| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение отчета Председателя Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» в 2016 году и основных направлениях деятельности на 2017 год, об исполнении среднесрочной и долгосрочной стратегии банка | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение отчета Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности в 2016 году | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности Банка в 2016 году | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение результатов независимой оценки системы корпоративного управления АКИБ «Ипотека-банк», проведенной по итогам 2016 года | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Утверждение годового отчета АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Распределение чистой прибыли АКИБ «Ипотека-банк», полученной по итогам 2016 года | 99.97039 | 219867839012 | 0.00032 | 712602 | 0 | 0 |
| 7 | Утверждение внесения изменений в устав АКИБ «Ипотека-банк» | 99.90210 | 219717649082 | 0 | 0 | 0.06861 | 150902532 |
| 8 | Передача полномочий Наблюдательному Совету банка по принятию и утверждению решений касательно увеличения уставного капитала банка путем размещения дополнительных акций и внесению соответствующих изменений в устав банка | 99.90210 | 219717649082 | 0 | 0 | 0.06861 | 150902532 |
| 9 | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» в новой редакции | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Утверждение внешнего аудитора АКИБ «Ипотека-банк» на 2017 год и определение предельного размера оплаты его услуг | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Перевыборы состава Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» (кумулятивное голосование) | ||||||
| 12.1. | Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» - Кушаев Ражаб Хасанович | 99.90246 | 219718454282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» - Исраилов Фаррух Гулямович | 90.74256 | 199572809246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.3. | Перевыборы состава ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» - Саматов Акмал Саматович | 90.74256 | 199572809246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение бизнес-плана банка, прогноза финансовых показателей и сметы инвестиций на 2017 год | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Утверждение сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, совершенных в 2016 году | 99.77015 | 219427455002 | 0 | 0 | 0.07016 | 154308528 |
| 15 | Утверждение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем | 93.14426 | 73709005236 | 6.57832 | 5205707264 | 0.19601 | 155113728 |
| 16 | Определение перечня сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АКИБ «Ипотека-банк», для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок, а также одобрение их совершения | 99.36017 | 78627924416 | 0 | 0 | 0.55842 | 441901812 |
| 17 | Утверждение привлечения независимых профессиональных организаций - консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов АКИБ «Ипотека-банк» целям развития банка | 99.97071 | 219868551614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Утверждение продления срока договора, заключенного с Председателем и с членами Правления АКИБ «Ипотека-банк» на 1 год 1. Мусаев Омонджан Мухаматяминович – Председатель Правления 2. Закиров Суръат Уткурович – Первый заместитель Председателя Правления 3. Абдурахманов Махмуд Ахмадхужаевич– заместитель Председателя Правления 4. Фаязов Жахонгир Мухаммаджанович – заместитель Председателя Правления 5. Норметов Элёр Зафарович – главный бухгалтер, член Правления 6. Муродов Хумоюн Гайратович – начальник Юридического управления, член Правления | 99.90246 | 219718454282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет Правления об итогах деятельности АКИБ «Ипотека-банк» за 2015 год, исполнении утверждённой среднесрочной и долгосрочной стратегии развития банка, а также об основных направлениях деятельности в 2017 году. |
| 2 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности за 2016 год. |
| 3 | Утвердить отчет ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» об итогах деятельности банка за 2016 год. |
| 4 | Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления в АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года проведённого Научно-образовательным центром корпоративного управления. |
| 5 | Утвердить годовой отчет АКИБ «Ипотека-банк» по итогам 2016 года согласно Приложению №1. |
