| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Утверждение отчета Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» об итогах работы за 2016 год и годового отчета, бухгалтерского баланса, прибылей и убытков по итогам 2016 года | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2016 год | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2016 год | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рассмотрение аудиторского отчета по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2016 год | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Рассмотрение результатов проведенной оценки системы корпоративного управления в АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Распределение прибыли, утверждение размера дивиденда, формы и порядка его выплаты | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры Председателя Правления и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Избрание Ревизионной комиссии | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Утверждение текстов изменений и дополнений, вносимых в Положения АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» о наблюдательном совете и ревизионной комиссии | 89,9 | 13300000 | 0 | 0 | 10,1 | 1500000 |
| 14 | Утверждение текста изменений, вносимых в Стратегию развития АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на период 2016г. – 2021г. | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Утверждение текста изменений и дополнений, вносимых в Лизинговую политику АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» | 100 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Принятие решения о выплате вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии, трудовому коллективу, в том числе исполнительному органу правлению по итогам 2016г. | 89,9 | 13300000 | 0 | 0 | 10,1 | 1500000 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить следующий количественный и персональный состав счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»: Валиев Ильдус Наилович, Сатторов Азиз Абдукаххорович, Касимова Ирода Юлдашевна. |
| 2 | Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», согласно приложению. |
| 3 | Утвердить «отчет Правления об итогах работы за 2016 г.» и «годовой отчет АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2016 г.», согласно приложению. |
| 4 | Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2016 год, согласно приложению. |
| 5 | Принять заключение ревизионной комиссии за 2016г., согласно приложению. |
| 6 | Принять аудиторское заключение по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2016 год, согласно приложению. |
| 7 | Принять отчет аудитора по результатам проверки расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2016 год, согласно приложению. |
| 8 | Принять отчет аудитора по результатам независимой оценки системы корпоративного управления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2016 год, согласно приложению. |
| 9 | Утвердить распределение прибыли АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2016 год в размере 1 360,57 млн.сум, следующим образом: - 68 028 709,08 сум (5%) отчисление в резервный фонд; - 136 057 418,00 сум (10%) отчисление в фонд развития организации; - 68 028 709,08 сум (5%) отчисление в фонд охраны труда; - 119 459 345,35 сум (8,78%) отчисление в фонд финансового стимулирования и социальной защиты персонала, членов трудового коллектива, наблюдательного совета и ревизионной комиссии; - 969 000 000,00 сум (71,22%) на дивиденды. Дивиденд на 1 простую именную бездокументарную акцию – 57 сум, с учетом налога на дивиденды. Датой начала выплаты дивидендов определить - 11 июля 2017г. Датой окончания выплаты дивидендов определить - 25 августа 2017г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. |
| 10 | Признать деятельность Председателя Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» - Абдурахимова Ф.А. высокой. Продлить (перезаключить) трудовой договор найма с Председателем Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» Абдурахимовым Ф.А, сроком на один год до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 11 | Утвердить следующий состав Наблюдательного совета сроком на 1 год: 1. Саттаров Дилшод Нематович –заместитель министра финансов Республики Узбекистан. 2. Касимов Рустам Кодиржанович – Первый заместитель Председателя Правления Банка «Асака». 3. Алмарданов Отабек Панжиевич – заместитель Председателя Правления АКБ «Узпромстройбанк». 4. Раджапов Мансур Кучкарович – заместитель Председателя Правления АО «Узбекистон темир йуллари». 5. Курамбаев Азамат Каримбаевич – директор департамента инвестиций Национального банка ВЭД РУз. 6. Закиров Хаёт Уткурович – начальник управления НХК «Узбекнефтегаз». 7. Ташпулатов Батир Тулкунович – Помощник Председателя Правления АО «Узбекэнерго». |
| 12 | Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии сроком на 1 год: 1. Хамидов Расул Таваккалович 2. Ревенкова Анна Олеговна 3. Атабаев Зафарбек Султонбекович |
| 13 | Утвердить тексты изменений и дополнений, вносимых в Положения АО РСЛК «Qurilishmashlizing» о наблюдательном совете и ревизионной комиссии (согласно приложению). |
| 14 | Утвердить текст изменений, вносимых в Стратегию развития АО РСЛК «Qurilishmashlizing» на период 2016г. – 2021г. (согласно приложению). |
| 15 | Утвердить текст изменений и дополнений, вносимых в Лизинговую политику АО РСЛК «Qurilishmashlizing» (согласно приложению). |
| 16 | Утвердить размер выплаты вознаграждений по итогам 2016 года, с учетом 15% ЕСП, на общую сумму 104 969 234,22 сум: членам наблюдательного совета - 26 563 202,28 сум, ревизионной комиссии - 5 511 720,00 сум, трудовому коллективу, в том числе исполнительному органу - правлению - 72 894 311,94 сум, из средств, направляемых на формирование фонда финансового стимулирования и социальной защиты, согласно приложению. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмедхаджаев А.И. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 4470665,18 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 2 | Касимов Р.К. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3725554,32 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 3 | Обиджонов Ж.О. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3725554,32 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 4 | Дехканов Д.Т. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3725554,32 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 5 | Алимов Б.Х. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 3725554,32 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 6 | Джураев А.Т. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 1655801,92 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 7 | Хакимов М.Х. | Наблюдательный совет | вознаграждение | 2069752,40 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 8 | Рахманов О.Д. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1797300 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 9 | Хамидов Р.Т. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1497750 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 10 | Рахмонов Н.Н. | Ревизионная комиссия | вознаграждение | 1497750 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 11 | Абдурахимов Ф.А. | Исполнительный орган - Правление | вознаграждение | 3579492,87 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 12 | Юсупов У.А. | Исполнительный орган - Правление | вознаграждение | 3339490,68 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 13 | Кодиров Г.Х. | Исполнительный орган - Правление | вознаграждение | 2982125,80 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 14 | Турсунова Р.А. | Исполнительный орган - Правление | вознаграждение | 3019297,51 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| 15 | Ёкубжонов С.Т. | Исполнительный орган - Правление | вознаграждение | 2942071,47 | 2016 г. | Решение ОСА от 28.06.2017г. (пр.№8 от 07.07.2017г.) |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саттаров Дилшод Нематович | Министерство финансов РУз | Заместитель министра, начальник казначейства | - | 0 | 41500000 |
| 2 | Касимов Рустам Кодиржанович | Банк «Асака» | Первый заместитель Председателя Правления | - | 0 | 17000000 |
| 3 | Алмарданов Отабек Панжиевич | АКБ «Узпромтройбанк» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 17000000 |
| 4 | Раджапов Мансур Кучкарович | АО «Узбекистон темир йуллари» | Заместитель Председателя Правления | - | 0 | 6500000 |
| 5 | Курамбаев Азамат Каримбаевич | Национальный банк ВЭД РУз | Директор департамента инвестиций | - | 0 | 6500000 |
| 6 | Закиров Хаёт Уткурович | НХК «Узбекнефтегаз» | Начальник управления приватизации, ценных бумаг и корпоративных отношений | - | 0 | 6500000 |
| 7 | Ташпулатов Батир Тулкунович | АО «Узбекэнерго» | Помощник Председателя Правления | - | 0 | 8600000 |