| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение состава счетной комиссии и регламента годового общего собрания акционеров АО «Мубарекнефтегазмонтаж». | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 2 | Утверждение Отчета Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 3 | Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 4 | Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 6 | Рассмотрение заключения аудиторской организации по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 7 | Утверждение исполнения сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и утверждение сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2017 год. | 89,9 | 102956 | - | - | 10,1 | 11566 |
| 8 | Утверждение распределения прибыли АО «Мубарекнефтегазмонтаж», размера и формы выплаты дивидендов за 2016 год. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 9 | Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 10 | Утверждение предельного размера выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций на 2017 отчетный год. | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 11 | Утверждение перечня сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж». | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 12 | Выборы состава Наблюдательного совета на 2017 отчетный год. | х | х | х | х | х | х |
| 13 | Выборы состава ревизионной комиссии на 2017 отчетный год: | х | х | х | х | х | х |
| 1 | Усманова Мохигуль Сагдулаевна | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| 2 | Собиров Бафокул Худойкулович | 89.9 | 102956 | - | - | - | - |
| 3 | Чернова Галина Гариевна | 89,9 | 102956 | - | - | - | - |
| 14 | Утверждение изменений и дополнений, вносимых в «Положение о Наблюдательном совете АО МНГМ». | 89,9 | 102956 | - | - | 10,1 | 11566 |
| 15 | Утверждение «Положения о порядке, условий оказания, принятия решений о благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи» и установлении предельного размера общей суммы расходов на спонсорство и благотворительность. | 89,9 | 102956 | - | - | 10,1 | 11566 |
| 16 | Утверждение формы сообщения для публикации по принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»). | 100 | 114522 | - | - | - | - |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | 1.Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии: а) Эгамбердиев Алишер - бухгалтер по бюджету АО «МНГМ»; б) Абдурахманов Сардор Эшмамат угли - бухгалтер АО «МНГМ»; в) Зокиров Ильгар – программист ИКТ АО «МНГМ». 2. Утвердить следующий регламент общего собрания акционеров: для докладчиков до 10 минут, для выступающих в прениях до 5 минут и для голосования до 3 минут. |
| 2 | 1. Утвердить отчет Председателя Правления АО «МНГМ» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный период. Признать работу правления общества «удовлетворительной». |
| 3 | 1. Принять к сведению заключение аудитора общества по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «МНГМ» за 2016 год. |
| 4 | 1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «МНГМ» за 2016 год. |
| 5 | 1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах общества за 2016 год. |
| 6 | 1.Принять к сведению заключение аудиторской организации по расчетам значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2016 года, по которой эффективность деятельности Правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год признан средним при значении интегрального коэффициента эффективности 84,8%. |
| 7 | 1. Утвердить показатели выполнения сметы доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» за 2016 год. 2. Утвердить смету доходов и расходов аппарата правления АО «Мубарекнефтегазмонтаж» на 2017 год. |
| 8 | Утвердить следующий порядок распределения прибыли в размере 2 220 306 тыс.сум, полученной обществом по итогам 2016 года: - направить на развитие, модернизацию и техническое перевооружение производства – 698 492 тыс.сум ( 31,46 %); - направить 1 301 814 тыс.сум (58,63%) на выплату дивидендов по итогам 2016 года или по 9 000 сум на 1 акцию номинальной стоимостью 5 000 сум. - направить на оказание благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи 220 млн.сум (9,9%). 2. Выплату дивидендов осуществить в безналичной форме путем перечисления на расчетные счета юридических лиц и лицевые (сберегательные) счета физических лиц в банках. 3. Определить датой начала выплат дивидендов 1 июля 2017 г., датой окончания выплат дивидендов 28 августа 2017 г. |
| 9 | 1. 1. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «МНГМ» за отчетный период. |
| 10 | 1. Утвердить предельный размер выплачиваемых вознаграждений исполнительному органу общества в размере 251.0 млн.сум, при условии выполнения ключевых показателей эффективности деятельности по результатам отчетного года. |
| 11 | 1. Утвердить перечень сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности АО «Мубарекнефтегазмонтаж согласна приложения № 1 к протоколу общего собрания акционеров. |
| 12 | 1. Прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АО «Мубарекнефтегазмонтаж» Умурова Н.Р., Мамукова Р.Н.,Журавлевой Т.А., Чернова А.В., Алимова Б.Ж., Пак Д.В., Закрияева И.М., Шукурлаева Ш.М., Нарзуллаева А.Ж. 2. Избрать Наблюдательный совет АО «МНГМ» на новый срок в следующем составе: Умуров Ниезбой Равшанович, Журавлева Татьяна Анатольевна, Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич, Мамуков Руслан Низомидинович, Хусаинов Отабек Саъдуллаевич, Джаванов Акрам Неъматович, Шукурлаев Шерзод Мамаражабович, Алимов Бахтиер Джунаидович и Пак Дмитрий Валерьевич. |
