| 1 |
Избрать Председателем общего собрания – Янгаева Р.К. и секретарем собрания – Турдикулова Ж.С. |
| 2 |
Определить следующий порядок проведения Очередного Общего собрания акционеров Общества: - Заявки на выступление по вопросу повестки дня подаются в письменной форме через Секретаря собрания. Слово для выступления предоставляется в порядке очередности, по мере поступления заявок; - Расчетное время на проведение собрания не более 120 минут, которое определено следующим образом: - Доклады по вопросу повестки дня до 10 минут (вместе с ответами на вопросы); - Выступления по вопросу повестки дня до 2 минут; - Технический перерыв для подсчета голосов 15 минут; - Оглашение итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня -5 минут; - Подсчет голосов на очередном общем собрании акционеров Общества осуществляется Счетной комиссией; - Решения, принятые Очередным Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются на Очередном Общем собрании акционеров Общества, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном законодательством Уставом Общества; - Очередное Общее собрание акционеров Общества провести без перерыва. |
| 3 |
Утвердить количественный состав счетной комиссии из трех лиц и персональный состав счетной комиссии, состоящего из следующих членов: Кодиров Дилшод Равшанович, Юлдашев Элёр Эркинович; Хашимова Абадан Кенжаевна. |
| 4 |
Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом (Приложение № 1). |
| 5 |
Утвердить отчет Генерального директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества (Приложение № 2). |
| 6 |
Утвердить отчет ревизионной комиссии по вопросам, входящим в ее компетенцию, принятие к сведению заключения аудиторской компании о результатах проверки финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года (Приложение № 3). |
| 7 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение № 4). |
| 8 |
Избрать следующих лиц в качестве членов Ревизионной комиссии Общества: Музаффарова Зафархужу Алишеровича, Сулейманходжаева Фируза Ахроловна, Убайдуллаева Каримжона Джамшед угли. |
| 9 |
Избрать следующих лиц в качестве членов Наблюдательного совета Общества: Абдуллаев Бахтиёр, Янгаев Рамиль Камилович, Хасанов Даврон Гуломкодирович. |
| 10 |
Определить следующих размеров вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества: - по 3 (три) минимальных размера заработной платы ежегодно. |
| 11 |
Выплатить вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества по результатам деятельности за второе полугодие 2017 года. |
| 12 |
Оставить без рассмотрения двенадцатого вопроса повестка дня: Утверждение увеличения уставного фонда Общества за счет капитализации нераспределенной чистой прибыли общества в размере 1 915 647 411 сум |
| 13 |
Осуществить распределение чистой прибыли по итогам деятельности Общества за 2017 год в следующем порядке: - 5% от суммы чистой прибыли Общества по итогам деятельности за 2017 год, а именно 27 919 336,15 сум сум, направить в резервный фонд Общества; - сумму в размере 245 000 000 сум направить на выплату дивидендов акционерам Общества, дивиденд на одну размещенную простую именную акцию определить в размере 35 (тридцать пять) сум; - определить дату начала выплаты дивидендов – 16.03.2016г., дату окончания выплаты дивидендов – 16.05.2016г.; - выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Общество производит выплату причитающихся акционерам дивидендов по их письменному заявлению за вычетом соответствующих налогов. - оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Общества до принятия соответствующего решения следующим Общим собранием акционеров. |