| 1 |
1.1. Утвердить Регламент Годового общего собрания акционеров банка в следующем порядке: - для выступления докладчиков по основным вопросам – до 10 минут; - для дополнительных выступлений, реплик и прений – до 7 минут; - для вопросов и ответов – до 5 минут. |
| 2 |
2.1. Принять к сведению отчет председателя Совета АКБ «Капиталбанк» по итогам деятельности Совета АКБ «Капиталбанк» за 2016 год. 2.2. Утвердить решения Совета АКБ «Капиталбанк», принятые в 2016 году согласно приложению. |
| 3 |
3.1. Утвердить отчет председателя Правления банка об итогах финансово-хозяйственной деятельности АКБ «Капиталбанк» за 2016 год. 3.2. Признать работу Правления банка в 2016 году удовлетворительной. |
| 4 |
4.1. Принять к сведению заключение аудиторской компании ООО «Ernst & Young», о достоверности финансовой отчетности банка за 2016 год. |
| 5 |
5.1. Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк» по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2016 год. |
| 6 |
6.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АКБ «Капиталбанк» за 2016 год. |
| 7 |
7.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на среднесрочный период на 2017-2020 годы. 7.1. Утвердить Стратегию развития АКБ «Капиталбанк» на долгосрочный период на 2017-2025 годы. |
| 8 |
8.1. Утвердить следующий порядок распределения прибыли: 1) 2 216 559 054,30 сум направить на увеличение резервного фонда общего назначения банка; 2) 10 351 137 639 сум( 20% от чистой прибыли банка) направить на увеличение фонда льготного кредитования банка; 3) 6 257 595 500,11 сум направить на формирование резерва на активы, классифицируемые как "стандартные". При этом Совету и Правлению банка на ежеквартальной основе осуществлять анализ качества активов банка. В случае полного либо частичного погашения актива, ранее классифицированного как "стандартный", по которому был создан соответствующий резерв, уменьшать сумму созданного резерва пропорционально погашенной сумме актива. В случае, если качество актива, ранее классифицированного как "стандартный" ухудшится, и актив будет классифицирован в более низкую категорию качества, сумма резерва также подлежит уменьшению. 4) не принимать решения о выплате дивидендов по акциям банка до получения особого распоряжения Центрального банка Республики Узбекистан. 5) оставшуюся сумму прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли. 8.2. Выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета банка за отчетный 2016 год, согласно Положению о порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», за счет текущих расходов банка (расчет прилагается). |
| 9 |
9.1. Избрать членами Совета банка: Отахонова Фозилжона Хайдаровича, Караматова Ильхома Одыловича, Рахимова Бахрома Икрамджановича, Благову Надежду Николаевну, Максумова Фурката Айбековича. |
| 10 |
10.1. Утвердить решение Совета банка о продлении полномочий председателя Правления банка Олимова Кахрамонжона Анваровича на один год до очередного Годового общего собрания акционеров банка. |
| 11 |
11.1. Утвердить Ревизионную комиссию АКБ «Капиталбанк» в следующем составе: Ахунов Станислав Акбарович, Халимов Бобомурод Баҳриддинович, Ткаченко Елена Анатольевна. |
| 12 |
12.1. Утвердить Аудиторскую организацию ООО «Grant Thornton» на проведение внешнего аудита АКБ «Капиталбанк» по итогам 2017 года с предельным размером оплаты аудиторских услуг в сумме 90,000 $ США по курсу Центрального банка Республики Узбекистан на день оплаты. |
| 13 |
13.1. Утвердить решения Совета банка от 15 июня 2017 года (протокол № 25) по списанию безнадежных активов, учитываемых на внебалансовых счетах банка сумму в размере 80 849 772,00 сум на счетах «Непредвиденных обстоятельств» по списанию с внебалансовых счётов 91505-«Проценты по другим активам и комиссионные” и 91505 “Проценты по другим активам и комиссионные”, а также сумму в размере 851 628 273,54 сум, в том числе дебиторскую задолженность в сумме 8 255 332,14 сум, кредиторскую задолженность в сумме 580 631 770,10 сум, задолженности по внеочередным платежам в сумме 262 741 171,30 сум, со счетов непредвиденных обстоятельств ОАО «Кулол» в связи с окончанием инвестиционных обязательств. |
| 14 |
14.1. Установить предельный размер по оказанию банком благотворительной, безвозмездной и спонсорской помощи за второе полугодие 2017 года и за 2018 год поквартально в пределах 5 процентов от чистой прибыли за предыдущий квартал. 14.2. При этом допускается перевести неиспользованной части суммы лимита в течение одного квартала на следующий квартал согласно решению Совета банка. |
| 15 |
15.1. Утвердить Организационную структуру АКБ «Капиталбанк» согласно приложению. |
| 16 |
16.1. Принять к сведению отчет по внедрению и совершенствованию системы корпоративного управления в АКБ «Капиталбанк» по итогам 2016 года. |
| 17 |
17.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» согласно приложению к настоящему протоколу. 17.2. Поручить Правлению банка (Олимову К.А.) осуществить необходимые юридические и фактические действия, связанные с государственной регистрацией данных изменений и дополнений в Устав АКБ «Капиталбанк» в установленном порядке. |
| 18 |
18.1. Утвердить текст изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления АКБ «Капиталбанк», положения «Об общем собрании акционеров АКБ «Капиталбанк», «О Совете АКБ «Капиталбанк», «О порядке вознаграждения членов Совета АКБ «Капиталбанк», «О Правлении АКБ «Капиталбанк», «О Ревизионной комиссии АКБ «Капиталбанк», «Об информационной политике», «О внутреннем контроле», «О предотвращении и урегулировании конфликтов интересов». |