| 1 |
1) Утвердить отчёт Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года и решения, принятые Наблюдательным советом за 2016 год. |
| 2 |
1) Утвердить годовой отчёт Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, в том числе заключения внешнего аудитора по финансовой отчётности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год, выданные по итогам аудиторской проверки ООО «GLOBAL-AUDIT» от 07 апреля 2017 года о соответствии требованиям законодательства о бухгалтерском учёте и от 09 июня 2017 о соответствии Международным стандартам финансовой отчётности. 2) Считать работу Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год удовлетворительной. |
| 3 |
1) Утвердить отчёт Правления о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. |
| 4 |
1) Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. 2) Правлению общества принять к исполнению рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "MAXSUSENERGOGAZ" за 2016 год. |
| 5 |
1) Утвердить распределение чистой прибыли АО "MAXSUSENERGOGAZ" по итогам 2016 года в следующем порядке: На развитие производства, тех.перевооружение – 95,3 % - 3 496 934 тыс.сум На выплату дивидендов в части доли, переданной АК "O'zneftgazqazibchiqarish", НХК «Узбекнефтегаз» и в части доли прочих акционеров в этом случае дивиденды на 1 простую именную бездокументарную акцию составят: 400 сум (10 % от номинальной стоимости) – 1,7 % - 60 528 тыс.сум Фонд по охране труда – 3,0 % - 111 000 тыс.сум Итого: 3 668 462 тыс.сум 2) Выплата дивидендов АО "MAXSUSENERGOGAZ" будет произведена с 12.07.2017 года до 27.08.2017 года в денежной форме путём перечисления дивидендов на пластиковые карточки, а также расчётные счёта акционеров АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно представленных заявлений. |
| 6 |
1) Невостребованные дивиденды АО "MAXSUSENERGOGAZ" в течение трёх лет, согласно приложению за период 2012 года, отнести на доход общества. |
| 7 |
1) Утвердить следующий состав Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Гуламов Равшан Акрамжанович - главный специалист отдела координации и развития систем добычи углеводородного сырья НХК «Узбекнефтегаз»; 2. Ахунов Баходир Валиевич - главный специалист отдела главного механика и специального транспорта АК "O'zneftgazqazibchiqarish"; 3. Хакимов Давронбек Рустамбекович - юрисконсульт ООО «Smart Version»; 4. Убайдуллаев Олимжон Бокижонович - предприниматель – инвестор в различных секторах экономики; 5. Жангабаев Шымберген Тажибаевич - освобождённый Председатель Профсоюзного Комитета АО "MAXSUSENERGOGAZ". 2) Членам Наблюдательного совета в соответствии со статьёй 77 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» избрать Председателя Наблюдательного совета АО «MAXSUSENERGOGAZ». 3) Установить размер вознаграждения Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с «Положением о Наблюдательном совете АО "MAXSUSENERGOGAZ"». |
| 8 |
1) Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Гайибназаров Уткирбек Рустамович - директор ООО «Hisobchi axborot konsalting servis»; 2. Осиковская Анна Сергеевна - директор ООО «KERAMIKA AFROSIAB»; 3. Салихова Лидия Михайловна - адвокат адвокатской фирмы «International Legal Group». |
| 9 |
1) Утвердить организационную структуру АО "MAXSUSENERGOGAZ" в соответствии с типовой организационной структурой и с учётом отраслевой специфики, согласно Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах». |
| 10 |
1) Утвердить следующий состав Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": 1. Жалолов Улугбек Осимжонович - Председатель Правления; 2. Джалалов Нодиржон Мирадилович - первый заместитель Председателя Правления; 3. Нурматов Улугбек Шарипович - заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер); 4. Холмуродов Хуршиджон Холмуродович - заместитель Председателя Правления по финансам; 5. Туракулов Дилрух Зафарович - главный бухгалтер. |
| 11 |
1) Кодекс корпоративного управления АО "MAXSUSENERGOGAZ" считать не утверждённым. |
| 12 |
1) Решение о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления считать не принятым. |
| 13 |
1) Форму сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности считать не утверждённой. |
| 14 |
1) Положения АО "MAXSUSENERGOGAZ": «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов» считать не утверждёнными. |
| 15 |
1) Одобрить сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО "MAXSUSENERGOGAZ" его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров. |
| 16 |
1) Утвердить решение об образовании совместного предприятия в форме общества с ограниченной ответственностью «FURUI SOF YOQILG’I» между АО "MAXSUSENERGOGAZ" и иностранными инвесторами Китайской Народной Республики компаниями «Zhangjigang Furui special equipment Co. Ltd.» и «Riseneast Energy Engineering Limited». 2) Уполномочить Председателя Правления У.О. Жалолова самостоятельно принимать все необходимые решения, расписываться, выполнять все действия и формальности, связанные с данным поручением. |
| 17 |
1) Утвердить порядок реализации основных средств АО "MAXSUSENERGOGAZ" – административного здания и сооружений, расположенных по адресу г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 32 А по поступившему предложению от потенциального покупателя ООО «General Engineering» (8,5 млрд.сум с учётом НДС), в том числе проект договора купли-продажи недвижимости. 2) Предоставить право Председателю Правления У.О. Жалолову заключить договор купли-продажи недвижимости с ООО «General Engineering» и выполнять все необходимые действия, связанные с данным поручением в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. |
| 18 |
1) Утвердить текст вносимых изменений и дополнений в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ". 2) Внести в Устав АО "MAXSUSENERGOGAZ" изменения и дополнения, утвердив его новую редакцию. |
| 19 |
1) Утвердить стратегию развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" на среднесрочный и долгосрочный период. |
| 20 |
1) Утвердить трудовые договора о найме Председателя и членов Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ", согласно приложения. 2) Председателю Наблюдательного совета заключить договора с членами исполнительного органа – Правления АО "MAXSUSENERGOGAZ": Жалоловым Улугбеком Осимжоновичем (Председатель Правления); Джалаловым Нодиржоном Мирадиловичем (первый заместитель Председателя Правления); Нурматовым Улугбеком Шариповичем (заместитель Председателя Правления по производству (главный инженер)); Холмуродовым Хуршиджоном Холмуродовичем (заместитель Председателя Правления по финансам); Туракуловым Дилрухом Зафаровичем (главный бухгалтер) сроком на 1 год. |
| 21 |
1) Утвердить график заслушивания отчёта о ходе выполнения параметров бизнес-плана развития АО "MAXSUSENERGOGAZ" и заседаний Наблюдательного совета АО "MAXSUSENERGOGAZ" на 2017 год. |