| 1 |
Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Тарсукова Е. Е., Бакумченко О. Е., Пак С. Ю., регламент собрания: определить, что основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 10 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 5 минут. Выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса. |
| 2 |
Утвердить годовой отчет наблюдательного совета по итогам 2016 года. |
| 3 |
Утвердить заключение об оценке системы корпоративного управления АО «Naqlgazmaxsusqurilish» выданное аудиторской организацией ООО «Аудит Варн». |
| 4 |
Утвердить аудиторское заключение по итогам финансово – хозяйственной деятельности АО «Naqlgazmaxsusqurilish» – выданное аудитором ООО «Hlb Tashkent» за 2016 год. |
| 5 |
Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Naqlgazmaxsusqurilish» за 2016 год. |
| 6 |
Утвердить годовой отчет Председателя Правления АО «Naqlgazmaxsusqurilish» по итогам финансовой – хозяйственной деятельности 2016 года. |
| 7 |
Утвердить бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков АО «Naqlgazmaxsusqurilish» по состоянию на 31 декабря 2016 года. |
| 8 |
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Naqlgazmaxsusqurilish» по итогам 2016 года на сумму 3 388 304,0 тыс. сум: отчисления на реинвестиции (развитие производства АО «Naqlgazmaxsusqurilish») на сумму 3 013 913,91 тыс. сум с дальнейшей капитализацией в Уставный фонд; выплату дивидендов по акциям на сумму 338 672,95 тыс. сум, что составляет 550,0 сум на одну акцию; вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии на сумму 35 717,14 тыс. сум. 2. Утвердить: форму выплаты дивидендов денежными средствами; дату (срок) выплаты дивидендов – 60 дней с даты начисления дивидендов - дату проведения Общего собрания акционеров, то есть с 30 июня 2017 года по 28 августа 2017 года. место выплаты дивидендов в кассах структурных подразделений АО «Naqlgazmaxsusqurilish» и путем перечисления на пластиковые карточки. |
| 9 |
Избрать следующие кандидатуры в состав наблюдательного совета АО «Naqlgazmaxsusqurilish»: Аманова Отабека Тулкуновича, Садуллаева Зафара Амангельдиевича, Туропова Бердиера Эшонкуловича, Рузиева Замира Зохиржановича, Нарзиева Йигитали Шодмоновича. |
| 10 |
Избрать следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Naqlgazmaxsusqurilish»: Нурназарова Ёкуба Имомназаровича, Латипова Хайруллы Эшбаевича, Анварова Жавохира Гайратжон угли. |
| 11 |
Утвердить организационную структуру общества в новой редакции. |
| 12 |
Утвердить внесение изменений и дополнений в устав АО «Naqlgazmaxsusqurilish». |
| 13 |
Утвердить изменения и дополнения в Положения «О наблюдательном совете» и «Об общем собрании акционеров» АО «Naqlgazmaxsusqurilish». |
| 14 |
избрать и заключить трудовой договор с руководителем исполнительного органа, председателем правления АО «Naqlgazmaxsusqurilish» Рахмановым Бахрамжаном Саматовичем на один год. избрать и заключить трудовой договор с членом исполнительного органа, директором по производству АО «Naqlgazmaxsusqurilish» Бобохоновым Зокиром Байсуновичем на один год. удовлетворить поданное заявление члена исполнительного органа, главного бухгалтера АО «Naqlgazmaxsusqurilish» Жан Натальи Владимировны об исключении ее из состава исполнительного органа по собственному желанию в связи с переходом на другую должность. |