| 6 | Распределить 77’114’806’172,61 сум чистой прибыли АКИБ “Ипотека-банк”, полученной по итогам 2016 года, следующим образом: (а) исходя из требований пункта 10 Постановления Президента Республики Узбекистан от 06/05/2015 года «О мерах по дальнейшему повышению финансовой устойчивости коммерческих банков и развитию их ресурсной базы» №ПП-2344 направить на увеличение Фонда льготного кредитования 15’423’000’000,00 сум; (б) согласно расчёту, проведённому в соответствии с требованиями Положения «О порядке классификации качества активов и формирования резервов на покрытие возможных потерь по активам, а также их использования в коммерческих банках» (МЮ №2696 от 06/07/2015 года), направить 21’960’005’272,33 сум на создание 1% резервного капитала (буфер консервации капитала) по стандартным активам вновь сформированным за период с 20/10/2015 года по 31/12/2016 года; (в) в соответствии с уставом банка направить 2’013’000’000,00 сум на выплату дивидендов по привилегированным акциям денежными средствами в размере 0,25 сум на одну акцию номиналом 1 сум или 25% к номиналу. При этом дивиденды причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении вычислений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 15/07/2017 года и завершить 21/08/2017 года; (г) в целях сохранения привлекательности простых акций банка направить 23’674’715’856,00 сум на выплату дивидендов по простым акциям денежными средствами в размере 0,08 сум на одну акцию номиналом 1 сум. При этом дивиденды причитающиеся на одного акционера определяются с точностью до 1 тийина. При округлении вычислений применяется правило математического округления. Выплату дивидендов начать 15/07/2017 года и завершить 21/08/2017 года; (д) учитывая выполнение показателей бизнес-плана, получение чистой прибыли больше запланированного размера, направить (с учётом соцотчислений) на премирование членов наблюдательного совета 336’993’750,00 сум (по 200 минимальных размеров заработной платы каждому) и на премирование членов ревизионной комиссии 22’466’250,00 сум (по 40 минимальных размеров заработной платы каждому). При этом за период премирования принять промежуток между 03/06/2016 года и 23/06/2017 года, и осуществить расчёт каждому из членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии пропорционально их времени пребывания в составе; (е) учитывая, что резервный капитал банка не сформирован в размере 20% от уставного капитала, в соответствии с требованиям законодательства и устава, 13’684’625’044,28 сум от чистой прибыли, а также остаток от суммы чистой прибыли оставшейся после полного распределения направить в резервный фонд общего назначения. |
| 7 | Внести изменения в Устав АКИБ «Ипотека-банк», утвердить текст вносимых изменений согласно приложению №2. Правлению банка в установленном порядке обеспечить регистрацию в Центральном банке изменений в устав банка. |
| 8 | Утвердить передачу полномочий наблюдательному cовету банка по принятию и утверждению решений по увеличению уставного капитала банка путём выпуска и размещения дополнительных акций, и по внесению связанных с ними изменений в устав банка. |
| 9 | Утвердить Положение о ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» согласно приложению №3. |
| 10 | Утвердить внешним аудитором АКИБ «Ипотека-банк» на 2017 год (с условием получения аудиторского заключения по итогам первого полугодия, итогам года и расчётом ковенантов) аудиторскую компанию “PricewaterhouseCoopers” и установить предельный размер оплаты его услуг 95’000 долларов США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты. |
| 11 | Считать избранными в состав Наблюдательного совета АКИБ «Ипотека-банк» нижеследующие лица: Б.А. Ходжаев, Д.Н. Саттаров, А.А. Камалов, Ш.Р. Хаджизадаев, А.А. Абдухамидов, И.Л. Бутиков, Н.Э. Бабахалов, У.Д. Каримов, С.С. Насретдинов. В связи с их избранием исключить из состава наблюдательного совета нижеследующие лица: Ш.Ш. Шоахмедов, Б.Т. Тураев, Й.Х. Шакиров, Л.Г. Зубрилова, Г.З. Наджимов. |
| 12 | Считать избранными в состав Ревизионной комиссии АКИБ «Ипотека-банк» нижеследующие лица: Р.Х. Кушаев, Ф.Г. Исраилов, А.С. Саматов. |
| 13 | Утвердить бизнес-план банка, прогноз финансовых показателей и сметы инвестиций на 2017 год. Предоставить Наблюдательному совету банка полномочия на внесение изменений в данные документы в течение 2017 года по мере необходимости, а также в связи с решениями или поручениями Президента Республики Узбекистан, Правительства или Центрального банка. |
| 14 | Утвердить заключённые в 2016 году крупные сделки и сделки с аффилированными лицами. |
| 15 | Утвердить заключение с аффилированными лицами банка сделок (выделение кредита до 25% от капитала первого уровня, размещение акций банка и другие сделки не запрещённые законодательством), которые могут быть заключены с аффилированными лицами до даты проведения очередного (годового) общего собрания акционеров посвящённом итогам деятельности в 2017 году. |
