| 1 |
- 1. Информацию о результатах деятельности ЧАБ «Трастбанк» за 2017 год, принимаемых мерах по достижению стратегии развития Банка и перспективах развития на 2018 год. принять к сведению.2. Принять к сведению, что в целях осуществления законной, рациональной и безопасной, деятельности Банка, разработаны и утверждены Бизнес-план на 2018 год, Ценовая, Кадровая, Инвестиционная, Эмиссионная, Дивидендная, Кредитная политика, Учетная политика, Депозитная политика, Политика управления ликвидностью, Политика управления рисками, Политика управления капиталом, Политика управления валютными активами. Аудит деятельности банка за 2017 год проведен аудиторской организацией ООО «ПрайсвотерхаусКуперс». 3.Поручить Совету Банка в целях улучшения финансовой устойчивости и повышения эффективности деятельности банка обеспечить: выполнение прогнозов основных показателей деятельности Банка, утвержденных Центральным банком и Бизнес-планом на 2018 год с осуществлением регулярного анализа соответствия результатов деятельности банка установленным целям и направлениям развития; |
| 2 |
Утвердить Заключение Ревизионной Комиссии (Ревизора) Банка за 2017 год. |
| 3 |
Утвердить годовой отчет за 2017 год, содержащий:консолидированный отчет о финансовом положении, консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале,консолидированный отчет о движении денежных средств,информацию о сделках с аффилированными лицами за 2017 год. |
| 4 |
1. Утвердить, следующее распределение прибыли по итогам 2017 года (с учетом корректировок): на формирование резервов для покрытия возможных убытков по кредитам, проклассифицированным как «стандартные» - 2 797 775,0 тыс. сум; на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2017 год направить 3 450 тыс. сум; по простым акциям дивиденды по итогам 2017 года не объявлять. Прибыль в размере 53 368 758,2 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка. Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2017 год - 8 июня 2018 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по привилегированным акциям за 2017 год - 5 августа 2018 года. |
| 5 |
Продлить трудовой договор с Председателем Правления ЧАБ «Трастбанк» Нормухамедовым Сардором Рифатовичем сроком на один год. |
| 6 |
Меры, принятые в 2017 году по взысканию безнадежных активов банка, учитывающихся на внебалансовых счетах, признать удовлетворительными. |
| 7 |
- 1. Утвердить отчет Совета Банка по итогам 2017 года по соблюдению норм корпоративного управления. 2.Поручить Совету банка: обеспечить контроль за неукоснительным и поэтапным исполнением задач, обозначенных в Указе Президента №УП - 4720 от 24.04.2015 года «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»; принять меры по внедрению современных методов корпоративного управления, обеспечению открытости и привлекательности Банка для потенциальных инвесторов. |
| 8 |
Утвердить следующий состав Совета Банка: (По данному вопросу кандидатуры в члены Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) В кумулятивном голосовании приняли участие 46 (Сорок шесть) бюллетеней с общим количеством 347 626 445 голосов. В результате подсчета голосов и анализа бюллетеней голосования определены следующие результаты: 1. Абдукамилов Шухрат Турсунович 2.Давыдкин Михаил Викторович 3.Адилова Сурайё Муробитовна 4.Султанходжаев Анвар Абдумубдиевич 5.Шарипов Тохир Мирахимович |
| 9 |
Утвердить в качестве ревизора Банка Ахмедова Дилшода Адхамжановича |
| 10 |
1. 1. Утвердить итоги выпуска акций 22 эмиссии ЧАБ «Трастбанк» в размере 60 000 000 000 (Шестьдесят миллиардов) сум. 2.Сформированный размер уставного капитала утвердить в сумме 100 250 000 000 (Сто миллиардов двести пятьдесят миллионов) сум. |
| 11 |
1. 1. Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, из них простых акций в количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) сум. 2. Передать полномочия Совету Банка по принятию решения об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных простых акций в пределах размера объявленных акций Банка. |
| 12 |
1. 1. Утвердить долгосрочную Стратегию развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2017-2021 годы. 2. Совету банка утверждение бизнес-плана банка осуществлять исходя из основных направлений и целей деятельности, определенных в долгосрочной Стратегии развития Частного акционерного банка «Трастбанк» на 2017-2021 годы. |
| 13 |
1. 1. Утвердить организационную структуру Банка. 2. В целях оперативности передать полномочия Председателю Правления Банка по внесению изменений и дополнений в организационную структуру Банка, обусловленных производственной необходимостью. |
| 14 |
Дивиденды, не востребованные владельцем или его законным правопреемником или наследником в течение трех лет, на общую сумму 4 556 853,90 (Четыре миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят три сум девяносто тийин) сум оставить в распоряжении банка. |
| 15 |
1. 1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в соответствии с приложением №1. 2. Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений и дополнений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан. |
| 16 |
Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Частного акционерного банка «Трастбанк». |
| 17 |
Утвердить дополнение в Положение о Совете Частного акционерного банка «Трастбанк». |
| 18 |
1. 1. Заключение и отчет по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления ЧАБ «Трастбанк» за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года принять к сведению. 2.Совету Банка продолжить работу по внедрению и соблюдению Кодекса корпоративного управления и исполнению рекомендаций по итогам проведенной оценки системы корпоративного управления. |