| 13 | 1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «МНГМ» Усмановой М.С., Васильевой Л.А. и Черновой Г.Г. 2. Избрать Ревизионную комиссию АО «МНГМ» на новый срок в следующем составе: Усманова Мохигуль Сагдулаевна, Собиров Бафокул Худойкулович и Чернова Галина Гариевна. |
| 14 | 1. Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в «Положение о наблюдательном совете АО «МНГМ» согласна приложения № 2 к протоколу общего собрания акционеров |
| 15 | 1.Утвердить проект «Положения о порядке, условий оказания, принятия решений о благотворительной (спонсорской), безвозмездной помощи» согласна приложения № 3 к протоколу общего собрания акционеров. 2. Предельный размер общей суммы расходов на спонсорство и благотворительность установить в сумме 220 млн.сум, согласно принятого решения по восьмому вопросу повестки дня. |
| 16 | 1. Утвердить и опубликовать, в соответствии с действующим законодательством, следующую форму сообщения: «Решением Общего собрания акционеров от 29 июня 2017 года, руководствуясь принципом «соблюдай или объясняй», принято решение о невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных и обществ совершенствованию системы корпоративного управления от 31 декабря 2015 года No9, а именно: - абзац 3 пункта 22 Кодекса корпоративного управления, ввиду того что акционерное общество «Мубарекнефтегазмонтаж» является сервисной структурой». |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бозоров Акобир Толибович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3289060 | с 01.07.2016г. по 14.11.2016г. | положение о наблюдательном совете |
| 2 | Журавлева Татьяна Анатольевна | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 3 | Закрияев Илхомхон Музаффарович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 4 | Мамуков Руслан Низомидинович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 5 | Чернов Александр Васильевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 6 | Нарзуллаев Абдулла Жумаевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 7 | Шукурлаев Шерзод Мамаражабович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 8 | Алимов Бахтиер Джунаидович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 9 | Пак Дмитрий Валериевич | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3700191 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 10 | Умуров Ниёзбой Равшанович | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3289060 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о наблюдательном совете |
| 11 | Кушаев Бахромжон Болтаевич | Исполнительный орган | вознаграждение | 57664000 | с 01.01.2016г. по 01.01.2017г. | протокол наблюдательного совета |
| 12 | Абдурахманов Рашид Ахадович | Исполнительный орган | вознаграждение | 50880000 | с 01.01.2016г. по 01.01.2017г. | протокол наблюдательного совета |
| 13 | Адизов Дильмурод Туймурадович | Исполнительный орган | вознаграждение | 46640000 | с 01.01.2016г. по 01.01.2017г. | протокол наблюдательного совета |
| 14 | Собиров Жахонгир Хазратович | Исполнительный орган | вознаграждение | 35616000 | с 01.01.2016г. по 01.01.2017г. | протокол наблюдательного совета |
| 15 | Усманова Мохигуль Сагдулаевна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 2326743 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о ревизионной комиссии |
| 16 | Васильева Людмила Александровна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1837892 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о ревизионной комиссии |
| 17 | Чернова Галина Гариевна | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1837892 | 01.07.2016г. по 01.04.2017г. | положение о ревизионной комиссии |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рузметов Кабул Салаевич | АО «Узнефтегазстройинвест» | заместитель председателя Правления | - | - | 94859 |
| 2 | Журавлева Татьяна Анатольевна | АО «Узнефтегазстройинвест» | начальник отдела по приватизации, ценным бумагам и корпоративным отношениям | простые | 31 | 94886 |
| 3 | Абдуллаев Жахонгир Мухамадиевич | АО «Узнефтегазстройинвест» | вр.и.о. начальника планово-экономического отдела | - | - | 94 73 |
| 4 | Хусаинов Отабек Садуллаевич | АО «Узнефтегазстройинвест» | ведущий специалист по охране труда и технике безопасности | - | - | 94873 |
| 5 | Мамуков Руслан Низомиддинович | АО «Узнефтегазстройинвест» | начальник отдела главного механика и спецтехники | - | - | 94873 |
| 6 | Джаванов Акрам Неъматович | АО «Узнефтегазстройинвест» | главный специалист планово-экономического отдела | - | - | 94873 |
| 7 | Умуров Ниёзбой Равшанович. | АО «Каршинефтегазпромстрой | Председатель правления | - | - | 94872 |
| 8 | Алимов Бахтиер Джунаидович | НХК «Узбекнефтегаз» | Заместитель начальника главного управления прогнозирования, ресурсов и инвестиционных программ | - | - | 131247 |
| 9 | Шукурлаев Шерзод Мамараджабович | НХК «Узбекнефтегаз» | главный специалист управления собственной безопасности | - | - | 131247 |
| 10 | Пак Дмитрий Валерьевич | ООО «FULL STOCK GROUP» | Заместитель директора | - | - | 104094 |