| 1 |
Утвердить отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегазстройинвест» за 2016 год, об исполнении бизнес-плана развития за 2016 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития АК «Узнефтегазстройинвест» на 2016-2020 года. |
| 2 |
Принять к сведению аудиторское заключение по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения Правлением АК «Узнефтегазстройинвест» по итогам 2016 года. |
| 3 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета о его деятельности по управлению АК «Узнефтегазстройинвест» в 2016 отчетном году. |
| 4 |
Принять к сведению аудиторское заключение в соответствии с НСАД и отчет аудитора в соответствии с МСА по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегазстройинвест» за 2016 год. |
| 5 |
Принять к сведению заключение Ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АК «Узнефтегазстройинвест» за 2016 год. |
| 6 |
Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, «Годовой отчет АК «Узнефтегазстройинвест» за 2016 год». |
| 7 |
1) Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли АК «Узнефтегазстройинвест» за 2016 год в размере 233 458 728,61 сум: - на пополнение резервного фонда 5% (11 672 936,43 сум); Остаток, или 221 785 792,18 сум, распределить в следующем порядке: - на развитие – приобретение современной оргтехники и офисного оборудования 80% (177 314 352,18 сум) - 20% (44 471 440 сум) на выплату дивидендов по простым акциям - на одну акцию 130 сум, без налога – 117 сум. 2) Выплату дивидендов осуществить не позднее 60 дней с даты принятия решения единственным акционером денежными средствами посредством их перечисления на расчетный счет единственному акционеру. Определить дату начала выплаты дивидендов 28 июля 2017 года и дату окончания выплаты 28 августа 2017 года. |
| 8 |
Утвердить исполнение сметы расходов на содержание аппарата АК «Узнефтегазстройинвест» за 2016 год. |
| 9 |
Утвердить смету расходов на содержание аппарата АК «Узнефтегазстройинвест» на 2017 год. |
| 10 |
Утвердить предельный размер выплачиваемых членам исполнительного органа АК «Узнефтегазстройинвест» вознаграждений и (или) компенсаций на 2016 отчетный год в сумме 260,0 млн.сум. |
| 11 |
Прекратить полномочия Наблюдательного совета АК «Узнефтегазстройинвест» в полном составе. |
| 12 |
Избрать в состав Наблюдательного совета АК «Узнефтегазстройинвест» на 2017 отчетный год: 1. Алимова Бахтиёра Джунаидовича – заместителя начальника Главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ НХК «Узбекнефтегаз»; 2. Закирова Хаёта Уткуровича – начальника управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений НХК «Узбекнефтегаз»; 3. Бекмурадова Жалолиддина Мансуровича – и.о. начальника управления собственной безопасности НХК «Узбекнефтегаз» 4. Абдурахимова Амина Найимовича – начальник юридического отдела НХК «Узбекнефтегаз»; 5. Анаркулова Бахтияра Рахманкуловича - главного специалиста Главного финансово-экономического управления НХК «Узбекнефтегаз» |
| 13 |
Прекратить полномочия Ревизора АК «Узнефтегазстройинвест». |
| 14 |
Избрать Ревизором АК «Узнефтегазстройинвест» на 2017 отчетный год Махатову Гульнору Абдуллаевну - заместителя главного бухгалтера НХК «Узбекнефтегаз». |