| 1 |
Избрать следующий состав счетной комиссии: 1. Ильясова М.Х. - инспектор по контролю за исполнением поручений; 2. Велиляева Н.А.- начальник общего отдела»; 3. Сейтумерова С.Д. – бухгалтер; |
| 2 |
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров. - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – 5-10 минут; - обсуждение – 5 минут; - подсчет итогов голосования – 10 минут; - объявление итогов голосования – 5 минут; - объявление принятых решений – 5 минут. |
| 3 |
Одобрить отчет исполнительного органа о выполнения годового бизнес-плана общества за 2016 год (приложение №1) и признать работу исполнительного органа удовлетворительной. |
| 4 |
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков общества за 2016 год. Утвердить заключение внешнего аудитора и ревизионной комиссии за 2016 год (приложение №2). |
| 5 |
Утвердить отчет наблюдательного совета общества по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2016 год, согласно приложению №3. |
| 6 |
Полученную чистую прибыль в размере 4 519 579 930 тыс. сум, распределись следующим образом: 1. Направить в резервный фонд - 451 957 993сум; 2. На выплату дивидендов – 1 276 434 036,85 сум; 3. Направить на техническое перевооружение и пополнение оборотных средств – 2 791 187 900,15 сум.сум. Определить дату начала выплаты дивидендов 28 июня 2017 года, конец выплаты 27 августа 2017 года. Дивиденды выплатить денежными средствами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционера. |
| 7 |
Утвердить годовой бизнес-план на 2017 год, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период; |
| 8 |
Избрать директором общества А.О. Назарова, сроком на один год до проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года. |
| 9 |
Избрать следующий состав наблюдательного совета сроком на один год: 1. Роюк Владимир Петрович - Генеральный директор АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 2. Исаева Джамила Турахановна - Заместитель генерального директора по финансам АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 3. Тохтабаева Нелли Бекеновна - Главный бухгалтер АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 4. Маркелова Елена Анатольевна - Главный экономист АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 5. Каюмов Джамшид Ганиевич - Заместитель генерального директора по закупкам АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 6. Кульбацкий Дмитрий Иванович - Председатель правления «Средазэнергосетьпроект». 7. Абдужаббаров Зокир Юлдашевич - Директор АО «Сельэнергопроект». 8. Ушурова Надежда Сатридиновна - Главный юрисконсульт АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 9. Першина Оксана Сергеевна - Заместитель генерального директора по кадрам АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». |
| 10 |
Избрать следующий состав ревизионной комиссии, сроком на один год: 1. Богданова Вероника Сергеевна - Заместитель главного бухгалтера АО «O’ZELEKTROAPPARAT ELECTROSHIELD». 2. Бондаренко Лилия Петровна - Заместитель начальника планово-экономического отдела - ИП ООО «ТOSHELEСTROAPPARAT». Киселева Оксана Владимировна - Экономист ИП ООО «TOSHELEСTROAPPARAT». |
| 11 |
Признать заключение контрактов (договоров) с аффилированными лицам (согласно приложения №5) заключаемыми для осуществления текущей хозяйственной деятельности общества; |
| 12 |
Принять решение об отказе следовать Кодексу корпоративного управления. |
| 13 |
Утвердить Устав АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» в новой редакции. |
| 14 |
Утвердить в новой редакции положения Общества «О наблюдательном совете», «О ревизионной комиссии», «Об исполнительном органе». |
| 15 |
Утвердить организационную структуру АО «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI». |