| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О формировании счетной комиссии отчетного (годового) общего собрания акционеров АО | 100 | 401959 | 0 | нет | 0 | нет |
| 2 | Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО за 2016 г и утверждение бизнес-плана АО на 2017 год. | 100 | 401959 | 0 | нет | 0 | нет |
| 3 | Об утверждении отчета Наблюдательного совета АО за 2016 год | 99,97 | 401839 | 0 | нет | 0,03 | 120 |
| 4 | Об утверждении отчета Ревизионной комиссии АО за 2016 год. | 100 | 401959 | 0 | нет | 0 | нет |
| 5 | Об утверждении отчета аудиторской организации за 2016 год, утверждении бухгалтерского баланса и отчета о прибыли и убытках АО по итогам деятельности АО за 2016 финансовый год. | 100 | 401959 | 0 | нет | 0 | нет |
| 6 | О проведении аудиторской проверки деятельности общества на 2017 год. Об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг за 2017 год | 99,93 | 401673 | 0 | нет | 0,07 | 286 |
| 7 | О распределении прибыли АО и о порядке ее использования | 100 | 401959 | 0 | нет | 0 | нет |
| 8 | Об избрании членов наблюдательного совета общества: о прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета и избрании нового состава Наблюдательного совета общества. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Об избрании членов в Ревизионную комиссию | 99,98 | 401909 | 0,02 | 50 | 0 | нет |
| 10 | Утвердить организационную структуру АО в новой редакции. | 99,98 | 401909 | 0,02 | 50 | 0 | нет |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Избрать счетную комиссию для настоящего отчетного годового общего собрания акционеров в количестве 3-х членов в следующем составе: Ахунов Ахроржон; Усмонова Хаетхон; Шамшидинов Тоиржон. |
| 2 | Утвердить отчет Генерального директора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год. и утвердить бизнес-план общества на 2017 год. |
| 3 | Утвердить отчет Наблюдательного Совета общества за 2016 год и прзнать его удовлетворительным. |
| 4 | Утвердить отчет Ревизионной комиссии общества за 2016 год. |
| 5 | Утвердить отчёт Аудиторской организации ООО PROKAR EKSPERT AUDIT за 2016 год, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках АО по итогам деятельности за 2016 финансовый год. |
| 6 | Для проверки финансово-хозяйственной деятельности АО на 2017 год избрать частное аудиторское предприятие ООО «TRI-S-AUDIT» аудитором АО c целю проведения внутреннего аудита. Оплату услуг аудиторского предприятия ООО «TRI-S-AUDIT» ограничить суммой в размере до 75 млн. сумов. |
| 7 | Всю чистую прибыль АО по итогам 2016 года, в размере 55 624 546 930,34 сум направить на выплату дивидендов акционерам общества. Выплатить на одну простую акцию дивиденды в размере 110 221,13 сумов и на одну привилегированную акцию в размере 33 066,34 сумов. Выплату дивидендов производить в безналичной форме, акционерам физическим лицам перечислить на пластиковые карточки или во вклады населения на основании их заявлений, юридическим лицам на р/счета. Срок выплаты дивидендов – с 30.06.2017г по 28.08. 2017 года. |
| 8 | Прекратить полномочия действующего Наблюдательного совета и избрать следующих лиц в состав нового Наблюдательного совета АО «Кувасайцемент»: 1) Трусевич Денис Юрьевич; 2) Уканов Серик Казбекович; 3) Мойдунова Азиза Сейдалиевна; 4) Шайикова Салтанат Болотбековна; 5) Рыскулов Темир Рысалиевич; 6) Леоненко Андрей Виктрович; 7) Гарифова Лилия Амировна; 8) Старыгин Юрий Иванович; 9) Попелехов Алексей Петрович. |
| 9 | Избрать Ревизионную комиссию АО в количестве 3-х человек. 1) Аскаргалиева Гульмира Байдулдаевна; 2) Садыкова Гульнур Ермековна; 3) Малдыбекова Шолпан Бахытовна. |
| 10 | Утвердить организационную структуру АО в новой редакции. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трусевич Денис Юрьевич | ТОО Казахстанская Цементная компания | Юрист | нет | нет | 0 |
| 2 | Уканов Серик Казбекович | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Менеджер | нет | нет | 0 |
| 3 | Мойдунова Азиза Сейдалиевна | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Финансовый директор | нет | нет | 0 |
| 4 | Шайикова Салтанат Болотбековна | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Аналитик | нет | нет | 0 |
| 5 | Рыскулов Темир Рысалиевич | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Аналитик | нет | нет | 0 |
| 6 | Леоненко Андрей Викторович | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Финансовый аналитик | нет | нет | 0 |
| 7 | Гарифова Лилия Аимровна | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Директор депортамента по работе с персоналом | нет | нет | 0 |
| 8 | Старыгин Юрий Иванович | ТОО "United Cement Group" | Технический директор | нет | нет | 0 |
| 9 | Попелехов Алексей Петрович | ТОО Казахстанская Цементная Компания | Технический аналитик | нет | нет | 0 |
