| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заслушивание отчета Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2016 г | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 2 | Заслушивание и утверждение отчета Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана Общества за 2016 г. и о ходе реализации Стратегии Общества. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 3 | Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2016 г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 4 | Заслушивание и утверждение заключений независимого аудитора за 2016 г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2016 г | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 6.1 | Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2016 г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 6.2 | Утверждение размера выплаты дивидендов, порядка и срока их выплаты | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 7 | Направление в распоряжение Общества невостребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов за 2012 г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 8 | Утверждение бизнес-плана Общества на 2017г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 10.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии: 1. Абдувалиева М. А. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 2. Миррахимова Ш.А. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 3. Усманова Д. Н. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 10.2 | Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2016 года | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 11.1 | Избрание Председателя Правления и членов Правления. 11.1. Избрание Председателя Правления Шарипов Х. Х. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 11.2. | 11.2. Избрание членов Правления: 1. Азамкулов У. Г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 2. Закирова Н. Х. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 3. Ким Г. Р. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 4. Абдазимова С. Ч. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 5. Абдуюсупов А. А | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 6. Вахабов А. А. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 7. Таджибаев А. М. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 8. Шарипов У. Х. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 12 | Внесение изменений в Устав Общества | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 13.1 | О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| 13.2 | . Утверждение аудиторской организации: 1.OOO «BALANS-INFORM- AUDIT» | 0 | 0 | 99,983 | 1 791 073 | 0,014 | 252 |
| 2.ООО « FTF – LEA - AUDIT» | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 | |
| 3.OOO « NAZORAT - AUDIT» | 0 | 0 | 99,983 | 1 791 073 | 0,014 | 252 | |
| 14 | Утверждение размера спонсорской и благотворительной помощи на 2017 г. | 81,461 | 1 459 270 | 18,522 | 331 803 | 0,014 | 252 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2016 г. |
| 2 | Утвердить отчет Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении Бизнес- плана Общества за 2016 год и о ходе реализации Стратегии развития Общества. |
| 3 | Утвердить заключение ревизионной комиссии за 2016 г. |
| 4 | Утвердить заключения независимого аудитора за 2016 г. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета о прибылях и убытков общества за 2016 г. |
| 6.1 | Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли полученной за 2016 г. в размере 422 337 281-01сум: - Обязательные отчисления в Резервный фонд Общества - 5 % или 21 116 864-05 сум; - На выплату дивидендов – 415 894 421-92 сум; -На материальное стимулирование согласно Положения «О материальном стимулировании Исполнительного органа (Правления) и Наблюдательного совета Акционерного общества «Toshkent univermagi» - 15 000 000-00сум: - на выплату вознаграждения членам Исполнительного органа- 10 000 000-00сум (с учетом единого социального платежа 25%- 2 000 000-00 сум.); - на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета - 5 000 000-00 сум (с учетом единого социального платежа 25%. - 1 000 000 сум |
| 6.2 | Выплатить акционерам дивиденды в размере 415 894 421-92 сум следующим образом: - по привилегированным акциям - на одну акцию - 10%- или 155 -20сум (1 акция 1 552 сум х 10% или 155 - 20 сум) Всего - 852 513-60 сум. (5 493 штук х 1 552сум = 8 525 136-00сум) - по простым акциям – на одну акцию - 13% - или 201 -76 сум (1 акция 1 552-00сум х 13% - 201-76 сум.) Всего 415 041 908-32 сум; ( 2 057 107 штук х 1552 сум = 3 192 630 064-00 сум) Прибыль в размере 1 965 653-14 сум оставить в распоряжении Общества. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения. Дата начала выплаты 10 июля 2017 г. Дата окончания выплаты дивидендов 27 августа 2017 г. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. |
| 7 | Направить в доход акционерного общества согласно ст.51 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» невостребованные владельцами или их законными правопреемниками или наследникам дивиденды за 2012 г. в размере 315 809 сум 70 тийин. |
| 8 | Утвердить Бизнес-план акционерного общества на 2017 год. |
