| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнефтепродукт». | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Утверждение регламента внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнефтепродукт». | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Уменьшение уставного капитала АО «Узнефтепродукт». | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Утверждение устава АО «Узнефтепродукт» в новой редакции. | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Внесение изменений в ранее зарегистрированный выпуск акций АО «Узнефтепродукт» и утверждение изменений в решение о выпуске акций. | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт». | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | Утверждение: - положения «О ревизионной комиссии»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | - положения «О внутреннем контроле»; | 100 | 371900837 | `0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | - регламента проведения конкурсного отбора на руководящие должности; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | - положения «Об организации защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.5 | - положения «О порядке действий при конфликте интересов»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 | - положения «О службе внутреннего аудита»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | - порядка голосования представителей АО в органах управления других предприятий; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8 | - положения «О дивидендной политике»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.9 | - положения «О конкурсном отборе аудиторской организации»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.10 | - положения «О критериях оценки эффективности АО и подведомственных предприятий»; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | - правилу этического поведения работников АО; | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.12 | - порядка оплаты труда правления АО. | 100 | 371900837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнефтепродукт» в количестве трех человек: П.Кан, Ж.Набиев и С.Набиев. |
| 2 | Утвердить регламент проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Узнефтепродукт». |
| 3 | 3.1. Принять к сведению, что - постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 августа 2017 года № 640 «Об организационных мерах по устойчивости материально-технической базы государственного унитарного предприятия «UNICON.UZ» предусмотрена передача государственному унитарному предприятию «UNICON.UZ» здания цеха Полиграфии с прилагающей территорией (далее Объект) ООО «Чинабадская нефтебаза», находящийся по адресу: город Ташкент, Юнусабадский район, 17-квартал, улица Янги шахар, дом 1а, в счет уменьшения доли государства в уставном капитале АО «Узнефтепродукт» на балансовую стоимость Объекта. 3.2. Уменьшить уставный капитал АО «Узнефтепродукт» с 376 265 033 000 сум до 357 750 930 000 сум путем аннулирования 18 514 103 штук простых именных бездокументарных акций общей номинальной стоимостью 18 514 103 000 сум, принадлежащих Центру по управлению государственными активами при Госкомконкуренции Республики Узбекистан (доля государства). При этом, разницу между балансовой стоимостью передаваемых унитарному предприятию «UNICON.UZ» зданий и сооружений (основных средств) ООО «Чинабадаская нефтебаза» (18 514 102 600,15 сум) и суммой уменьшения уставного капитала общества (18 514 103 000,0 сум) в размере 399,85 сум учесть при последующих дополнительных выпусках акций в качестве государственных активов. 3.3. Утвердить новый размер уставного капитала АО «Узнефтепродукт» в размере 357 750 930 000 сум разделенный на 357 750 930 штук простых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью каждой 1000 сум. 3.4. Правлению АО «Узнефтепродукт» (Файзиев): - не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить всех своих кредиторов; - обеспечить в установленном порядке перерегистрацию в уполномоченных органах соответствующих документов, связанных с уменьшением размера уставного капитала общества. |
| 4 | Утвердить устав АО «Узнефтепродукт» в новой редакции |
| 5 | Внести изменения в ранее зарегистрированный выпуск акций АО «Узнефтепродукт» в части сокращения количества простых именных бездокументарных акций и утвердить текст изменений, вносимых в решение о выпуске акций |
| 6 | Прекратить полномочия членов наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт». |
| 7 | Утвердить состав Наблюдательного совета АО «Узнефтепродукт»: Тойчиев Нусратбек Давранкулович, Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович, Агзамов Нодир Тохирович, Набиев Тулкин Набиевич, Мухаммадиев Уктам Шарифович, Абдурахимов Амин Найимович, Бекмуродов Жалолиддин Мастанкулович, Анаркулов Бахтиер Рахманкулович, Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович. |
| 8 | Утвердить положение «О ревизионной комиссии»; Утвердить положение «О внутреннем контроле»; Утвердить регламент проведения конкурсного отбора на руководящие должности; Утвердить положение «Об организации защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны»; Утвердить положение «О порядке действий при конфликте интересов»; Утвердить положение «О службе внутреннего аудита»; Утвердить порядок голосования представителей АО в органах управления других предприятий; Утвердить положение «О дивидендной политике»; Утвердить положение «О конкурсном отборе аудиторской организации»; Утвердить положение «О критериях оценки эффективности АО и подведомственных предприятий»; Утвердить правилу этического поведения работников АО; Утвердить порядок оплаты труда правления АО. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тойчиев Нусратбек Давранкулович | Кабинета Министров Республики Узбекистан; | Начальник управления | - | 0 | 406185834 |
| 2 | Мирзамахмудов Журабек Турсунпулатович | Кабинета Министров Республики Узбекистан; | Заведующий департаментом | - | 0 | 406185834 |
| 3 | Агзамов Нодир Тохирович | Кабинета Министров Республики Узбекистан; | Главный специалист | - | 0 | 406185834 |
| 4 | Муродов Сохибжон Гафуржанович | Сектор по контролю соблюдения исполнительской дисциплины при выполнении поручений Президента Республики Узбекистан; | Ведущий инспектор | - | 0 | 0 |
| 5 | Набиев Тулкин Набиевич | Госкомконкуренции Республики Узбекистан; | Начальник управления | - | 0 | 354758338 |
| 6 | Мухаммадиев Уктам Шарифович | Министерства финансов Республики Узбекистан | Заместитель начальника управления | - | 0 | 354758339 |
| 7 | Мансуров Бахрам Маматмуратович | АО «Узтрансгаз» | Первый заместитель председателя правления | - | 0 | 0 |
| 8 | Анаркулов Бахитер Рахманкулович | АО «Узбекнефтегаз» | Главный специалист | - | 0 | 354758338 |
| 9 | Закиров Хает Уткурович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 0 |
| 10 | Абдурахимов Амин Найимович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник юридического отдела | - | 0 | 354758339 |
| 11 | Бекмуродов Жалолиддин Мастанкулович | АО «Узбекнефтегаз» | Начальник управления | - | 0 | 354758339 |
| 12 | Омаров Мурат Юлчибаевич | АО «Узбекнефтегаз» | Заместитель начальника управления | - | 0 | 0 |
| 13 | Рахматуллаев Хуршид Хатамжанович | Министерство экономики Республики Узбекистан | Начальник главного управления | - | 0 | 354758338 |