| 1 |
Утвердить счетную комиссию в количестве трех человек в следующем персональном составе: Нигманова М.Н., Махкамова М.А. и Вершигора В.А. |
| 2 |
Утвердить регламента годового общего собрание акционеров. Общее время проведения годового собрания акционеров – 2 час 34 минут. Время для основного доклада – 5 минут. Время для обсуждений доклада – 3 минут. На голосование и сбор бюллетеней – 10 минут. Вопросы задаются в письменном виде и подают в секретариат. Заявление на выступление также подается в секретариат. |
| 3 |
Утвердить отчет Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. |
| 4 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2016 год. |
| 5 |
Утвердить заключения Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год. |
| 6 |
Утвердить отчет о результатах проведенной оценки системы корпоративного управления за 2016 год. |
| 7 |
Утвердить годовой отчет общества по итогам 2016 года. |
| 8 |
Утвердить распределение чистой прибыли общества в размере 1 852 331 405 сум 97 тийин в следующем порядке: - На формирование резервного фонда общества - 92 616 600 сум; - Начисление дивидендов по привилегированным 175 200 штук акциям в размере, установленном в Уставе общества (25% от номинальной стоимости акций 750 сум) - 131 400 000 сум, размер дивиденда на одну привилегированную акцию составит – 750 сум. - начисление дивидендов по простым 1 577 000 штук акциям в размере 185 297 500 сум, размер дивиденда на одну простую акцию составит – 117 сум 50 тийин. Выплатить годовые дивиденды акционерам не позднее 60 дней с 28.06.2017 г – 28.08.2017 г. Форма выплаты дивидендов – денежные средства: - физическим лицам, перечисление денежных средств на пластиковые карточки; - юридическим лицам перечислением на расчетный счет. - На развития производства с последующей капитализацией в уставный фонд общества в размере 1 443 017 305 сум 97 тийин. |
| 9 |
Утвердить Наблюдательный совет общества в количестве 9 человек в следующем составе: 1. Нуруллаев Лутпула Иноятович; 2. Аббасов Акмал Откирович; 3. Берегин Сухроб; 4. Батирова Нилуфар Ньютоновна; 5. Шамсутдинова Дилфуза; 6. Дусмаматов Адхам Мураткулович; 7. Марупов Икром Зарипович; 8. Хайитов Рохатали Машрабалиевич; 9. Нарбаев Аброр Ашурович. |
| 10 |
Утвердить Ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: 1. Юсупов Сардор Суннатуллаевич; 2. Шукуров Нурилла Раимович; 3. Корахужаев Боситхужа Ботирхужаевич. |
| 11 |
Избрать Хамидова Р.Д. Генеральным директорам общества. Продлить срок договора о найме Генеральным директорам общества на один год. |
| 12 |
Утвердить организационной структуры общества. |
| 13 |
Одобрит сделки (сделок) с аффилированным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 14 |
Отменит принятых решений 3,4 и 6 вопросы повестке дня внеочередного общего собрания акционеров АО «O’zbekenergota’mir» от 25.10.2016 года. |
| 15 |
Увеличить уставный фонд общества путем выпуска дополнительных акций. Выпустить 309 215 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 сум на общую сумму 927 645 000 сум. Акции настоящего выпуска размещать по открытой подписке иностранным инвесторам в целях исполнения постановления Кабинета Министров от 10.02.2016 года №33 «О мерах по реализации постановления Президента Республики Узбекистан от 21.12.2015 года №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению иностранных инвесторов в акционерные общества», без применения преимущественного права приобретения акций акционерами общества. Акции размещаются по их рыночной стоимости, но не ниже номинальной стоимости. Начало размещения – 15-й день со дня опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Дата окончания размещения – 1 октября 2017 года. Оплата акций производится денежными средствами в иностранной валюте в безналичной форме. В случае признания выпуска акций не состоявшимся соответствующая информация об этом будет опубликована на Едином портале корпоративной информации http://www.openinfo, на официальном сайте Республиканской Фондовой биржи «Тошкент» http://www.uzse.uz и на сайте АО «O’ZBEKENERGOTA’MIR» http://www.energoremont.uz. Все денежные средства, полученные обществом от приобретателя, в счет приобретения акций настоящего выпуска возвращаются приобретателю в течении тридцати банковских дней со дня принятия регистрирующим органом решения о признании настоящего выпуска акций несостоявшимся. |
| 16 |
Предоставить наблюдательному совету общества полномочий по вопросам утверждения решения о дополнительном выпуске акций и проспекта эмиссии акций. |
| 17 |
Предоставить наблюдательному совету общества полномочий определение цены размещения (выставления на биржевой и/или организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций. |
| 18 |
Рассмотреть вопрос об увеличение уставного фонда общества путем выписка дополнительных акций за счет средств, направленных решениями общих собраний акционеров на развития производства на следующих собрание акционеров. |