РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
«ТОШКЕНТ»

Стартовая цена : 1 000
Базовая цена : 1 000
Дата последней сделки : 03.08.2020
Стартовая цена : 27
Базовая цена : 25,1
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 2 999,98
Базовая цена : 2 820
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 2 389,99
Базовая цена : 2 100
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 5 000,06
Базовая цена : 5 000,06
Дата последней сделки : 06.08.2020
Стартовая цена : 17,3
Базовая цена : 17
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 10,1
Базовая цена : 10,1
Дата последней сделки : 06.08.2020
Стартовая цена : 17 500
Базовая цена : 17 500
Дата последней сделки : 07.08.2020
Стартовая цена : 1 400
Базовая цена : 1 400
Дата последней сделки : 06.08.2020
Стартовая цена : 1 440
Базовая цена : 1 440
Дата последней сделки : 05.08.2020

Существенные факты



Наименование эмитента

Акционерное общество «O’zbekgeofizika»
АО «O’zbekgeofizika»
UZGF


Контактные данные

Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Геофизика
111227, Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Геофизика
uzgeofizika@uzgbng.uz
www.uzbekgeofizika.uz


Информация о существенном факте

06
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Годовое
29.06.2017
07.07.2017
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Кибрайский район, поселок Геофизика, административное здание АО «O’zbekgeofizika»
100 %
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования за % Итоги голосования за количество Итоги голосования против % Итоги голосования против количество Итоги голосования воздержались % Итоги голосования воздержались количество
1 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента общего собрания акционеров 100% 152 914 400 0 0 0 0
2 Рассмотрение отчета наблюдательного совета за отчетный период. 100% 152 914 400 0 0 0 0
3 Рассмотрение заключения ревизионной комиссии за 2016 год. 100% 152 914 400 0 0 0 0
4 Рассмотрение заключений аудиторской организации за 2016 год. 100% 152 914 400 0 0 0 0
5 Рассмотрение отчетов исполнительного органа по итогам 2016 года. 100% 152 914 400 0 0 0 0
6 Распределение чистой прибыли за 2016 год. 100% 152 914 400 0 0 0 0
7 Избрание наблюдательного совета и ревизионной комиссии 100% 152 914 400 0 0 0 0
8 Об избрании, назначении председателя правления на год. 100% 152 914 400 0 0 0 0
9 Утверждение новой организационной структуры АО «Узбекгеофизика» 100% 152 914 400 0 0 0 0
10 Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период. 100% 152 914 400 0 0 0 0
11 Определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи. 100% 152 914 400 0 0 0 0
12 Об одобрении сделок с аффилированными лицами и определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности. 0 0 0 0 0 0
12.1 Одобрить ранее заключенные сделки, в том числе с аффилированными лицами 71,6% 109 517 400 0 0 28,4 43 397 000
12.2 Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров 100% 152 914 400 0 0 0 0
12.3 Определить, что текущей хозяйственной деятельностью АО «Узбекгеофизика» являются сделки по проведению геологоразведочных, геофизических и геологических работ; закуп, реализация, транспортировка и хранение материально-технических ресурсов (товарно-материальных ценностей, взрывчатых материалов, ИИИ, ГСМ); сдача и наем помещений и территорий в аренду; оказание медицинских услуг; улучшение жилищных условий органов управления и работников общества; получение кредитов, предоставление ссуды; осуществление научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ; гостиничные услуги; спортивно-развлекательные мероприятия; хранение, учет и другие операции с ценными бумагами; услуги связи; услуги автотранспорта; строительно-подрядные и ремонтно-восстановительные работы, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом и лицензиями общества 100% 152 914 400 0 0 0 0
13 Утверждение внутренних документов общества. 100% 152 914 400 0 0 0 0
14 Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» 100% 152 914 400 0 0 0 0
Текст
1 1.1. Утвердить регламент общего собрания: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе: Эсанбаев Ж.Ш., Абдуллаева Р.К., Сугурбекова З.А.
2 Утвердить отчет наблюдательного совета общества за 2016 год. Признать работу наблюдательного совета удовлетворительной.
3 Принять заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году.
4 Принять аудиторский отчет и заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2016 году.
5 5.1. Утвердить отчет исполнительного органа за 2016 год. 5.2. Утвердить годовой отчет АО «Узбекгеофизика» за 2016 год.
6 Распределить чистую прибыль в размере 8 067 163 416 сум по итогам 2016 года согласно приложению Чистая прибыль - 8 067 163 тыс. сум: в резервный фонд (5%) - 403 358,15 тыс.сум; на выплату дивидендов всего - 6 688 777,108 тыс. сум, из них: дивиденды по простым акциям 152 914 400 штук (50% от чистой прибыли) - 4 033 581,708 тыс. сум; дивиденды по привилегированным акциям 37 135 600 штук (25% от номинала одной акций 286 сум) - 2 655 195,400 тыс. сум; фонд охраны труда - 498 750 тыс. сум; нераспределенная чистая прибыль с последующей капитализацией в уставный фонд – 536 278,137 тыс. сум
7 7.1. Избрать наблюдательный совет в следующем составе: Сафаров З.Х., Олимов И.А., Ражабов А.Р., Киличев Ф.Ш., Рахматуллаев М. З., Мухутдинов Н.У., Караматов Р.Р., Ахмедов Ш.Ш., Софаров Ш.У. 7.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Туропов Б.Э., Муратова М.А., Бойсариев Б.Н.
8 Избрать председателем правления АО «Узбекгеофизика» Тошкулова Анвара Джураевича. Заключить трудовой договор с председателем правления на один год до следующего годового общего собрания акционеров.
9 Утвердить организационную структуру АО «Узбекгеофизика»
10 Утвердить стратегию развития общества на период с 2017 по 2022 годы.
11 Установить предельный размер благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи не более 10% от чистой прибыли, которая может оказываться по решению наблюдательного совета.
12 12.1. Одобрить ранее заключенные сделки, в том числе с аффилированными лицами. 12.2. Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. 12.3. Определить, что текущей хозяйственной деятельностью АО «Узбекгеофизика» являются сделки по проведению геологоразведочных, геофизических и геологических работ; закуп, реализация, транспортировка и хранение материально-технических ресурсов (товарно-материальных ценностей, взрывчатых материалов, ИИИ, ГСМ); сдача и наем помещений и территорий в аренду; оказание медицинских услуг; улучшение жилищных условий органов управления и работников общества; получение кредитов, предоставление ссуды; осуществление научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ; гостиничные услуги; спортивно-развлекательные мероприятия; хранение, учет и другие операции с ценными бумагами; услуги связи; услуги автотранспорта; строительно-подрядные и ремонтно-восстановительные работы, а также другие сделки, связанные с осуществлением деятельности предусмотренной уставом и лицензиями общества.
13 13.1. Утвердить Устав в новой редакции 13.2. Утвердить положение «Об общем собрании акционеров» 13.3. Утвердить положение «О наблюдательном совете» 13.4. Утвердить положение «Об исполнительном органе» 13.5. Утвердить положение «О ревизионной комиссии» 13.6. Утвердить положение «О внутреннем контроле» 13.7. Утвердить положение «Об оплате труда исполнительного органа и главного бухгалтера» 13.8. Утвердить «Порядок выплаты дополнительного вознаграждения по результатам оценки системы корпоративного управления» 13.9. Утвердить положение «О конкурсном отборе аудиторских организаций» 13.10. Утвердить «Регламент проведения конкурсного отбора на руководящие должности» 13.11. Утвердить положение «Об организации защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны»
14 14.1. Принять заключение по результатам оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» по итогам 2016 года 14.2. Выплатить дополнительное вознаграждение органам управления и лицам, принимавшим участие в организации оценки системы корпоративного управления АО «Узбекгеофизика» по итогам 2016 года в размерах согласно приложению
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, котором предусмотрена выплата
- - - - - - -

