью АО «NEFT TA’MINOT» - сделки по приобретению, отчуждению, транспортировке и хранению материально-технических ресурсов, оказание услуг по конкурсному (тендерному) отбору организаций для выполнения различных работ системным предприятиям, аренде помещений и автотранспорта, а также другие сделки, предусмотренные деятельностями определенных Уставом и лицензиями общества. 11.2. Одобрить совершение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «NEFT TA’MINOT» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 |
Утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции, «Об организации защиты конфиденциальной информации» в новой редакции. |
|
|
|
|
|
|