| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования за % | Итоги голосования за количество | Итоги голосования против % | Итоги голосования против количество | Итоги голосования воздержались % | Итоги голосования воздержались количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии акционерного общества “Janubsanoatmontaj”. | 100 | 853653 | ||||
| 2 | Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционерного общества “Janubsanoatmontaj”. | 100 | 823653 | ||||
| 3 | Утверждение отчета наблюдательного совета акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах в развитии общества на 2018 год. | 100 | 823653 | ||||
| 4 | Утверждение отчета председателя правления акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. | 100 | 823653 | ||||
| 5 | Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса по итогам работы акционерного общества “Janubsanoatmontaj” за 2017 год, распределение прибыли и убытков общества, прибыль в размере 120 755 тыс. сум направить: - 50 процентов фонд развития производства; - 50 процентов на выплату дивидендов. | 100 | 823653 | ||||
| 6 | Утверждение отчета ревизора общества за 2017 год и избрание нового ревизора общества на 2018 год. | 99 | 823527 | 1 | 126 | ||
| 7 | Избрание членов наблюдательного совета на 2018 год. | 100 | 5765571 | ||||
| 8 | Утверждение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, и утверждение аудиторской организации на проведение аудита за 2018 год. Стоимость и оплата его услуг. | 100 | 823653 | ||||
| 9 | Продление срока договора с председателем правления акционерного общества “Janubsanoatmontaj” сроком на один год. | 100 | 823653 | ||||
| 10 | Утверждение внутренних документов общества: - Положение об общем собрании акционеров; - Положение о наблюдательном совете; - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре); - Положение об исполнительном органе; - Положение о порядке действий при конфликте интересов; - Положение о внутреннем аудиторе; - Положение об информационной политике; - Положение о дивидендной политике; - Положение о внутреннем контроле. | 100 | 823653 |
| № | Текст |
|---|---|
| 1 | Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Худайбердиев Сардор Ведущий бухгалтер АО «Janubsanoatmontaj». Шапран Насиба Председатель профкома Якубова Наталья Секретарь |
| 2 | Утвердить регламент работы собрания докладчикам предоставить 10 минут, на обсуждение вопроса 5 минут, а также утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров. ПОВЕСТКА ДНЯ. 1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии акционерного общества “Janubsanoatmontaj”. 2.Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционерного общества “Janubsanoatmontaj”. 3.Утверждение отчета наблюдательного совета акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах в развитии общества на 2018 год. 4.Утверждение отчета председателя правления акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. 5.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса по итогам работы акционерного общества “Janubsanoatmontaj” за 2017 год, распределение прибыли и убытков общества, прибыль в размере 120 755 тыс. сум направить: - 50 процентов фонд развития производства; - 50 процентов на выплату дивидендов. 6.Утверждение отчета ревизора общества за 2017 год и избрание нового ревизора общества на 2018 год. 7.Избрание членов наблюдательного совета на 2018 год. 8.Утверждение аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, и утверждение аудиторской организации на проведение аудита за 2018 год. Стоимость и оплата его услуг. 9.Продление срока договора с председателем правления акционерного общества “Janubsanoatmontaj” сроком на один год. 10. Утверждение внутренних документов общества: - Положение об общем собрании акционеров; - Положение о наблюдательном совете; - Положение о ревизионной комиссии (ревизоре); - Положение об исполнительном органе; - Положение о порядке действий при конфликте интересов; - Положение о внутреннем аудиторе; - Положение об информационной политике; - Положение о дивидендной политике; - Положение о внутреннем контроле. |
| 3 | утвердить отчёт председателя наблюдательного совета акционерного общества “Janubsanoatmontaj” за 2017г и о принимаемых мерах в развитии общества на 2018 год. |
| 4 | утвердить годовой отчет исполнительного органа акционерного общества “Janubsanoatmontaj” и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества. |
| 5 | Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс по итогам работы акционерного общества “Janubsanoatmontaj” за 2017 год, распределение прибыли и убытков общества. Прибыль за 2017 год распределить в размере 120 755 тыс. сум следующим образом: - 50 процентов – 60 377,5 тыс.сум направить в фонд развития производства; - 50 процентов - 60 377,5 тыс.сум направить на выплату дивидендов, дивиденд на одну простую акцию составил 62,405 сум. Выплату дивидендов производить с 10.06.2018 год, дата окончания 10.08.2018 г. в течении 60 календарных дней с момента принятия решения. |
| 6 | утвердить отчет ревизора общества за 2017 год. избрать ревизором общества на 2018 г Равшанова Учкуна Хамдамовича паспорт АВ 1529958 выдан 10.10.2015 г., место жительства Навоийская область, Карманинский район, ул. Фергана 7 |
| 7 | По итогам кумулятивного голосования считать избранными в состав наблюдательного совета на 2018 год - Ахрарходжаев Амилхан Акбарович; Попов Дмитрий Владимирович; Сулеймонов Гайрат Юсуфович; Избосаров Мэлс Норович; Избосаров Анвар Норович; Хасанов Шавкат Наврузович; Жураев Гайрат Каххарович. |
| 8 | утвердить заключение аудиторской организации ООО «NEWGLOBALPROPESSIONAL-AUDIT» за 2017 год. и аудиторскую организацию «АСЛ-МОЛИЯ ТАХЛИЛ» на проведение аудита по итогам 2018 года оплата услуг 5 000,0 тыс.сум |
| 9 | продлить договор найма с председателем общества М.Расуловым сроком на один год. |
| 10 | Утвердить внутренние документы общества: - положение об общем собрании акционеров; - положение о наблюдательном совете; - положение о ревизионной комиссии (ревизоре); - положение об исполнительном органе; - положение о порядке действий при конфликте интересов; - положение о внутреннем аудиторе; - положение об информационной политике; - положение о дивидендной политике; -положение о внутреннем контроле. |
| № | Ф.И.О. | Наименование органа эмитента, членом которого является лицо | Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) | Начисленная сумма (сум) | Период, за который начислены средства | Документ, котором предусмотрена выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Ф.И.О. | Место работы | Должность | Тип принадлежащих акций | Количество принадлежащих акций | Количество голосов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахрарходжаев Амилхан Акбарович | НГМК г.Навои | зам.начальника департамента инвестиций | 0 | 0 | 788487 |
| 2 | Попов Дмитрий Владимирович | НГМК г.Навои | нач.отдела по ЦБ | 0 | 0 | 787857 |
| 3 | Сулейманов Гайрат Юсуфович | НГМК г.Навои | инженер по КПС | 0 | 0 | 787857 |
| 4 | Избасаров Мелс Норович | ЧП "Golib Bekzjd" | инженер | 31995 | 0 | 1018289 |
| 5 | Избасаров Анвар Норович | МЧЖ 10-conli qurilich montaj | директор | 0 | 0 | 794289 |
| 6 | Хасанов Шавкат Наврузович | пенсионер | 0 | 0 | 794288 | |
| 7 | Жураев Гайрат Каххарович | ОО "FCK-Навои" | директор | 0 | 0 | 794540 |