Избрание членов наблюдательного совета:

Ф.И.О. Место работы Должность Тип принадлежащих акций Количество принадлежащих акций Количество голосов
1 Хусенов Ш.У. АО «Сурхон пармалаш ишлари» Председатель правления - 0 0
2 Сафаров З.Х. АК "Узгеобурнефтегаз" Заместитель председателя правления по геологии - 0 140 000 003
3 Олимов И.А. АК "Узгеобурнефтегаз" Заместитель председателя правления по финансам - 0 140 000 002
4 Ражабов А.Р. АК "Узгеобурнефтегаз" Начальник отдела корпоративных отношений - 0 140 000 005
5 Киличев Ф.Ш. АК "Узгеобурнефтегаз" Начальник отдела перспективного прогнозирования и финансов - 0 75 656 585
6 Бозоров Г. А. АК "Узгеобурнефтегаз" главный специалист отдела перспективного прогнозирования и финансов - 0 70 000 000
7 Рахматуллаев М. З. АК "Узгеобурнефтегаз" Специалист по корпоративным отношениям - 0 140 000 004
8 Мухутдинов Н.У. НХК "Узбекнефтегаз" начальник отдела - 0 140 000 001
9 Караматов Р.Р. НХК "Узбекнефтегаз" Главный специалист - 0 140 000 000
10 Ахмедов Ш.Ш. Госкомконкуренции Республики Узбекистан Главный специалист - 0 195 286 500
11 Софаров Ш.У. Госкомконкуренции Республики Узбекистан Главный специалист - 0 195 286 500
Тошкулов Анвар Джураевич
Каримова Дилбар Атауллаевна
Турдиматова Лобар Эркиновна