| 1 |
1.1.Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ПИИ АО «BALIQCHI», проводимого 30 июня 20107 года. |
| 2 |
2.1.Утвердить отчет наблюдательного совета ПИИ АО «BALIQCHI» по итогам деятельности за 2016 год, в том числе решения принятые наблюдательным советом общества от 08.01.2016года, 13.02.2016 года, 16.03.2016 года, 25.04.2016 года, 05.05.2016 года, 17.06.2016 года, 11.07.2016 года, 08.08.2016 года, 10.10.2016 года, 28.11.2016 года, 28.12.2016 года. |
| 3 |
3.1.Утвердить годовой отчет Исполнительного органа ПИИ АО «BALIQCHI» за 2016 год, бухгалтерский баланс, счет прибылей и расходов. 3.2.Признать работу Исполнительного органа в 2016 году удовлетворительной. 3.3.Утвердить стратегию развития ПИИ АО «BALIQCHI» на среднесрочный и долгосрочный период. |
| 4 |
4.1.Отчет Ревизионной комиссии ПИИ АО «BALIQCHI» о результатах проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год принять к сведению. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению заключение внешнего аудитора Компании ООО «AVANTAJ-AUDIT» по результатам проведенного аудита финансово-хозяйственной деятельности ПИИ АО «BALIQCHI» за 2016 год по Национальным стандартам бухгалтерского учета и Международным стандартам финансовой отчетности. |
| 6 |
6.1.Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении ПИИ АО «BALIQCHI» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 3 074 838 000,0сум распределить в следующем порядке: -Резервный фонд- 153 741 900,0 сум, 5,00% -Развитие производства - 1 271 916 100,0 сум, 41,37% -Дивиденды- 1 649 180 000,0 сум, 53,63% в том числе: на 1 привилегированную акцию 2 500,0сум, на общую сумму 415 300 000,0 сум на 1 простую акцию 1000,0сум, на общую сумму 1 233 880 000,0 сум 6.2.Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов в ПИИ АО «BALIQCHI» -Сформировать список акционеров, на основании данных реестра акционеров ПИИ АО «BALIQCHI» по состоянию на 26 июня 2017 года, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2016 года. -Известить акционеров о размере дивидендов, месте и времени их выплаты через средства массовой информации. -определить: -дату начисления доходов по ценным бумагам – 10 июля 2017 года -дату начала выплат доходов по ценным бумагам – 01 августа 2017 года -дату окончания выплат доходов по ценным бумагам – 30 августа 2017 года -Выплата дивидендов акционерам (юридическим лицам) производится безналичным способом перечислением средств на расчетные счета. -Форма выплаты дивидендов для акционеров – денежная. -Выплата дивидендов акционерам (физическим лицам) производится на основанити письменного заявления акционера с указанием реквизитов -ПИИ АО «BALIQCHI» обеспечивает хранение не полученных акционерами в указанный срок дивидендов и выплату по их требованию в установленном порядке. |
| 7 |
7.1. Оставить в распоряжении ПИИ АО «BALIQCHI» не востребованные дивиденды за период до 2013 года со стороны владельца акционера – юридического лица ООО «SHARQ TIJORAT SERVIS» в размере 12 000,0сум. |
| 8 |
8.1.Избрать Наблюдательный совет ПИИ АО «BALIDCHI» в следующем составе: Иноятов Шахзод Рихсиваевич (паспорт: серия АА №0117246 выдан 09.01.2017г. Toshkent shahar IIB, адрес: г.Ташкент. Юнусабадский район) Саттаров Нуъмон Уткурович (паспорт: серия АВ №5632694 выдан 08.01.2013г. Toshkent shahar Mirzo-Ulug. tumani IIB, адрес: г.Ташкент. Мирзо-Улугбекский район) Амзаев Бахтияр Леннарович (паспорт: серия АА №1854530 выдан 13.06.2013г. Toshkent viloyati IIB., адрес Ташкентская область, Кибрайский район. Абдуллаев Тохиржон Тулкунжонович (паспорт: серия АА №56913501 выдан 09.06.2014г. Toshkent shahar Xamza tumani IIB, адрес г.Ташкент) Халилов Тимур Рустамович (паспорт: серия АА № 6019937 выдан 03.07.2016г. Toshkent shahar Shayhantoxur tumani IIB., адрес г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район Благова Надежда Николаевна (паспорт: серия АА № 4322120 выдан 14.02.2014г. Toshkent shahar Mirobod tumani IIB, адрес: г.Ташкент, Мирабадский район) Русь Ольга Николаевна (паспорт: серия АА №3814800 выдан 04.01.2014г. Mirobod tumani IIB, адрес: г.Ташкент, Мирабадский район) 8.2.Прекращены полномочия Ахунова Станислава Акбаровича. |
| 9 |
9.1.Избрать ревизионную комиссию ПИИ АО «BALIQCHI» в следующем составе: Зиямухамедов У.М. (паспорт: серия АА №0622637 выдан 08.01.2013г. Toshkent shahar Yunusobod tumani IIB, адрес: г.Ташкент. Юнусабадский район) МасудовЖ.Х. (паспорт: серия АА № 7384700 выдан 29.10.2014г. Toshkent viloyati Zangiota tumani IIB, адрес: Ташкентская область, Зангиотинский район) Ахунов С.А. (паспорт: серия АВ № 4162772, выдан 11.06.2016г. Toshkent shahar Mirobod tumani IIB, адрес: г.Ташкент, Мирабадский район) 9.2.Прекращены полномочия Благовой Н.Н. |
| 10 |
10.1.Утведить текст дополнений вносимых в устав ПИИ АО «BALIQCHI» согласно приложению. 10.2.Поручить Исполнительному органу ПИИ АО «BALIQCHI» зарегистрировать текст дополнений вносимых в Устав ПИИ АО «BALIQCHI». |
| 11 |
11.1. Утвердить положения регламентирующих деятельность органов корпоративного управления и контроля ПИИ АО «BALIQCHI»: -Положение об общем собрании акционеров ПИИ АО «BALIQCHI» (в новой редакции); -Положение о наблюдательном совете ПИИ АО «BALIQCHI» (в новой редакции); -Положение об исполнительном органе ПИИ АО «BALIQCHI» (в новой редакции); -Положение о ревизионной комиссии ПИИ АО «BALIQCHI» (в новой редакции); -Положение о дивидендной политике ПИИ АО «BALIQCHI»; -Положение о внутреннем контроле ПИИ АО «BALIQCHI»; -Положение о порядке действия при конфликте интересов ПИИ АО «BALIQCHI»; -Положение о комитете миноритарных акционеров ПИИ АО «BALIQCHI». |
| 12 |
12.1.Утведить структуру управления ПИИ АО «BALIQCHI» согласно приложению. |
| 13 |
13.1. Принять обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 года за № 9. 13.2. Утвердить форму сообщения о принятии ПИИ АО «BALIQCHI» обязательства с даты 01.07.2017 года соблюдать Кодекс корпоративного управления (форма сообщения прилагается). |
| 14 |
14.1.Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности в пределах 7 000 000 000.0 сум на период до общего собрания акционеров по итогам 2017 года. 14.2.Одобрить сделку совершенную в 2016году с аффилированным лицом ООО «Angren maxsus trans» предметом которой является продажа экскаватора марки SWEL210 по цене 280,0млн.сум. |