| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение регламента общего собрания акционеров. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение отчета наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2016 году | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заслушивание аудиторского отчета и заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчета и заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение отчета исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2016 году. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Утверждение годового отчета общества за 2016 год и стратегии развития общества | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Об избрании состава наблюдательного совета на отчетный год. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О заключении трудового договора с исполнительным органом общества сроком на один отчетный год. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об избрании состава ревизионной комиссии общества на отчетный год. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Распределение прибыли общества за 2016 год. | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Об одобрении сделок с аффилированными лицами в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Об утверждении положений «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции, «Об организации защиты конфиденциальной информации» | 100 | 88154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.1. Утвердить регламент общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Ходжаева Л. Э., Муминова Д. Х., Мирмахмудова С. М. |
| 2 | Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2016 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной. |
| 3 | Принять аудиторский отчет и заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году. |
| 4 | Принять отчет и заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году. |
| 5 | Утвердить отчет исполнительного органа о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества в 2016 году |
| 6 | Утвердить годовой отчет общества за 2016 год и долгосрочную стратегию развития на период с 2017 по 2022 год |
| 7 | Избрать состав Наблюдательного совета сроком на один год: Косимов Собит Мирзахидович Шамсутдинов Арман Ильгизович Кузиев Жамшид Файзуллаевич |
| 8 | Избрать генеральным директором общества Камилова Бехзода Камалджановича. Перезаключить трудовой договор с генеральным директором на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 9 | Избрать ревизионной комиссии в следующем составе: Умарбеков Мухтор Анасбекович Ли Елена Михайловна Урунбаев Ровшан Захидилла угли |
| 10 | Распределить чистую прибыль в размере 83 262 тыс. сум по итогам 2016 года следующим образом: - 5% или 4 163,1 тыс. сум на пополнение резервного фонда; - 95% или 79 098,9 тыс. сум оставить в составе нераспределенной прибыли; - дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. |
| 11 | 11.1. Признать текущей хозяйственной деятельностью АО «NEFT TA’MINOT» - сделки по приобретению, отчуждению, транспортировке и хранению материально-технических ресурсов, оказание услуг по конкурсному (тендерному) отбору организаций для выполнения различных работ системным предприятиям, аренде помещений и автотранспорта, а также другие сделки, предусмотренные деятельностями определенных Уставом и лицензиями общества. 11.2. Одобрить совершение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «NEFT TA’MINOT» текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 12 | Утвердить положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «Об исполнительном органе», «О ревизионной комиссии» в новой редакции, «Об организации защиты конфиденциальной информации» в новой редакции. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Касымов Собит Мирзахидович | Корпорация «Stamford Capital Inc» | менеджер | простые | 1442 | 88154 |
| 2 | Шамсутдинов Арман Ильгизович | Корпорация «Stamford Capital Inc» | менеджер | - | 0 | 88154 |
| 3 | Кузиев Жамшид Файзуллаевич | АК «Uzneftmahsulot» | начальник отдела | - | 0 | 88154 |