| 9 | Избрать сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров в состав Наблюдательного Совета: 1.Абдуллаева Хабибулла Нигматовича 2.Абдуллину Рашида Камаловну 3.Абдуюсупова Хаётжон Абдувалиевича 4.Азамкулова Нажибулло Гайбуллаевича 5.Исмоилова Шерзод Шерматовича 6.Мелибоева Бурхон Асатуллаевича 7.Саттарова Шухрат Далабаевича 8.Умарова Олимжон Абдукаримовича 9.Ходжаеву Вилоят Зиёдуллаевну |
| 10.1 | Избрать сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров в состав Ревизионной комиссии: 1. Абдувалиеву Маргубу Абдунаимовну 2.Миррахимову Шаиру Абдураимовну 3.Усманову Дилбар Нуруллаевну |
| 10.2 | Утвердить размер выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2016 года, в размере 5-ти кратной минимальной размеров заработной платы, установленной по республике Узбекистан на день выплаты, каждому члену: 1.Тин Ю. 2. Абдувалиевой М. А. 3. Миррахимовой Ш.А. |
| 11.1 | Признать работу Исполнительного органа под руководством Шарипова Х.Х. за 2016г. – удовлетворительной. Избрать сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров Председателем Правления - Шарипова Хамидуллу Хабибуллаевича. |
| 11.2 | Избрать в члены Правления сроком на один год, до следующего годового Общего собрания акционеров: 1.Азамкулова Убайдулло Гайбуллаевича 2.Закирову Нодиру Хамидуллаевну 3.Абдазимову Сурайё Чуттиевну 4.Шарипова Умидулло Хабибуллаевича 5.Ким Галину Робертовну 6.Таджибаева Асатуллу Мелибоевича 7. Абдуюсупова Абдували Абдурахимовича 8. Вахабова Абдужалила Абдусаттаровича |
| 11.3 | Наблюдательному совету продлить срок действия договоров найма с Председателем Правления и членами Правления на годичный срок, до следующего отчетного годового Общего собрания акционеров. |
| 12 | Утвердить изменения в Устав Общества согласно приложения. |
| 13.1 | Провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г. |
| 13.2 | Утвердить аудиторскую организацию на 2017 г. - ООО « FTF - LEA - AUDIT» |
| 13.3 | Утвердить предельный размер оплаты аудиторских услуг в пределах 20 млн. сум. |
| 14 | Утвердить размер спонсорской и благотворительной помощи на 2017 г. в пределах 10 млн. сум. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарипов Х. Х. | Председатель Правления | вознаграждение | 5 731 618,00 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 2 | Шарипов Х. Х. | Председатель Правления | вознаграждение | 16 101 960,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 3 | Азамкулов У.Г. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 4 | Азамкулов У.Г. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 5 | Закирова Н.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 6 | Закирова Н.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 7 | Ким Г.Р. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 8 | Ким Г.Р. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 9 | Абдазимова С.Ч. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 10 | Абдазимова С.Ч. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 11 | Абдуюсупов А.А | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 12 | Абдуюсупов А.А | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 13 | Вахабов А.А. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 14 | Вахабов А.А. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 15 | Таджибаев А.М. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 16 | Таджибаев А.М. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 17 | Шарипов У.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 074 678,37 | За 2015 г. | Прот. НС № 1 от 27.07.2016г. |
| 18 | Шарипов У.Х. | Член Правления | вознаграждение | 1 497 750,00 | За 3кв. 2016г. | Прот. НС № 3 от 28.10.2016г |
| 19 | Саттаров Ш.Д. | Председатель наблюдательного совета | вознаграждение | 2 400 000,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г |
| 20 | Абдуллина Р.К. | Член наблюдательного совета | вознаграждение | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| 21 | Расулов У.А. | Член наблюдательного совета | вознаграждение | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| 22 | Ташпулатов А.Ю. | Член наблюдательного совета | вознаграждение | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| 23 | Хакимова М. | Член наблюдательного совета | вознаграждение | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| 24 | Хакимов Д.Г. | Член наблюдательного совета | вознаграждение | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| 25 | Ходжаева В.З. | Член наблюдательного совета | вознаграждение | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| 26 | Ходжаев Б.Б. | Член наблюдательного совета | м | 205 715,00 | За 3кв. 2016г. | Прот.НС № 3 от 28.10.2016г. |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаев Хабибулла Нигматович | пенсионер | простые | 504 | 1 459 298 | |
| 2 | Абдуллина Рашида Камаловна | пенсионер | простые, привилегиров | 401 | 1 459 298 | |
| 3 | Абдуюсупов Хаётжон Абдувалиевич | Бостанлыкский Хокимият Ташкентской области | ведущий специалист | - | - | 1 459 298 |
| 4 | Азамкулов Нажибулло Гайбуллаевич | индивидуальный предприниматель. | - | - | 1459298 | |
| 5 | Исмоилов Шерзод Шерматович | ООО «RAXMATPLYUS» | директор | - | - | 1 459 298 |
| 6 | Мелибоев Бурхон Асатуллаевич | индивидуальный предприниматель | - | - | 1 459 298 | |
| 7 | Саттаров Шухрат Далабаевич | ЧФ «Файз СШД» | директор | простые | 13504 | 1 459 298 |
| 8 | Умаров Олимжон Абдукаримович | индивидуальный предприниматель | - | - | 1 459 379 | |
| 9 | Ходжаева Вилоят Зиёдуллаевна | ООО “Хамкор” | брокер-специалист | простые | 1742 | 1 459 298 |