| 16 | Определить сделками, связанными с текущей хозяйственной деятельностью банка, банковские операции, осуществляемые согласно лицензии Центрального банка выданной банку, а также определённые в качестве банковской деятельности по законодательству, для самостоятельного совершения Правлением сделок с аффилированными лицами и крупных сделок. Одобрить самостоятельное совершение Правлением банка указанных операций с аффилированными лицами и крупных сделок на основе требований установленных Центральным банком Республики Узбекистан. |
| 17 | Утвердить привлечение независимых профессиональных организаций - консультантов для анализа соответствия бизнес-процессов и проектов АКИБ «Ипотека-банк» целям развития банка. Возложить на Правление банка организацию исполнения данных работ. |
| 18 | Утвердить продление договоров на 1 год, заключённых с Председателем Правления АКИБ «Ипотека-банк» О.М. Мусаевым, а также членами Правления С.У. Закировым, М.А. Абдурахмановым, Ж.М. Фаязовым, Э.З. Норметовым, Х.Г. Муродовым. Наблюдательному совету и Правлению банка принять меры по комплектации вакатных мест в правлении банка. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Ботир Асадиллаевич | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 2 | Бутиков Игорь Леонидович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 3 | Тураев Батырджан Талибович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 4 | Зубрилова Лариса Геннадиевна | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 5 | Шакиров Йулчи Хакимович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 6 | Наджимов Гиёсиддин Зиявутдинович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 7 | Камалов Аюбхан Арибджанович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 8 | Абдухамидов Акрамджан Абдувахабович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 29955000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 9 | Шоахмедов Шохрух Шорахимович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 15794454.55 | с 02/12/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 10 | Хайдаров Аҳадбек Яхёбекович | Наблюдательный совет | Вознаграждение | 14160545.45 | с 03/06/2016 года до 02/12/2016 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 11 | Кушаев Ражаб Хасанович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 5991000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 12 | Саматов Акмал Саматович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 5991000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| 13 | Исраилов Фаррух Гулямович | Ревизионная комиссия | Вознаграждение | 5991000 | с 03/06/2016 года до 23/06/2017 года | Протокол общего собрания акционеров |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ходжаев Ботир Асадиллаевич | Министерство финансов Республики Узбекистан | Министр финансов Республики Узбекистан | - | 0 | 247763069849 |
| 2 | Саттаров Дилшод Нематович | Казначейство Министерства финансов Республики Узбекистан | начальник Казначейства Министерства финансов Республики Узбекистан – заместитель Министра финансов | - | 0 | 219160687729 |
| 3 | Камалов Аюбхон Арибджанович | Министерство Финансов Республики Узбекистан | заместитель начальника управления Финансового рынка и контроля над поступлением доходов от государственных активов | - | 0 | 220036051981 |
| 4 | Хаджизадаев Шерзод Рафатович | Центральный банк Республики Узбекистан | заместитель Председателя Центрального банка Республики Узбекистан | - | 0 | 205643678577 |
| 5 | Абдухамидов Акромжон Абдувахабович | Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции | начальник управления финансов, учёта и отчётности средств поступающих от приватизации и других источников | - | 0 | 256539051054 |
| 6 | Тураев Ботиржон Толибович | ООО «UzGazOil» | Директор | - | 0 | 13517814354 |
| 7 | Шакиров Йулчи Хакимович | ООО «UzGazOil» | Первый заместитель директора | - | 0 | 0 |
| 8 | Наджимов Гиесиддин Зиявутдинович | ООО «UzGazOil» | Начальник юридического отдела | - | 0 | 2023065000 |
| 9 | Зубрилова Лариса Геннадиевна | ООО «UzGazOil» | Главный бухгалтер | - | 0 | 13517009154 |
| 10 | Бутиков Игорь Леонидович | Центр исследований проблем приватизации, развития корпоративного управления и рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции | директор | - | 0 | 270938643078 |
| 11 | Шаисматов Эргаш Рахматуллаевич | АО «Узтрансгаз» | Председатель Правления | - | 0 | 14337287154 |
| 12 | Ашуров Улугбек Муродиллоевич | АО «Узтрансгаз» | заместитель Председателя правления по финансам | - | 0 | 13517943186 |
| 13 | Бабахалов Норбута Эшназарович | АО «Узбекистон темир йуллари» | начальник финансового управления | - | 0 | 194829553710 |
| 14 | Каримов Уктам Дехконбоевич | АО «Алмалыкский ГМК» | Директор по экономике и финансам | - | 0 | 144681564852 |
| 15 | Насретдинов Саидолим Саидкамалович | СК АО «Kafolat» | Председатель Правления | - | 0 | 83515311138 |
| 16 | Каримов Фарход Фатхуллаевич | АО «Узагросугурта» | Председатель Правления | - | 0 | 77396296886 |
